证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-081 北京合纵科技股份有限公司 一、担保情况概述 公司分别于2023年4月21日、2023年5月8日召开了第六届董事会第十九次会 议及2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于2023年度公司向金融机 构申请综合授信额度预计及向控股子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司 为控股子公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称"湖南雅城"）提供年度 担保额度预计不超过190,000万元的连带责任保证担保(包括新增的担保、第六届 董事会第十九次会议之前经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保 及原有担保的展期或续保)，担保额度期限自公司2023年第一次临时股东大会审 议通过之日起12个月内有效，湖南雅城为公司向湖南雅城实施担保事项提供全额 的连带责任保证反担保。具体详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网披露的《关 于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度预计及向控股子公司提供担保额 度预计的公告》。 二、上述担保进展情况 1、2023年5月12日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》， 使用上述担保额度8,200万元人民 ...

华龙证券股份有限公司 关于北京合纵科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华龙证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：合纵科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：熊辉 | 联系电话：010-88086668 | | 保荐代表人姓名：朱红平 | 联系电话：010-88086668 | 一、保荐工作概述 | 项 | 目 | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | | 0 次 | | 数 | | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | | 度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是，保荐机构持续督导公司建立健全各项 | | 审计制度、关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | 每月查询银行对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况 公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2023年8月31日，公司尚未进行股份回购操作。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-080 北京合纵科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日分别召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，并于2022年11月10日 召开2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通A股股份， 用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-079 北京合纵科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份提前解除质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人刘泽刚先生关于部分股份提前解除质押的通知，相关手续已办理完毕。 具体情况如下： 一、股东股份提前解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | 股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 刘泽刚 | 是 | 6,760,000 | 5.32% | 0.63% | 2019.6.27 | 2023.8.29 | 大同证券有限 | | | | | | | | | 责任公司 | 二、股东股份累计质押情况 收益、其他收入等，具备相应的偿还能力，其质押 ...

营业收入及利润情况 - 公司2023年上半年营业收入为13.01亿元，同比下降14.12%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,690.11万元，同比下降177.93%[13] 产品及业务板块 - 公司主要业务包括电力板块和锂电池正极材料板块，产品涵盖SF6气体绝缘环、环网柜、高压开关柜等[18] - 锂电正极材料板块产品包括磷酸铁、四氧化三钴、氢氧化钴等，用途包括锂电池正极材料制备和3C电子产品中的应用[27] 产品特点及应用领域 - 公司产品具有优点如单晶粒度小、分散均匀、加工性能优异、低温充放电性能好等[27] - 公司产品广泛应用于配电自动化系统、不同电力系统中，包括环保气体绝缘、固体绝缘环网柜、变电站等[19][20][21][22] 市场趋势及前景展望 - 电力板块业绩增长受用电量增速和电网公司的投资规模及政策影响[38] - 我国配电自动化水平覆盖率不到15%，推进智能配电网建设将成为未来发展趋势[39] 资金运作及财务状况 - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为683,492,337.67元，同比增长27.88%；现金及现金等价物净增加额为207,363,329.87元，同比增长42.18%[47] - 公司报告期末货币资金为2,147,600,570.97元，占总资产比例为26.34%，较上年末增加了2.84%；长期借款为878,150,000.00元，占总资产比例为10.77%，较上年末增加了1.34%[49] 环保及社会责任 - 子公司湖南雅城严格遵守环保相关法律法规，执行各项环境保护工作[90][91] - 公司倡导无纸化办公，利用信息化、数字化工具，减少资源消耗提高办公效率[100] 股权结构及股东情况 - 公司股份变动情况显示，有限售条件股份为144,514,485股，占13.48%，无限售条件股份为927,504,202股，占86.52%[129] - 前十名股东中，刘泽刚持有127,142,120股，占11.86%，韦强持有53,600,067股，占5.00%[132]

北京合纵科技股份有限公司 北京合纵科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作细 则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对 公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第六届董事会第 二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审议公司《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 我们认为，公司2023年半年度公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，编制内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违 ...

第六届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2023-076 北京合纵科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京合纵科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第十六次会议 于2023年8月28日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2023年8月18日以电 子邮件、微信等方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会 议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席张全中主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决方式通过了如下议案： 经审核，监事会认为：公司编制和审核《2023 年半年度报告》全文及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》。 具体内容详见公司 ...

单位：万元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2 0 23 年期初占 | 2 0 23 年半 年度占用累 计发生金额 | 2 0 23 年 半年度 占用资 | 2 0 23 年上 半年偿还 | 2 0 23 年上 半年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | （不含利 | 金的利 | 累计发生 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 息（如 | 金额 | | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-075 公司根据2023年1-6月的财务状况和经营情况编制了《2023年半年度报告》、 《2023年半年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年半 年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。公司独立董事就报告期内有关控股股 东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 北京合纵科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议于2023年8月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2023年8 月18日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议 并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司 其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决的方式通过了如下 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-078 北京合纵科技股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将北京合纵科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京合纵科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股249,846,509股， 募集资金总额为人民币100,438.30万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 3,257.35万元 ...