独立董事关于第六届董事会第二十八次会议 北京合纵科技股份有限公司 北京合纵科技股份有限公司 北京合纵科技股份有限公司 （此页无正文，为《北京合纵科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二 十八次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事： 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独 立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，询问了公司 有关人员关于此次对外担保暨关联交易的具体情况，并对相关文件进行了事前审 阅，现就公司第六届董事会第二十八次会议审议的《关于为公司关联方提供担保 暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见： 经核查，我们一致认为：公司本次对天津市茂联科技有限公司（以下简称"天 津茂联"）提供对外担保,有利于拓宽天津茂联的融资渠道,推动天津茂联既定经 营计划的顺利实施,有助于提升天津茂联的持续经营和发展能力。同 ...

1、截至 2023 年 9 月 30 日，你公司货币资金账面余额 18.83 亿元。请补充说明你公司未完成本次回购方案的原因 及合理性，公司是否拟进一步采取相关措施完成上述回购方 案。 1 深 圳 证 券 交 易 所 2、请结合制定回购方案的目的、公司财务状况及问题 1 的回复补充说明你公司在制定回购方案时的决策是否足够 审慎，回购价格、回购期限等相关安排的设置是否合理；你 公司及提议人是否存在利用回购方案炒作公司股价、误导投 资者的情形。 关于对北京合纵科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 308 号 北京合纵科技股份有限公司董事会： 2022 年 11 月 10日，你公司股东大会审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，计划自股东大会审议通过之日起 12 个月内回购股份，总金额为不低于人民币 2,000 万元且不 超过人民币 4,000 万元（均包含本数）。2023 年 11 月 13 日， 你公司披露《关于回购股份方案实施情况的公告》，本次回 购股份期限届满，回购期限内公司未实施回购。我部对上述 事项表示高度关注。请你公司就以下事项进行认真自查并做 出说明： 3、你公司认为应当说明的其 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-103 北京合纵科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局《行政监 管措施决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月17日收到中国证 券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）下发的《关于对北京合纵 科技股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（[2023]229号），现将有关 情况公告如下： 一、《行政监管措施决定书》内容 "北京合纵科技股份有限公司: 经查，你公司存在以下违规事项: 你公司2023年11月13日发布《关于回购股份方案实施情况的公告》称，截至2023 年11月10日，本次股份回购期限届满，回购期限内公司未实施回购。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督 管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的 人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、相关情况说明 公司收到上述《行政监管 ...

特别提示： 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-102 北京合纵科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 11 月 15 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 09:15-15:00 期间的任 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京合纵科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 1 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于北京合纵科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2023]第 0685 号 致：北京合纵科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受北京合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第六次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《北京合纵科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大 会的相关事宜出具本法律意见书。 2.本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中 所告知的时间、地点一致。 3.本次股东大会采取现场投票与网 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-101 北京合纵科技股份有限公司 关于回购股份方案实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日分别召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，并于2022年11月10日 召开2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通A股股份， 用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币2,000万元且不超 过人民币4,000万元（均包含本数）；回购股份价格不超过人民币8.40元/股（含）； 回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；具体回购股份 的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年10月 25日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 截至2023年11月10日，本次股份回购计划回购期限已届满。根据《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-100 特此公告。 北京合纵科技股份有限公司 董事会 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日分别召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，并于2022年11月10日 召开2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通A股股份， 用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币2,000万元且不超 过人民币4,000万元（均包含本数）；回购股份价格不超过人民币8.40元/股（含）； 回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；具体回购股份 的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年10月 25日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况 公告如下： 一、 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-099 北京合纵科技股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的战略合作协议仅为双方合作的意向性约定，不具有强制约束 力，亦不构成承诺。后续双方将在战略合作协议指导原则下开展具体合作项目及 签署具体项目协议，相关合作项目的开展及协议的签署尚具不确定性。敬请广大 投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。 2、本协议涉及的合作方向为双方基于目前情况拟定的初步规划，最终投资 和建设具有不确定性，可能受行业政策调整、合作双方情况变化、资金筹措、项 目前置审批手续办理等因素的影响而变化，公司存在无法达到预期合作方向的可 能性。 3、本协议的签署预计不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响，对公司 未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进、双方签订正式的项目投资 合同和项目实施情况而定。 4、公司将根据合作进展的具体事宜，履行相应的决策程序和信息披露义务。 一、协议概述 1、为响应湖南省"湘商回归"的号召，助力湘江新区"强省会，强 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-098 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 北京合纵科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京合纵科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年第六次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 15 日 09:1 ...

北京合纵科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最 近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、提供担保概述 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》。为更好地支持各子公司 的发展，确保其生产经营工作的持续稳健，提高工作效率，公司拟为其向业 务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信 （包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑 汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍 生产品等相关业务）提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币 70,000.00 万元，具体为各子公司提供担保额度情况如下： 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-097 1、拟为全资子公司天津合纵电力设备有限公司（以下简称"天津合纵"） 提供不超过人民币 20 ...