证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-073 北京合纵科技股份有限公司 关于为公司关联方提供担保暨关联交易的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日在巨潮资讯网 披露了《关于为公司关联方提供担保暨关联交易的公告》，为了便于投资者进一步了 解相关信息，现就"五、董事会意见"进行补充，具体情况如下： 一、补充前内容 二、补充后内容 本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事已经回避表 决。董事会认为：公司为天津茂联提供担保，对其持续经营和未来发展具有重要意义， 不会对公司产生不利影响。同时，为保护公司及全体股东，特别是中小股东的利益， 公司股东刘泽刚先生、韦强先生为此次公司担保事项提供反担保。上述行为不存在与 《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情 况，有利于支持天津茂联的经营和业务持续健康发展，董事会同意上述担保行为。 本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事已经回避表 决。董事会认为 ...

北京合纵科技股份有限公司 北京合纵科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独 立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，询问了公司 有关人员关于此次对外担保暨关联交易的具体情况，并对相关文件进行了事前审 阅，现就公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于为公司关联方提供担保 暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见： 经核查，我们一致认为：公司本次对天津市茂联科技有限公司（以下简称"天 津茂联"）提供对外担保,有利于拓宽天津茂联的融资渠道,推动天津茂联既定经 营计划的顺利实施,有助于提升天津茂联的持续经营和发展能力。同时，为保护 公司及全体股东，特别是中小股东的利益，公司股东刘泽刚先生、韦强先生为本 次公司向天津茂联提供担保的事项提供反担保。 因此，公司独立董事同意将《关 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-070 北京合纵科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品（包括 但不限于商业银行、证券公司、基金公司或其他金融机构等发行的理财产品、资 管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭 证、公募基金产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）。 2.投资金额：公司及其合并报表范围内子公司使用不超出5亿元（含）的闲 置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3.特别风险提示：现金管理的主要风险包括市场风险、流动性风险、不可抗 力风险等系统性风险，相关工作人员的操作失误可能导致的风险。现金管理的实 际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月7日召开第六 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》。为充分利用阶段性闲 ...

北京合纵科技股份有限公司 北京合纵科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作细 则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对 公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第六届董事会第 二十四次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、《关于为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》的独立意见 公司本次对外担保暨关联交易事项已履行了必要的决策程序，公司董事会在 审议《关于为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》中，关联董事已回避表决。 关联交易的表决程序合法合规，对该议案的审议程序符合国家法律、法规及公司 章程的规定。公司本次向天津茂联提供对外担保，有利于拓宽天津茂联的融资渠 道，推动天津茂联既定经营计划的顺利实施，有助于提升天津茂联的持续经营和 发展能力，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司上述对外担保 暨关联交易事项。 ...

公司及董事会对张舒先生在任职董事、副总经理期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢。 二、选举董事的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、副总经理辞职的情况 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-071 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理张舒先生递交的书面辞职申请，张舒先生因工作调整，申请辞去公 司董事、副总经理职务，辞去上述职务后，张舒先生继续担任公司其他职务。 北京合纵科技股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张舒先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响，张舒先 生的辞职申请自送达公司董事会时生效。 关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告 截至目前，张舒先生直接持有公司 160,000 股股份，占公司总股本的比例为 0.0149%；张舒先生于 2022 年 3 月 21 日在公司 2022 年限制性股票激励计划中获 授限制性 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-068 北京合纵科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议于2023年8月7日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2023年8 月4日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事八人，实际出席会议 并表决的董事八人。会议由董事长刘泽刚主持,监事会成员、董事会秘书及公司 其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 1、经非关联董事审议通过《关于为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》 为支持天津市茂联科技有限公司(以下简称"天津茂联"）的发展，根据《证 券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟为天 津茂联与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行续授信业务提供担 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-072 北京合纵科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京合纵科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定于 2023 年 8 月 24 日（星期四）召开公司 2023 年第五次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场召开时间：2023 年 8 月 24 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 8 月 24 日 09:15-0 ...

华龙证券股份有限公司 关于 北京合纵科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理 的核查意见 保荐机构（主承销商） （甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号） 二〇二三年八月 关于北京合纵科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为北京合 纵科技股份有限公司（以下简称"合纵科技"、"上市公司"或"公司"）2020年度 向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对合 纵科技拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、投资概述 （一）投资目的 通过选择适当的时机，阶段性投资安全性高、流动性好、风险可控、稳健的 理财产品，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多 的回报。 （二）投资额度 （四）投资期限 自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 ...

北京合纵科技股份有限公司 关于为公司关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外担保事项已经独立董事事前认可； 2、本次对外担保事项构成关联交易，董事会审议通过后需提交股东大会审议； 3、本次对外担保暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需经过有关部门批准； 4、北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一 期经审计净资产100%。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-069 一、担保情况概述 1、为支持天津市茂联科技有限公司(以下简称"天津茂联"）的发展，根据《证 券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟为天津茂联与 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行续授信业务提供担保，担保额度不超过 4,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年； 2、上述担保事项的具体内容以实际签订的相关合同为准。同时，上 ...

华龙证券股份有限公司 关于 北京合纵科技股份有限公司 为关联方提供担保暨关联交易的 核查意见 保荐机构（主承销商） （甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号） 二〇二三年八月 关于北京合纵科技股份有限公司为关联方提供担保暨关联交易的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为北京合 纵科技股份有限公司（以下简称"合纵科技"、"上市公司"或"公司"）2020年度 向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对合纵科 技为关联方提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、对外担保情况概述 （一）续期担保情况概述 为支持天津市茂联科技有限公司（以下简称"天津茂联"）发展，根据 《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》及《深圳证券交易 ...