证券简称：合纵科技 证券代码：300477 公告编号：2024-029 合纵科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日分别召开 了第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十九次会议,并于 2023 年 12 月 25 日召开了 2023 年第九次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟变更会计师事 务所的议案》，同意聘任北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "亚泰会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。 近日，公司收到亚泰会计师事务所出具的《关于变更合纵科技股份有限公司签 字注册会计师的通知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字会计师变更的基本情况 亚泰会计师事务所作为公司2023年度财务报表的审计机构，原委派项目签字 合伙人任海春、签字注册会计师张旭林为公司提供审计服务，项目质量控制复核人 魏蔚为公司的审计服务项目提供复核工作。因工作安排和调整，签字注册会计师由 张旭林变更为徐成光。变更后，2023年度审计 ...

合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"、"合纵科技"）于2024年3月15 日召开了第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的 议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"）、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管 理办法》"）等相关规定，本次符合激励条件的对象共45人，可申请办理归属的 第二类限制性股票共373.12万股，占公司目前总股本的0.35%；归属价格为6.26 元/股。截止本公告日，上述符合归属条件的45名激励对象因个人原因放弃认购 其对应可归属的第二类限制性股票，因此本次完成归属的第二类限制性股票数量 为0股，本次上市流通的股票数量为0股。现将具体情况公告如下： 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-028 合纵科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果并作废已授予但未完成归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 合纵科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 符合归属条件成就及部分已授予尚未归属的第二类限制 性股票作废事项的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路3 8号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 致：合纵科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受合纵科技股份有限公司（以下 简称"合纵科技"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）相关事项的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《北京合纵科技股份有限 公司 2022 年 ...

合纵科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议于 2024年3月15日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2024年3月12日以电子 邮件、微信等方式发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决 的监事三人，会议由公司监事会主席张全中先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决方式通过了如下议案： 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2024-023 （一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》 经核查，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本激励计划首次授予部分的第一 个归属期归属条件已成就，公司本次可归属的45名激励对象符合法律法规及公司 本激励计划草案等规定的激励条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规 定的不得成为激 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-025 合纵科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"、"合纵科技"）于2024年3月15 日召开了第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2022年3月1日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关 于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会 办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对此发表 了同意的独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权；律师事务 所出具了相应法律意见书。 同日，公司召开第六届监事会第二次会议，会议审议通过《关于<2022年限 制性股票激励计划（草 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-022 合纵科技股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五次会议 于2024年3月15日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2024年3月12 日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议并表 决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他 高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 1、经非关联董事审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的议案》 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》等相关规定，本次符合激励条件的对象共45人，可申请办 理归属的第二类限制性股票共373.12万股，占公司目前总股本的0.35%；归属价 格为6.2 ...

特此公告。 合纵科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，对公司2022年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-026 除因个人层面绩效考核结果未达标以及主动辞职等原因而不符合归属条件 的激励对象外，本次拟归属的45名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激 励对象范围，其作为2 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-021 上述变更内容自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。除以上 变更外，公司注册地址、办公地址、传真号、电子邮箱等信息保持不变，本次投 资者联系电话变更后，原联系电话不再作为投资者联系专线，若由此带来不便， 敬请谅解。 特此公告。 合纵科技股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强投资者关系管理 工作，建立更为便捷的投资者联系沟通渠道，公司对投资者联系电话进行了变更， 现将变更后的投资者联系电话公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 010-62973188 | 010-62978271 | 合纵科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 8 日 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-020 合纵科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日分别召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，并于2022年11月10日召开 2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通A股股份，用 于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过 人民币4,000万元（均包含本数）；回购股份价格不超过人民币8.40元/股（含）； 回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；公司于2023年 11月28日分别召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议， 并于2023年12月8日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购公 司股份实施期限延期的议案》，将股份回购的实施期限延期8个月，即回购实施 期限自2022年11月11日起 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-019 合纵科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 2 月 21 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 21 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 ...