股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年5月29日下午14:30召开[1] - 现场会议召开时间为2025年5月29日下午14:30[3] - 网络投票时间为2025年5月29日[3] - 股权登记日为2025年5月22日[6] - 现场会议登记时间为2025年5月28日（上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:00）[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月29日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月29日9:15 - 15:00[25] 股东大会地点 - 现场会议地点为阜新市细河区开发大街59号公司会议室[8] - 现场会议登记地点为阜新市细河区开发大街59号公司会议室[15] 议案相关 - 第2项议案需逐项表决[12] - 第1 - 25项议案、第27 - 28项议案关联股东需回避表决[12] - 议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[13] - 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案子议案有18个[9] - 授权委托涉及发行股份购买资产并募集配套资金等20项提案[28][29] - 会议审议评估机构独立性等相关议案[30] - 会议审议公司本次交易相关审计等报告议案[30] - 会议审议批准本次交易相关加期审计等报告议案[30] - 会议审议本次交易摊薄即期回报及填补措施议案[30] - 会议审议提请股东大会同意免于发出收购要约议案[30] - 会议审议公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案[30] - 会议审议标的公司不存在关联方非经营性资金占用议案[30] - 会议审议提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜议案[30] 其他 - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，重复投票以第一次结果为准[3] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露[13] - 本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人费用自理[17] - 信函或传真登记须在2025年5月28日16:00前送达公司证券部[14] - 联系人张磊，联系电话0418 - 3399169，联系传真0418 - 3399170[17] - 联系地址为辽宁省阜新市细河区开发大街59号公司证券部，邮政编码123004[17] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月28日16:00前送达公司[34] - 授权委托书和参会股东登记表的剪报、复印件或自制件均有效[33][35] - 网络投票代码为350473，投票简称为德尔投票[21]

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2025年4月22日决议召集本次股东大会，4月23日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2025年5月22日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共136人，持有公司有表决权股份43,022,701股，占比28.4969%[7] - 出席现场会议的股东及股东代表共7人，持有公司有表决权股份42,521,301股，占比28.1648%[7] - 参加网络投票的股东共129人，持有公司有表决权股份501,400股，占比0.3321%[8] - 中小投资者130人，代表公司有表决权股份数1,001,400股，占比0.6633%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意42,984,601股，占比99.9114%[13] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意42,984,601股，占比99.9114%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意42,984,901股，占比99.9121%[15] - 《关于公司2024年度审计报告的议案》同意42,986,001股，占比99.9147%[17] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意42,984,501股，占比99.9112%；中小投资者同意963,200股，占比96.1853%[18] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意42,984,101股，占比99.9103%；中小投资者同意962,800股，占比96.1454%[19] - 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》同意42,982,101股，占比99.9056%；中小投资者同意960,800股，占比95.9457%[20] - 《关于确认2024年度公司非独立董事薪酬的议案》同意42,966,701股，占比99.8698%；中小投资者同意945,400股，占比94.4078%[21] - 《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》同意42,961,101股，占比99.8568%；中小投资者同意939,800股，占比93.8486%[22] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》反对27,000股，占比0.0628%；中小投资者反对占比2.6962%[18] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》反对27,400股，占比0.0637%；中小投资者反对占比2.7362%[19] - 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》反对28,000股，占比0.0651%；中小投资者反对占比2.7961%[20] - 《关于确认2024年度公司非独立董事薪酬的议案》反对46,200股，占比0.1074%；中小投资者反对占比4.6135%[21] - 《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》反对49,000股，占比0.1139%；中小投资者反对占比4.8931%[22]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月22日14:30召开，网络投票同日[5] - 出席股东及代表136人，代表股份43,022,701股，占比28.4969%[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数超99.8%[9][10][11][13][14][15][17][18]

公司收购与商誉减值 - 德尔股份计划通过定增融资收购实控人李毅名下的爱卓科技100%股权 旨在拓宽汽车零部件主业产品结构并提高单车价值 [2] - 公司2017年曾以现金19.37亿元高溢价收购实控人名下的阜新佳创 布局汽车降噪隔热系统业务 交易新增11亿元商誉 [1][2] - 收购标的阜新佳创子公司CCI业绩迅速变脸 2018-2022年累计全额计提11亿元商誉减值 导致公司2020年和2022年分别巨亏4.23亿元和9.16亿元 [1][3] 新能源业务转型 - 公司加速布局固态电池和氢能源技术 2018年通过日本子公司开展氧化物复合电解质路线研发 2024年建成试制线但尚未形成收入 [5] - 氢能源领域涉及双极板、膜电极等核心部件研发 但2023年后研发支出持续下滑 2024年一季度研发支出同比降至0.43亿元 [6] - 管理费用率长期维持在11%以上 显著高于新能源行业5%-8%的平均水平 [7] 定增募资与项目进展 - 2021年和2022年两次实施定增 实际募资额合计不足5.5亿元 原计划投向机电一体化、汽车电子等项目 [10] - 截至2024年末 两次募投项目进展均未达预期 内生转型受挫叠加外延并购质疑 此次收购落地存在不确定性 [10]

