证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-118 北京合纵科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的 公告 目前，公司各项生产经营活动正常开展，经营状况平稳有序，本次立案调查不会 对公司生产、经营和管理造成重大不利影响。立案调查期间，公司将积极配合中国证 监会的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露 义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券日报》及深圳证券交易所指定披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息 为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 北京合纵科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月3日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券监督管理委员会立 案告知书》（编号：证监立案字0142023019号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕1101 号 关于对北京合纵科技股份有限公司 给予通报批评处分的决定 当事人： 北京合纵科技股份有限公司，住所：北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦）D 座 1211、1212。 经查明，北京合纵科技股份有限公司（以下简称合纵科技） 存在以下违规行为： 2022 年 10 月 24 日、2022 年 11 月 10 日，合纵科技董事会、 股东大会分别审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，计划自 股东大会审议通过之日起 12 个月内，以合纵科技自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额为不低于 2,000 万元 且不超过 4,000 万元。2023 年 11 月 13 日，合纵科技披露《关于 回购股份方案实施情况的公告》，合纵科技在本次回购期限内未按 已公开披露的回购方案实施回购。 合纵科技上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》第四条、第三十三条的规定。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 12.4 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-117 北京合纵科技股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京合纵科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开公司 2023 年第八次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 18 日 09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 （一）股东大会届次 2023 年第八次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-116 三、拟修改《公司章程》的说明 鉴于公司拟变更公司名称及注册地址，根据《中华人民共和国公司法》 项目 变更前 变更后 公司中文名称 北京合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司 公司英文名称 Beijing Hezong Sience&Technology Co.;Ltd Hezong Sience&Technology Co.;Ltd 公司注册地址 北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦） D座1211、1212 湖南湘江新区东方红街道岳 麓西大道588号芯城科技园2 栋401-16 一、变更公司名称、注册地址情况 北京合纵科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、注册地址并修改《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开 第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》《关 于拟变更公司注册地址的议案》《关于拟修改<公司章程>的议案》，现将相 关情况公告如下： 公司证券简称、证券代码保 ...

北京合纵科技股份有限公司 北京合纵科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作细 则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对 公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第六届董事会第 三十次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 经审查，公司本次变更公司名称、注册地址并修改公司章程的事项符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，符合公司实际情况，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的 情形，不存在损害上市公司和其他投资者利益的情形。变更后的名称符合公司未 来发展规划，与公司主营业务相匹配。我们一致同意变更公司注册地址、公司名 称并修改公司章程的事项，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 北京合纵科技股份有限公司 （此页无正文，为《北京合纵科技股份有限公 ...

合纵科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份的发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-115 北京合纵科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会 议于2023年12月1日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议的通知于2023年12 月1日以邮件、微信等方式送达给全体董事。本次会议经全体董事一致同意豁免 会议通知时限。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董 事长刘泽刚主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免第六届董事会第三十次会议通知时限的议案》 根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要 尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但 召集人应当在会议上作出说明，并得到出席会议董事的认可。现根据公司实际情 况需要，拟豁免第六届董事 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-113 北京合纵科技股份有限公司 关于 2023 年第七次临时股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知的公告 2023 年 11 月 28 日，公司董事会收到公司股东刘泽刚先生书面提交的《关 于提请公司增加 2023 年第七次临时股东大会临时提案的函》。本着提高决策效率 的原则，刘泽刚先生提请将《关于回购公司股份实施期限延期的议案》以临时提 案的方式提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议并表决，上述议案已经第六 届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯 网的《关于回购公司股份实施期限延期的公告》。 根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或 者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前 10 日提出临时提案 并书面提交召集人。截至本公告披露日，刘泽刚先生持有公司股份数量 127,142,120 股，占公司总股本 11.86%。公司董事会认为，上述提案内容属于公 司股东大会职权范围，提案程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事 规则》等有关规定，公司董事会同意将上述提案提 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-112 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 关于北京证监局行政监管措施决定书的 整改报告 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 7 日收 到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对北京合纵科技股份有限公司采 取责令改正措施的决定》（[2023]229 号）（以下简称"决定书"），并于 2023 年 11 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关于收到中国证券监督管理委员会北京监 管局<行政监管措施决定书>的公告》（公告编号：2023-103）。 针对决定书提出的相关问题，公司董事会和管理层高度重视，立即向公司 全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，并召集相 关部门和人员对决定书所涉事项进行了全面梳理和深入分析。公司按照相关法 律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，认真进行整改，特向北京 证监局报送书面整改报告。现将整改情况汇报如下： 一、关于未按规定期限回购股份的整改情况 公司于 2023 年 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-114 北京合纵科技股份有限公司 关于回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内子公司 2023 年底前到期的借款；2、用于供应链采购资金合计 81,261.71 万 元，主要包括 2023 年 10 月至 12 月内采购原材料、设备投入、供应商到期款项 等项目；3、用于公司日常经营的其他必要支出合计 15,000 万元，主要包括 2023 年 10 月至 12 月内应支付的人员工资、社保公积金、税金及各项费用等其他必要 支出。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日收 到深圳证券交易所《关于对北京合纵科技股份有限公司的关注函》（创业板关注 函〔2023〕第 308 号，以下简称"《关注函》"）。公司在收到《关注函》后， 立即就《关注函》中提出的问题进行认真研究、核查，现对《关注函》相关问题 回复如下： 问题一：截至 2023 年 9 月 30 日，你公司货币资金账面余额 18.83 亿元。 请补充说明你公司未完成本 ...