证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-009 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 1、2023年3月28日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》， 使用上述担保额度2,792.01万元人民币； 2、2023年4月22日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》， 使用上述担保额度2,082.01万元人民币； 3、2023年10月17日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》， 使用上述担保额度1,900万元人民币； 4、近日，公司与天津农村商业银行股份有限公司河西支行（以下简称"天 津农商银行"）签订《保证合同》，为天津合纵向天津农商银行申请的普惠金融 贷款提供连带责任保证担保，担保的债权不超过人民币1,000万元整（大写：壹 仟万元整）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于2023年10月30日召开第六届董事会第二十七次会议，并于2023 ...

合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、修订、制定公司制度的原因说明 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理 办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《合纵科技股份有限公 司章程》的相关规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔 接，结合公司实际情况对相关制度进行修订和制定。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-007 合纵科技股份有限公司 关于修订、制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述制度的修订、制定已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，其 中第 1 项、第 5 项及第 6 项制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过后方可生效， ...

募集资金管理办法 合纵科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及规范性文件和《合纵科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第二章 募集资金的储存 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办 理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行签订有关募集资金使用监督的三方协议（以下简称"协 议"）。协议至少应当包括以下内容： (一)公司应当将募集资金集中存放于专用银行账户（以下简 ...

会计师事务所选聘制度 合纵科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘、新聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和可靠性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本制 度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序，并披露相关信息。选聘会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，公司管理层视重要性程度可 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，报经董事会、股东大会审议决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决定 前向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： ...

董事会提名委员会议事规则 合纵科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《合纵科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委 员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并报 告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、 审查并提出建议。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或失去提名委员会委员资格等原因而 导致委员人数低于规定人数时，公司董事会应当及时按照本议事规则的规定补选 1 董事会提名委员会议事规则 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并经董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由半数以上委员共同推举一名独立董事委 员担任，负责召集和主持 ...

董事会薪酬与考核委员会 合纵科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 合纵科技股份有限公司为进一步建立健全公司董事及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《合纵科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照股东大会相关决议设立的专门 工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的薪 酬政策、员工激励计划及考核方案进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并经董事会过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由半数以上委员共同推举一名独立 董事委员担任，负责召集和主持委员会会议。 主任委员不能履行职务的，由其指定一名其他委员代为行使其职务；主任委 员既不履行职务，也不指定其他委员代行其职务的，任何一名委员均有权将有关 情况向公 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-008 合纵科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三十三次会议审议通过，决定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场召开时间：2024 年 2 月 5 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通 过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cn ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-006 合纵科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第 六届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》， 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据最新修订《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指 引》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情 况公告如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十 | …… | …… | | | 公司依照第二十三条第（三）项、第 | 公司依照第二十三条第（三）项、第 | | | （五）项、第（六）项规定的情形收购 | （五）项、第（六）项规定的情形收 | | 四条 | 本公司股份的，应当通过公开的集中 ...