东方证券股份有限公司 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 被保荐公司简称：德尔股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆郭淳 联系电话：021-23153888 | | | | 保荐代表人姓名：朱伟 联系电话：021-23153888 | | | | 现场检查人员姓名：陆郭淳 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 年 月 日 现场检查时间：2025 4 14-15 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司信息披露文件、三会文件、公司章程、各项公司治理制度等资料；与公司管理 | | | | 层进行交流沟通。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备， √ | | | | 会议资料是否保存完整 | | | | √ 4.三会 ...

东方证券股份有限公司 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报告是否按 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，秉持客观、独立、 公正的立场，恪尽职守，勤勉尽责，积极参会并独立决策，对公司重大事项发表 审查意见，充分发挥独立董事及专门委员会作用，有效维护公司及全体股东，尤 其是中小股东权益，推动公司规范运作。现就 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人苏东海，1964 年出生，博士研究生学历，现任沈阳工业大学机械工程 学院教授，历任沈阳工业大学机械工程学院副院长、高等教育发展研究中心主任、 发展规划与评估评价处处长、发展改革与学科建设处处长。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。本人已根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要 求进行自查 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，本着公正、独立的 原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事 项发表了公正、客观的独立的意见，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合 法权益。 本人自 2018 年 3 月 19 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管 理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年， 本人于 2024 年 3 月辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务。辞职后，本人不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就 本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人季学武，博士后，1997 年至今任职于清华大学。兼任安徽德孚转向系 统股份有限公司、银川威力传动技术股份有限公司和北京北摩 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，秉持客观、独立、 公正的立场，恪尽职守，勤勉尽责，积极参会并独立决策，对公司重大事项发表 审查意见，充分发挥独立董事及专门委员会作用，有效维护公司及全体股东，尤 其是中小股东权益，推动公司规范运作。现就 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王海艳，1977 年出生，硕士研究生学历。主要研究方向审计、工商管 理。现任辽宁工程技术大学审计处科长，历任辽宁工程技术大学财务处科长。 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人积极参加公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 积极关注公司管理层对董事会决议的落实情况，与公司经营管理层保持充分的沟 通，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议， 以谨慎的态度行使表决权。公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营 决策事项和其它重大事项均履行了相关的 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席股东大会及董事会会议情况 本人在任职期间均亲自出席并认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各 项议案的讨论并提出合理建议，对公司各次董事会会议审议的所有议案投赞成票， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内无授权委托其他独立董事出 席会议情况，未对公司任何事项提出异议。在任职期间，本人出席会议具体情况 如下： 本人作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，本着公正、独立的 原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事 项发表了公正、客观的独立的意见，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合 法权益。 本人自 2018 年 3 月 19 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管 理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年， 本人于 2024 年 3 月辞去公 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，就其独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司董事会认为独立董事未 在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，本着公正、独立的 原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事 项发表了公正、客观的独立的意见，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合 法权益。 本人自 2018 年 3 月 19 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管 理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年， 本人于 2024 年 3 月辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务。辞职后，本人不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就 本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人耿慧敏，博士研究生学历，大学教授，硕士生导师，现任职于台州学院， 兼任苏州天孚光通信股份有限公司独立董事。主要研究方向审计 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，秉持客观、独立、 公正的立场，恪尽职守，勤勉尽责，积极参会，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事及专门委员会作用，有效维护公司及全体股东，尤其是中小股东权 益，推动公司规范运作。现就 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人胡文涛，1968 年出生，法学博士，现任上海海事大学法学院教授，历 任华南师范大学行政学院助教讲师副教授及北京师范大学法律系副教授。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。本人已根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要 求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。董事会对本人的独立性情况进行 了评估，未发现 ...

德尔股份(300473.SZ)发布2024年年度报告，公司 营业收入为45.13亿元，同比增长4.98%， 净利润为 3242.75万元，同比增长151.73%。 ...