市场扩张和并购 - 拟发行A股购爱卓科技70%股权[2] - 拟零对价受让爱卓科技30%股权[2] - 拟向不超35名特定对象募资配套资金[2] 其他新策略 - 修改《业绩补偿协议》相关条款[3][4] - 按协议修改交易报告书草案及摘要[4] - 同意将议案提交董事会审议[5]

阜新德尔汽车部件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 第一条 为规范阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规以及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支 出情况和募集资金项目的投入情况。 公司内部审计机构应当至少每半年对募集资金的存放、管理与使用情况检查 一次，并及时向审计委员会报告检查结果。公司审计委员会认为公司募集资金管 理存 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，促进公司和投资者之间 长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《阜新德尔 汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司 ...

内部控制责任与原则 - 公司董事会对内部控制制度制定和执行负责，审计委员会监督，经营管理层负责日常运行[2] - 公司建立与实施内部控制应遵循全面性、重要性等五项原则[4] 内部控制要素与活动 - 公司内部控制应考虑内部环境、目标设定等八项要素[5] - 公司内部控制活动涵盖销售及收款等业务环节[7] 管理制度完善 - 公司将完善印章使用等专门管理制度[7] - 公司建立募集资金管理制度，对存储、审批等内容明确规定[23] 子公司管理 - 公司应重点加强对控股子公司的管理控制[7] - 公司执行对控股子公司的控制政策及程序并督促建立内控制度[11] 风险评估与监控 - 公司不断完善风险评估体系监控各类风险[7] 内部审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次[9] - 内审部定期检查公司内部控制缺陷并提改进建议[33] 关联交易与担保 - 公司关联交易内部控制应遵循诚实信用等原则，划分股东会、董事会审批权限[15] - 公司对外担保内部控制应遵循合法等原则，控制担保风险[19] 募集资金管理 - 公司对募集资金专户存储管理，按招股说明书用途使用[23] - 公司内审部和独立董事跟踪监督募集资金使用情况[23] 重大投资与理财 - 公司重大投资内部控制遵循合法等原则，控制投资风险[26] - 公司委托理财由董事会或股东会审议批准，选择合格理财机构[26] 信息披露与保密 - 董事会秘书为公司对外发布信息主要联系人[30] - 公司建立重大信息内部保密制度[30] 报告与决议 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[34] - 公司董事会审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[34] 鉴证报告要求 - 公司至少每两年要求会计师事务所对与财务报告相关内部控制有效性出具一次鉴证报告[35] 违规处罚 - 公司违反制度将按规定处罚，证券交易所有权处分[39]

阜新德尔汽车部件股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生 产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、规范性文件及《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定制定。 第二章 总经理的任职条件及职权 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘担任 公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第四条 有下列情形之一的，不得提名为公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告 缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的风险 投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和 公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括证券投资、房地产投资、信托产品投资、 矿业权投资、参与投资设立产业投资基金、创业投资企业、商业银行、小额贷款 公司、信用合作社、担保公司、证券公司、期货公司、基金管理公司、信托公司 和其他金融机构的投资行为以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 其中，证券投资包括公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍 生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的 理财产品。 以下情形不适用本制度： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （三）以 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将 可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在 规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布。 第三条 公司在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁止选择性 信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。 前款所称公平信息披露，是指公司发布未公开重大信息时，必须向所有投资 者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息，不得私下提前向特定 对象单独披露、透露或泄露。前款所称选择性信息披露是指公司在向一般公众投 资者披露前，将未公开重大信息向特定对象披露。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕 ...

第一条 为建立健全阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（独立董事除外，下同）、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人 治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《阜新德尔汽车部件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东会选举产生的现任董事，高管人员 是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬与考核委员会工作。主任委员由董事会在委员中选举产生。 阜新德尔汽车部件股份有限 ...

第一条 为强化和规范阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《阜新德尔汽车部件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第一章 总 则 阜新德尔汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员 会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员 ...