证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-096 北京合纵科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次 会议于2023年10月30日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2023年10 月25日以电子邮件、微信的方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决 的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高 管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》 本次为全资子公司提供担保的事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公 司对外担保管理办法》有关的规定,有助于解决各子公司业务发展的资金等需求， 公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时， 本次被担保 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-095 北京合纵科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分质押股份解除质押、延 期购回及部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人刘泽刚先生关于部分质押股份解除质押、延期购回及部分股份质押的通 知，相关手续已办理完毕。具体情况如下： 二、股东股份延期购回基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质 押延期 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押原 | 延期购 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | | | | 补充质 | | | | | | | | 东及其一 | | | 股本比例 | 限售股 | 押 | 始日 | 到期日 | 回日 | | 途 | | | 致行动人 | 股数 | ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-090 北京合纵科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 经审核，董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相 关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本 次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计 信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议于2023年10月24日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2023年10 月20日以电子邮件、微信的方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决 的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高 管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为7.85亿元，同比增长27.83%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为20.86亿元，同比下降2.02%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.00亿元，同比下降1591.26%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.77亿元，同比下降268.26%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为负4.91亿元，同比下降8575.23%[8] - 公司2023年第三季度末总资产为83.67亿元，较上年度末增长15.07%[8] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为22.20亿元，较上年度末下降6.28%[8] - 公司2023年前三季度营业收入为20.86亿元[12] - 公司2023年前三季度营业成本为18.31亿元[13] - 2023年第三季度营业利润为-3.29亿元[14] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-1.77亿元[14] - 2023年第三季度销售费用为1.73亿元，管理费用为1.68亿元，研发费用为0.89亿元[14] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-4.91亿元[16] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.61亿元[16] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.97亿元[16] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为13.71亿元[16] - 2023年第三季度收到的税费返还为1.12亿元[16] - 2023年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为1.44亿元[16] - 2023年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为6.90亿元[16] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日货币资金余额为18.83亿元[11] - 公司2023年9月30日应收账款余额为13.26亿元[11] - 公司2023年9月30日存货余额为6.79亿元[11] - 公司2023年9月30日流动资产总额为46.25亿元[11] - 公司2023年9月30日非流动资产总额为37.42亿元[12] - 公司2023年9月30日资产总额为83.67亿元[11] - 公司2023年9月30日流动负债总额为40.53亿元[12] - 公司2023年9月30日非流动负债总额为12.54亿元[13] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东刘泽刚持股比例为11.86%[9] - 公司前十大股东中，第二大股东韦强持股比例为5.00%[9] - 公司前十大无限售条件股东中，第一大股东刘泽刚持有3,178.55万股[9]

北京合纵科技股份有限公司 （以下无正文） 北京合纵科技股份有限公司 （此页无正文，为《北京合纵科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二 十六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 北京合纵科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会 第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规章制度及北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公 司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第六届董事会第二 十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见 公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司 资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。独立董事同意本次计提资 产减值准备事项。 刘松源 刘光超 张 宁 年 月 日 独立董事： ...

一、会议召开情况 北京合纵科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第十七次会议于 2023年10月24日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2023年10月20日以电 子邮件、微信等方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议 并表决的监事三人，会议由公司监事会主席张全中先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2023-091 北京合纵科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议表决情况 会议以通讯表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。 三、备查文件 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 同意票数为3 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-094 北京合纵科技股份有限公司 关于全资子公司对公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最 近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为满足公司业务对营运资金的需求，公司向中信银行股份有限公司北京 分行申请综合授信，授信额度 5,000 万元（大写人民币：伍仟万元整），期限 1 年，具体业务包括但不限于办理短期流动资金贷款、国内信用证及项下融 资、开立保函等。授信期限内，授信额度可循环使用。公司全资子公司北京 合纵实科电力科技有限公司（以下简称"北京实科"）、天津合纵电力设备 有限公司（以下简称"天津合纵"）为上述授信业务提供全额连带责任保证 担保。 北京实科、天津合纵为公司全资子公司，本次担保不构成关联交易。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定及《公司章程》，本 次担保事项已按 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-093 | 减值项目 | 2023 年 | 1-9 月计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 8,025,450.83 | | 其中：应收账款坏账准备 | | | 7,758,153.53 | 北京合纵科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 于 2023 年 10 月 24 日召开了第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据相关规定现将具体内容公 告如下： 一、本次计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并财务报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日存货、应收款项、其他应收款、长期应收款、无形资产、固定资产、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一 期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-089 北京合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 公司分别于2023年4月21日、2023年5月8日召开了第六届董事会第十九次会 议及2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于2023年度公司向金融机 构申请综合授信额度预计及向控股子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司 为控股子公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称"湖南雅城"）提供年度 担保额度预计不超过190,000万元的连带责任保证担保(包括新增的担保、第六届 董事会第十九次会议之前经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保 及原有担保的展期或续保)，担保额度期限自公司2023年第一次临时股东大会审 议通过之日起12个月内有效，湖南雅城为公司向湖南雅城实施担保事项提供全额 的连带责任保证反担保。具体详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网披 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-088 北京合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 1、2023年3月28日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》， 使用上述担保额度2,792.01万元人民币； 2、2023年4月22日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》， 使用上述担保额度2,082.01万元人民币； 3、近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称"浦 发银行"）签订《最高额保证合同》，为天津合纵与浦发银行形成的债务提供连 带责任保证担保，担保的债权不超过人民币1,900万元人民币（大写：壹仟玖佰 万元整）。 上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一 期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于2022年11月17日召开第六届董事会第十五次会议，并于2022年11月28 日召开2022年第九次临时股东大会，审议通过了《关于 ...