交易信息 - 湖南雅城拟1.3亿元转让贵州雅友55%股权[2] - 每一元注册资本对应价格为0.5909元[9] - 受让方应付转让款79010033.5元，10个工作日内支付[16] 财务数据 - 2023年末贵州雅友净资产2.76亿元，营收2.45亿元，净利润 -1.2亿元[4] - 2024年4月末净资产2.33亿元，营收1.11亿元，净利润 -0.43亿元[7] 交易安排 - 雅城锂电借款本息50989966.5元从转让款扣除[10] - 湖南雅城担保8.525亿元由受让方承接[11] - 目标公司15个工作日内完成工商变更登记[16] 项目情况 - 贵州雅友一期10万吨磷酸铁项目已量产，二期部分开工[7] 交易影响 - 转让股权预计影响归母净利润约103.41万元[19] - 交易所得用于补充流动资金、支持主业[18] 风险提示 - 未履约或遇不可抗力，交易方案可能无法实施[20]

业绩情况 - 2023年合纵电力板块订单大幅增加[1][2] - 2023年锂电池正极材料板块产品价格、毛利降，净利润同比大幅下滑[2] 财务处理 - 2023年度计提存货跌价和商誉减值准备[2] 担保情况 - 为子公司担保，融资业务还款正常无不利影响[2]

回购计划 - 回购资金总额2000 - 4000万元[2] - 回购股份价格不超8.40元/股[2] - 回购期限2022.11.11 - 2024.7.10[2] 截至2024.4.30情况 - 累计回购股份1403000股[3] - 回购股份占总股本0.13%[3] - 最高成交价3.57元/股[3] - 最低成交价3.56元/股[3] - 成交总金额4999352元[4]

合纵科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张宁，作为合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规章及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独 立董事职责，勤勉行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张宁先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学博士学 历，IEEE 高级会员。现任清华大学电机系副教授，博士生导师，清华四川能源 互联网研究院智慧能源实验室主任、低碳城市能源系统研究所所长、本公司独 立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的第六届董事会， 认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨 ...

合纵科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。认真履行监督职责，保障了公司 规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2023年年 度公司监事会工作报告如下： 一、监事会对 2023 年度有关事项的监督意见 （一）公司依法运作的情况 2023 年度，公司监事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各 项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司建立和健 全了较为完善的公司内部控制制度。监事会没有发现公司董事、高管担任公司职 务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会审核了北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度会计报表出具的保留意见的审计报告。监事会认为公司 2023 年度财务报表 真实、客观和准确地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。 （六）公司对外担保情况及股权、资产置换的情况 经监事会核查 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子 公司提供担保额度预计的公告 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一 期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 公司于2024年4月26日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过《关 于2024年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计 的议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关内容 公告如下： 一、申请综合授信额度情况 上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理 层代表公司在股东大会批准的授信额度及授权期限内办理相关事宜，签署相 关法律文件。 二、为子公司提供担保额度预计情况 （一）担保情况概述 1、公司于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第二十七次会议，并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关 ...

关于合纵科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 华龙证券股份有限公司 关于 合纵科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 保荐机构（主承销商） （甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号） 二〇二四年四月 关于合纵科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为合纵 科技股份有限公司（以下简称"合纵科技"、"上市公司"或"公司"）2020 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对合纵科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具 ...

合纵科技股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘光超先生，1973 年生,中国国籍，无境外永久居留权。中共党员,北京大 学法律专业毕业，硕士学历,律师,1997 年 7 月至 1999 年 4 月,任北京机械设备 进出口公司总经理助理；1999 年 4 月至 2001 年 3 月，在北京正见永申律师事 务所担任律师；2001 年 3 月至 2003 年 3 月,担任碧水源良业环境艺术有限公司 常务副总裁；2003 年 3 月至今,担任北京市道可特律师事务所高级合伙人及主 任；现任联泓新材料科技股份有限公司独立董事、北京汉邦高科数字技术股份 有限公司独立董事以及本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告 本人刘光超，作为合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求， ...

关于合纵科技股份有限公司 2023年度保留意见审计报告的 专项说明 亚泰国际专审字(2024)第 0037 号 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 项 目 专项说明 起始页码 1 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-52085266 地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 邮编：102600 关于合纵科技股份有限公司 2023 年度保留意见审计报告的专项说明 亚泰国际专审字(2024)第 0037 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对合纵科技股份有限公司（以下简称"合纵科技"）2023 年度财务 报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 26 日出具了带强调事项段保留意见的审计报告 （报告编号：亚泰国际会审字(2024)第 0135 号）。根据中国证券监督管理委员会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处 理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、审计报告中非标准审计意见所涉及事项 朱国庆系合纵科技本期纳入合并范围的天津茂联前前任管理人、 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-036 1、审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 《2023 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了经营层落实董事会的各 项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 合纵科技股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十六次会议 于2024年4月26日在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知及补 充通知于2024年4月12日、2024年4月26日以邮件、微信等方式发出。公司应出席 董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚先生主持,监 事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 2、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 内 ...