固态电池概念股表现 - 领湃科技股价涨幅超过10% [1] - 滨海能源股价涨停 [1] - 国轩高科和金龙羽股价涨幅超过5% [1] - 恩捷股份、德尔股份、纳科诺尔、盟固利等公司股价跟涨 [1] 行业动态 - 第十七届深圳国际电池技术交流会/展览会于5月15日—17日在深圳举行 [1] - 展会上多个固态电池新型产品亮相 [1] 公司产品展示 - 星源材质推出针对下一代半固态与固态电池应用的多种聚合物电解质隔膜和刚性骨架产品 [1] - 豪鹏科技展示自研的消费类固态电池新产品 [1] - 恩捷股份展出多个固态硫化物新品 [1]

交易核查 - 交易相关主体核查范围含上市公司等七类主体及其直系亲属[3][4] - 交易相关主体自查期间为2024年5月6日至2025年1月20日[5][11] 股票交易 - 刘洋等三人自查期买卖股票后结余0股[6][8][10] - 东方证券两账户自查期买卖股票后结余0股[13] 结论 - 相关主体自查期买卖股票非内幕交易，不构成交易法律障碍[15] - 其他主体自查期无买卖及内幕交易情形[15]

自查信息 - 自查期间为2024年5月6日至2025年1月20日[3] - 核查范围包括上市公司等相关人员[4][5] 人员交易 - 董事刘洋累计买卖各10,000股，结余0股[6] - 标的公司财务负责人施美香累计买入5,800股、卖出19,800股，结余0股[8] - 标的公司控股股东财务负责人孟实累计买入268,200股、卖出282,300股，结余0股[10] 账户交易 - 东方证券自营业务账户累计买卖各400股，结余0股[14] - 东方证券资产管理业务账户累计买入14,600股、卖出14,900股，结余0股[14] 结论 - 独立财务顾问认为不构成内幕交易，不影响本次交易[16] - 其他主体自查期无违规情形[16]

市场扩张和并购 - 公司拟购买爱卓智能科技（上海）有限公司100%股权[2] 股票交易情况 - 上市公司董事刘洋累计买入10,000股、卖出10,000股，结余0股[5] - 标的公司财务负责人施美香累计买入5,800股、卖出19,800股，结余0股[9] - 标的公司控股股东财务负责人孟实累计买入268,200股、卖出282,300股，结余0股[12] - 东方证券自营业务账户累计买入400股，卖出400股，结余0股[16] - 东方证券资产管理业务账户累计买入14600股，卖出14900股，结余0股[16] 人员任职变动 - 刘洋自2024年12月18日新任上市公司董事[5] - 孟实自2024年12月17日新任上海德迩实业集团有限公司财务负责人[12] 自查与结论 - 自查期间为2024年5月6日至2025年1月20日[3][13] - 相关主体买卖股票行为不构成内幕交易，不影响本次交易[2][19][20][22] - 公司对重组相关方进行内幕信息知情人登记及自查[2] - 孟实承诺若被认定内幕交易承担责任[16] - 东方证券建立制度防范内幕交易[17] - 纳入自查范围其他主体无异常[19]

股份质押情况 - 福博公司解除质押660万股，占所持股份41.272%，占总股本4.372%[1] - 福博公司质押660万股，占所持股份41.272%，占总股本4.372%，用于生产经营[2] - 德尔实业持股1788.3742万股，质押734.6154万股，占所持41.077%，占总股本4.866%[4] - 股东合计持股3443.7726万股，质押1394.6154万股，占所持40.497%，占总股本9.238%[4] 其他情况 - 本次福博公司股份解质和再质押不涉及新增融资[5] - 福博公司及其一致行动人无侵害公司利益情形，质押无平仓风险[5] - 公司将持续关注质押情况及风险并及时披露信息[5]

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-039 阜新德尔汽车部件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）截至2025年5月15日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司的股东(授权委托书式样见附件二)； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 二、会议审议事项 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月22日（星 期四）下午14:30召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会通知已于2025年4月 和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025年5月22日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间为：2025年5月22日 ...