证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-039 合纵科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》 的规定，公司实施现金利润分配时应遵循"上市公司制定利润分配方案时，应 当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公 司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润 分配总额和比例。"的规定。鉴于公司 2023 年度业绩亏损，截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表、母公司报表中可供分配利润均为负值，同时，统筹考虑公 司的公司未来发展需求及资金使用情况，为实现公司持续、健康、稳定发展， 从公司实际出发，经公司董事会研究，拟定公司 2023 年度利润分配方案为：不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 三、董事会意见 公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分 配预案的议 ...

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审 计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 文件的要求，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审议，并发表意见如下： 合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司 监事会对《董事会关于2023年度审计报告保留意见涉及事项的专 项说明》的意见 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚泰国际事务所"） 对合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表出具了保留意 见审计报告【亚泰国际会审字(2024)第0135号】。公司董事会出具了《董事会关 于2023年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》。 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司2023年度 财务报表出具了保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司2023年度实际的财 务状况和经营情况。监事会同意《董事会关于2023年度审计报告保留意见涉及事 项的专项说明》。我们将持续督促董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降 低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展，切 实维护公司及全体股东尤其是中小股东 ...

关于合纵科技股份有限公司2023年度 募集资金年度存放与实际使用情况的 亚泰国际专审字(2024)第 0035 号 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 鉴证报告 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-52085266 地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 邮编：102600 关于合纵科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 亚泰国际专审字(2024)第 0035 号 合纵科技股份有限公司全体股东： 目 录 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1 | | | 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 3 | 我们接受委托，对后附的合纵科技股份有限公司（以下简称"合纵科技"）截 至 2023 年 12 月 31 日止的《关于合纵科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》（以下简称"《专项报告》"）进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券 ...

合纵科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并及母 公司的资产负债表、2023 年度合并及母公司的利润表、2023 年度合并及母公司 的现金流量表、2023 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已 经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了保留意见的审计 报告，现将公司财务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、2023 年度主要财务数据和指标 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简 称"解释 16 号"）。根据解释 16 号：对于不是企业合并、交易发生时既不影 响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负 债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免 初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本公司对该类交易因资产和负债 的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分 别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。上述"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理 ...

合纵科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大 会赋予的各项职责，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极开展董 事会各项工作，不断完善公司法人治理结构，有效保障了董事会科学决策和规范运作。 现将董事会2023年度工作情况报告如下： 一、2023年度公司经营情况概述 1、截至2023年12月31日，公司总资产968,818.21万元，同比增长33.24%；归属 于上市公司股东的净资产183,862.94万元，同比下降22.38%。2023年，公司实现营业 收入295,498.56万元，同比下降0.23%%；实现归属于上市公司股东净利润-64,335.44 万元，同比下降9,044.38%。造成亏损主要原因有以下几个方面：（1）受市场价格下 跌等因素影响，公司锂电池正极材料板块主要产品磷酸铁价格、毛 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-034 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于2023年10月30日召开第六届董事会第二十七次会议，并于2023年11月 15日召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司为子公司提供担保 额度预计的议案》，为更好地支持各子公司的发展，确保其生产经营工作的持续 稳健，提高工作效率，公司拟为其向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构 及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项 目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、 外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）提供连带责任保证担保。其中，为全 资子公司天津合纵电力设备有限公司（以下简称"天津合纵"）提供不超过人民 币20,000.00万元的连带责任保证担保，担保期限为一年。同时，公司股东大会 授 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-033 合纵科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日分别召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，并于2022年11月10日召开 2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通A股股份，用 于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过 人民币4,000万元（均包含本数）；回购股份价格不超过人民币8.40元/股（含）； 回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；公司于2023年 11月28日分别召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议， 并于2023年12月8日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购公 司股份实施期限延期的议案》，将股份回购的实施期限延期8个月，即回购实施 期限自2022年11月11日起 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-032 合纵科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动具体情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日（2024年 4月1日、2024年4月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用电话及现场问询等方式， 对公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 重大影响的未公开重大信息。 2、公司于2024年1月30日在巨潮资讯网披露了《2023年年度业绩预告》， 2023年度归属于上市公司股东的净利润预计为亏损53,000万元–75,000万元， 目前不存在应修正情况。请广大投资者注意公司股票二级市场交易风险，审慎 决策，理性投资。 ...

合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于2023年10月30日召开第六届董事会第二十七次会议，并于2023年11月 15日召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司为子公司提供担保 额度预计的议案》，同意为全资子公司天津合纵电力设备有限公司（以下简称"天 津合纵"）提供不超过人民币20,000.00万元的连带责任保证担保，担保期限为 一年。同时，公司股东大会授权公司管理层代表公司在股东大会批准的担保额度 内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。具体详见公司于2023年10月31日在巨 潮资讯网披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》。 二、上述担保进展情况 1、2023年4月22日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》， 使用上述担保额度2,082.01万元人民币； 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-031 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-030 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、公司分别于2023年4月21日、2023年5月8日召开了第六届董事会第十九次 会议及2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于2023年度公司向金融 机构申请综合授信额度预计及向控股子公司提供担保额度预计的议案》。同意公 司为控股公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称"湖南雅城"）提供年度 担保额度预计不超过190,000万元的连带责任保证担保(包括新增的担保、第六届 董事会第十九次会议之前经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保 及原有担保的展期或续保)，担保额度期限自公司2023年第一次临时股东大会审 议通过之日起12个月内有效，湖南雅城为公司向湖南雅城实施担保事项提供全额 的连带责任保证反担保。 2、公司分别于2023年12月8日 ...