董事会会议 - 合纵科技第六届董事会第四十五次会议于2024年12月31日召开[2] - 第七届董事会将由9名董事组成[3][4] 董事提名 - 提名刘泽刚等6人为第七届非独立董事候选人[3][4] - 提名刘松源等3人为第七届独立董事候选人[4][6] 薪酬方案 - 第七届董事会内部有职务董事不领薪酬，独立董事津贴70,000 - 140,000元（含税）[7] 股东大会 - 公司拟于2025年1月16日召开2025年第二次临时股东大会[8]

人事提名 - 张宏兵被提名为合纵科技第七届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至通知发出日，张宏兵未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 张宏兵承诺参加培训并取得资格证书，承诺日期为2024年12月31日[1][2]

资金提供 - 2022年全资子公司向关联方累计提供资金50848.06万元，占最近一期经审计净资产、当期披露净资产的21.78%、17.01%[4] 违规处罚 - 2023年12月3日因涉嫌信息披露违法违规被立案，2024年收到告知书和决定书[2] - 公司被责令改正、警告，罚款400万元，相关人员也被警告罚款[7] 影响评估 - 未触及重大违法强制退市情形，股票无终止上市风险[9] - 生产经营正常，事项无重大影响[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月8日召开[2] - 现场召开时间为1月8日14:30，网络投票时间为09:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月3日[4] 会议审议事项 - 审议《关于控股公司对外提供担保的议案》等[5] 投票相关 - 对中小投资者表决结果单独计票披露[7] - 网络投票代码为350477，简称合纵投票[15] 登记信息 - 登记时间为2025年1月6 - 7日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[9] - 邮件等登记需在1月7日17:00前送达公司[9]

会议安排 - 公司第六届董事会第四十四次会议于2024年12月19日召开[2] - 公司拟于2025年1月8日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会[6] 议案决策 - 同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票[3] - 同意永康市宝满等公司及吴学江向永康农商行申请2973万元授信融资，浙江盈联提供抵押担保[4] - 同意为浙江盈联与中行永康市支行不超1987万元授信业务提供一年担保[5]

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-104 合纵科技股份有限公司 关于控股公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司提供担保总额 超过最近一期经审计净资产100%。 公司于2024年12月19日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 于控股公司对外提供担保的议案》。现将本次交易的具体情况公告如下： 一、抵押担保事项概述 永康市宝满金属制品有限公司（以下简称"宝满金属"）、永康市银阳金属 制品有限公司（以下简称"银阳金属"）、永康市百洲工贸有限公司（以下简称 "百洲工贸"）、吴学江向浙江永康农村商业银行股份有限公司古丽支行（以下 简称"永康农商行"）申请授信融资合计2,973万元，浙江盈联科技有限公司（以 下简称"浙江盈联"）以其部分土地、房产为前述相关方授信融资向永康农商行 提供抵押担保。 浙江盈联为公司控股公司天津市茂联科技有限公司(以下简称"天津茂联"） 的全资子公司。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 合纵科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预 留授予第一个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚 未归属的限制性股票的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于合纵科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件未成就暨 作废已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书 国浩京证字[2024]第 0856 号 致：合纵科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受合纵科技股份有限公司（以下 简称"合纵科技"或"公司"）的委托，作为其限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）事项的特聘专项法律顾问，并出具了《国浩律师（北京）事务所关于北京 ...

激励计划授予情况 - 激励计划拟授予限制性股票2500.00万股，占公司股本总额2.32%[3] - 首次授予限制性股票2143.00万股，占公司股本总额1.99%，占本次授予总数85.72%[3][4] - 预留授予限制性股票357.00万股，占公司股本总额0.33%，占本次授予总量14.28%[4] - 首次授予部分限制性股票授予价格为6.26元/股[6] - 2022年3月21日向134名激励对象授予2143.00万股限制性股票[13] - 2022年12月5日授予52名激励对象357.00万股限制性股票[13] 归属比例与业绩目标 - 首次授予的限制性股票三个归属期归属比例分别为40%、30%、30%[6] - 预留授予的限制性股票两个归属期归属比例均为50%[6] - 首次授予的第二类限制性股票2022年营业收入值不低于28亿元[8] - 首次授予的第二类限制性股票2022 - 2023年累计营业收入值不低于64.5亿元[8] - 首次授予的第二类限制性股票2022 - 2024年累计营业收入值不低于112亿元[8] 业绩与作废情况 - 2022年实现营业收入29.62亿元，2023年实现营业收入29.55亿元，2022 - 2023年累计营业收入59.17亿元[16] - 公司层面业绩不达标，首次授予作废396.90万股，预留授予作废97.50万股，合计494.40万股[16] - 39名激励对象离职，427.20万股限制性股票将作废[16] - 2024年12月19日同意作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票921.60万股[14] 其他情况 - 激励对象个人绩效考核分四档，归属系数分别为100%、90%、80%、0%[10] - 本次作废第二类限制性股票共计921.60万股，无需提交股东大会审议[17] - 本次作废限制性股票对公司财务和经营无实质性影响，不影响激励计划继续实施[18] - 监事会同意公司此次作废部分限制性股票[19]

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-103 合纵科技股份有限公司 关于为控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司提供担保总额超过 最近一期经审计净资产100%。 公司于2024年12月19日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于为 控股公司提供担保的议案》。现将本次交易的具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为支持浙江盈联科技有限公司(以下简称"浙江盈联"）的发展，根据《证券法》 《公司法》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟为浙江盈联与中国银 行股份有限公司永康市支行（以下简称"中国银行"）授信业务提供担保，担保合同 号：永康2024年人保字0647号，对应借款合同号永康2023年人借字0479号的贷款展期， 展期合同号永康2024年展字0001号。担保金额不超过1,987万元人民币（大写：壹仟 玖佰捌拾柒万元人民币），担保方式为连带责任 ...