| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议案二：审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内 容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公 告。 审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。 二、备查文件 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议； 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议，公 司于 2023 年 8 月 15 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十一次会 议，公司于 2023 年 8 月 15 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决： 二、备查文件 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 监 事 会 议案一：审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文 及其摘要的程序符合法律、行政 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十二次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签字： 耿慧敏：_______ 郑云瑞：_______ 季学武：_______ 经核查，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放 和使用的相关规定和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募 集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 因此，我们一致同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。 二、关于公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情 况的独立意见 经核查，我们认为：报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等 相关规定，不存在控股股东及其他 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：德尔股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆郭淳 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：朱伟 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理 ...

议案一：审议通过《关于暂不向下修正"德尔转债"转股价格的议案》 截至本次董事会决议日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 85%，"德尔转债"转股价格已触发向下修正条款。综合考虑公司的基本 情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值 的信心，公司董事会决定本次不行使"德尔转债"的转股价格向下修正的权利， 且在未来 1 个月内（即 2023 年 8 月 19 日至 2023 年 9 月 18 日），如再次触及可 转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 9 月 19 日开 始重新起算，若再次触发"德尔转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使"德尔转债"的转股价格向下修正权利。 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-048 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于暂不向下修正"德尔转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本次董事会决议日，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 的 85%，触发"德尔转债"转股价格的向下修正条件。 经公司第四届董事会第二十一次会议审议，公司董事会决定本次暂不向下修 正"德尔转债"转股价格，同时在未来 1 个月内（即 2023 年 8 月 19 日至 2023 年 9 月 18 日），如再次触发"德尔转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 9 月 19 日重新起算。 若再次触发"德尔转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使"德尔转债"的转股价格向下修正权利。 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-047 | | --- | --- | | 债券代码：123011 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东辽 宁德尔实业股份有限公司（以下简称"德尔实业"或"控股股东"）通知，获悉 德尔实业将其所持有的部分公司股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下： 一、股份解除质押及质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 开始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 股份比例 | 比例 | | | | | 德尔 实业 | 是 | 3,500,000 | 12.136% | 2.326% | 2023 年 5 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于"德尔转债"预计触发可转债转股价格 向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司债券存 续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交 公司股东大会表决。 2023 年 7 月 31 日至 2023 年 8 月 11 日，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预 计后续将触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募 集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 阜新德尔汽车部件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 参与公司 2022 年年度报告网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 18 日（星期四）15：00 至 17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人员姓名 | 总经理高国清；董事会秘书韩颖；财务总监张锋； | | | 独立董事耿慧敏；保荐代表人陆郭淳 | | | 1.上市公司每年研发费用上亿，年年增加，确没有实质性的产 | | | 品研发出来，湘油泵每年的研发费用只有你的零头？为什么别人还 | | | 能盈利，你是都亏损？ | | | 回复：您好，感谢您的关注。2022 年度，公司各项业务有序推 | | | 进，实现收入 40.35 亿元、同 ...

财务业绩 - 2022年度公司营业收入为403,538.97万元，较上一年增长10.14%[2] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-9.16亿元，同比下降3988.99%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.94亿元，同比增长647.00%[9] - 2022年末资产总额为42.30亿元，同比下降9.23%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为14.74亿元，同比下降30.08%[9] - 2022年第四季度营业收入为11.17亿元，归属于上市公司股东的净利润为-87.49亿元[11] 主营业务 - 公司主营业务包括电机、电泵及机械泵类产品、电控及汽车电子类产品和降噪、隔热及轻量化产品的销售[9] - 公司是一家综合性汽车零部件系统供应商，形成了以降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品为主导核心产品的产业格局[18] - 公司下属企业德国Carcoustics系世界级降噪、隔热及轻量化类产品生产企业[18] - 公司充分发挥自身在机械液压、无刷直流电机、智能电控系统等技术优势，开发用于汽车、工程机械等领域的转向系统、传动系统、制动系统、热管理系统的电机、电泵及机械泵类产品[18] - 公司智能电控系统具有高度智能、高度集成、和其他机械零部件适配性良好、用途广泛的特点[18] - 公司开发出应用于混动变速箱的电子双联泵及离合换挡电机[18] - 公司在新能源车领域已开发电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩等专用产品[22] - 公司在产业链前端布局了电堆核心零部件的相关技术，其中膜电极产品已开展试制工作[22] 研发与技术 - 公司拥有国家认定企业技术中心、国家高新技术企业、国家级博士后科研工作站等多项荣誉[26] - 公司拥有一支经验丰富的国际化技术研发团队,在北美、欧洲及亚洲设有多个研发中心[26] - 公司在声学核心技术、热力学核心技术、材料学和电磁屏蔽技术等方面拥有核心技术优势[27] - 公司采用IBM RTC、DOORS、RQM等开发管理工具，引入CMMI3级、ASPICE3等研发管理体系[28] - 公司拥有通过DIN EN ISO/IEC 17025认证的材料实验室和中央实验室，能完成产品性能测试和耐久性验证[28] - 公司在液压技术和流体力学等领域积累了丰富的研发和应用经验，研制了电泵等机电液一体化产品[28] - 公司利用在北美及深圳的研发中心优势，整合全球研发技术资源，为整车厂提供系统解决方案[28] 财务状况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.94亿元，同比增长647.00%[2] - 公司货币资金余额为5.72亿元，占总资产比重为13.52%，较上年增加8.30个百分点[3] - 公司商誉计提减值准备导致资产减值损失7.58亿元[4] - 公司境外资产占公司净资产的比重为126.83%[4] - 公司应收款项融资贴现损失导致投资收益为-196.93万元[4] - 公司固定资产增加导致资产构成发生重大变化[3] - 公司长期借款增加导致资产负债结构发生变化[3] 募集资金使用 - 公司2021年向特定对象发行股票募集资金28,922.32万元，2022年向特定对象发行股票募集资金24,078.92万元[52][53] - 2021年募集资金尚未使用完毕的金额为13,844.74万元，主要用于机电一体化汽车部件建设项目[54] - 2022年募集资金尚未使用完毕的金额为17,697.37万元，主要用于汽车电子（智能电控系统）产业化项目[56] - 公司使用总额度不超过人民币130,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年12月31日尚未归还[65] - 公司于2018年7月公开发行可转换公司债券，实际募集资金净额为551,741,281.46元[69] 未来发展 - 公司将聚焦新能源业务发展方向，致力于由传统制造型企业向创新型、科技型企业转变[77] - 公司将全面提升精益生产和降本增效举措，以技术创新和产品结构优化为推动力[80] - 公司将保持电泵、电机及机械泵类产品在国内所占市场份额，积极努力开拓国际市场[80] - 公司将整合全球的研发技术资源，研发适用于各领域的电控及汽车电子产品[80] - 公司将增强市场开发团队建设，持续优化产品结构，加大市场以及新客户、新产品及新项目的开发[81] - 公司将继续强化校企的产、学、研合作，提升自主创新体系能力[82] 风险因素 - 受宏观经济和行业环境影响，公司业绩存在下滑风险，将通过开拓新客户、优化产品结构、提高经营管理水平等措施应对[4,5] - 公司新项目和新产品较多，存在产品质量风险，将持续提升产品质量和品牌信誉，完善质量管控措施[6,7] - 公司产品出口受国际贸易环境变化影响，将加快多元化、国际化生产布局，提升品牌和全球竞争实力[8,9] - 公司资金需求大，现金流存在一定风险，将加强营运资本管理、优化融资结构等措施降低