公司担保 - 拟为全资孙公司常州威曼1亿元综合授信额度提供保证担保[2][6] - 本次担保后累计担保额度2.705亿元，占最近一期经审计净资产17.19%，占总资产6.50%[9] - 董事会授权董事长确定担保方式与期限并签合同[8] 子公司情况 - 常州威曼注册资本5000万元[3] - 2024年1 - 9月营收228.71万元，2023年为309.99万元[5] - 2024年1 - 9月利润总额和净利润均为 - 186.82万元，2023年为 - 212.53万元[5] - 2024年9月30日资产总额9262.25万元，2023年12月31日为8398.27万元[5] - 2024年9月30日负债总额5426.65万元，2023年12月31日为4375.84万元[5] - 2024年9月30日净资产3835.60万元，2023年12月31日为4022.42万元[5]

会议信息 - 公司于2024年12月2日召开第四届董事会第四十次会议[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 审议事项 - 审议通过为威曼动力（常州）有限公司提供担保的议案[3] - 授权董事长李毅确定担保方式与期限等事务[3] - 审议结果为7票同意、0票反对、0票弃权[4]

股东大会信息 - 公司于2024年12月18日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年12月18日下午14:00[3] - 股权登记日为2024年12月11日[6] 选举信息 - 本次应选非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事2名[11] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×4[26] - 选举独立董事时股东选举票数=股份总数×3[28] - 选举非职工代表监事时股东选举票数=股份总数×2[29] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月18日[3] - 网络投票代码为350473，投票简称为德尔投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[30] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月18日9:15 - 15:00[31] 其他信息 - 现场会议登记时间为2024年12月17日（上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:00）[14] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年12月17日16:00之前送达、邮寄或传真到公司[36]

公司基本信息 - 公司于2015年6月12日在深圳证券交易所上市，首次发行2500万股[7] - 公司注册资本为15097.3101万元[10] - 公司由10位投资者作为发起人设立，股份总数为15097.3101万股[21] 股份认购情况 - 辽宁德尔实业股份有限公司认购3726.0150万股，比例为49.6802%[21] - 福博有限公司认购1599.1500万股，比例为21.3220%[21] - 阜新鼎宏实业有限公司认购1071.4275万股，比例为14.2857%[21] - 复星产业控股有限公司认购466.9500万股，比例为6.2260%[21] - 上海上汽福同投资管理中心（有限合伙）认购357.1425万股，比例为4.7619%[21] 股份限制规定 - 公司收购股份后，特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[26] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[97] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[107] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[135] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[137][138] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[141] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[142] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[149] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[158] - 公司合并、分立、减资应在决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[167][168][170]

人事提名 - 胡文涛被提名为德尔股份第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在德尔股份连续任职未超六年[12] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 遵守规定，确保有精力履职[12] - 不符任职资格及时报告辞职[12] - 因辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[13]

监事会换届 - 2024年11月22日召开会议审议选举第五届监事会非职工代表监事议案[2] - 监事会提名王慧、王忠伟为非职工代表监事候选人[2] - 换届须提交股东大会审议，任期三年[2] 人员持股 - 截至公告披露日，王慧未持有公司股份[6] - 截至公告披露日，王忠伟直接持有3万股，占总股本0.02%[7]

公司股本与章程变更 - 德尔转债2024年7月18日到期，兑付后总股本变为15,097.3101万股[2] - 德尔转债兑付后，注册资本变为15,097.3101万元[2] - 《公司章程》相关条款修订股本和注册资本[3] 会议与流程 - 2024年11月22日召开董事会审议修订章程议案[2] - 议案需提交股东大会审议，提请授权办工商变更[4][5]

董事会换届 - 2024年11月22日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 第五届董事会非独立董事候选人为李毅等4人[2] - 第五届董事会独立董事候选人为王海艳等3人[2] 股权情况 - 李毅合计控制公司股份3387.52万股，占总股本22.44%[9] - 李毅直接持股562,484万股，比例为0.37%[9] - 部分候选人截至公告披露日未持股[10][11][12][14][15] 任职相关 - 7名候选人提请2024年第四次临时股东大会审议，任期三年[3] - 独立董事任职资格需经深交所备案审核[3] - 苏东海任职资格符合规定[15]

会议情况 - 公司于2024年11月22日召开第四届监事会第二十次会议[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案内容 - 审议通过选举第五届监事会非职工代表监事议案[3] - 提名王慧、王忠伟为非职工代表监事候选人[4] 后续安排 - 议案提交2024年第四次临时股东大会审议[5] - 股东大会用累积投票制分项表决[5]

人员提名 - 苏东海被提名为德尔股份第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月及三十六个月无相关违规情形[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[11][12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职不符资格将及时报告并辞职[12]