其他新情况 - 公司2024年5月31日收到深交所年报问询函，要求6月12日前回复[1] - 公司6月12日、6月19日披露延期回复公告，分别延期至6月19日、6月26日前回复[1] - 问询函回复将延期至2024年7月3日前完成并披露[2]

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-070 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日召开了第六届董事会第三十六次 会议及2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综 合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为全资子公司 北京合纵实科电力科技有限公司（以下简称"合纵实科"）提供不超过人民币 10,000.00万元的连带责任保证担保，担保额度期限自公司2023年年度股东大会 审议通过之日起12个月内有效。具体详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披 露的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度 预计的公告》。 二、上述担保进展情况 3、法定代表人：刘泽刚 4、注册资本：壹亿元整人民币 5、成立时间：2002年06 ...

回购计划 - 回购资金2000 - 4000万元，价格不超8.4元/股，期限2022.11.11 - 2024.7.10[2] 回购进展 - 截至2024.6.20累计回购7355600股，占总股本0.69%，金额20008301元[4] 股份结构 - 回购前后限售与无限售股份占比有变化[10] 用途 - 回购股份用于股权激励或员工持股，未用部分注销[12]

其他新情况 - 公司2024年5月31日收到深交所年报问询函，原要求6月12日前回复[1] - 因事项多且需会计师意见，首次延期至6月19日前回复[1] - 截至6月19日尚需完善，再次延期至6月26日前完成回复并披露[2]

股份回购 - 2022年11月10日通过回购议案，资金2000 - 4000万元，价不超8.4元/股，期限12个月[2] - 原期限届满未实施回购，2023年11月17日被责令改正，延至2024年7月10日[3] - 截至2024年5月31日，累计回购140.30万股，金额499.94万元，未达下限[3] 后续安排 - 独立董事督促履行回购义务并完成方案，要求审慎决策[4] - 公司将根据资金安排近期完成方案，指定《证券日报》和巨潮资讯网披露[5]

担保额度 - 公司拟为子公司提供担保额度合计不超30亿元[4] - 为江苏合纵提供不超1亿元连带责任保证担保[4] - 为湖南雅城提供不超22亿元连带责任保证担保[4] 担保合同 - 与工商银行签合同为江苏合纵担保债权最高余额1188万元[7] - 拟与中国银行签合同为湖南雅城担保债权本金敞口8200万元[7] 子公司资产负债 - 江苏合纵2024年3月31日资产8679.86万元，负债3139.61万元，净资产5540.25万元[9] - 湖南雅城2024年3月31日资产501908.32万元，负债384452.42万元，净资产117455.90万元[10] 担保比例 - 江苏合纵经审批担保额度占上市公司最近一期净资产比例5.62%[11] - 湖南雅城经审批担保额度占上市公司最近一期净资产比例123.66%[11] - 公司提供担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] 担保金额与余额 - 截至公告披露日，公司对外担保总额333400万元，占最近一期经审计归母权益181.33%[15] - 公司为全资子公司担保金额合计80000万元，占最近一期经审计归母权益43.51%[15] - 公司为控股公司湖南雅城担保金额220000万元，占最近一期经审计归母权益119.65%[15] - 公司为控股公司天津市茂联科技有限公司担保金额33400万元，占最近一期经审计归母权益18.17%[15] - 截至公告披露日，对外担保累计余额192484.30万元，占最近一期经审计归母权益104.69%[15] - 为控股公司天津市茂联科技有限公司担保余额12384.92万元，占最近一期经审计归母权益6.74%[15] 担保情况 - 公司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[15]

问询函相关 - 公司于2024年5月31日收到深交所年报问询函[2] - 原要求6月12日前报送说明材料并披露[2] - 因事项多需年审意见，延期至6月19日前回复[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券日报》及巨潮资讯网[3]

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-062 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 合纵科技股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次会议 于2024年6月4日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年6月3 日以邮件、微信等方式发出。公司应出席董事九人，实际出席会议并表决的董事 九人。会议由董事长刘泽刚先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免第六届董事会第三十八次会议通知时限的议案》 根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要 尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但 召集人应当在会议上作出说明，并得到出席会议董事的认可。现根据公司实际情 况需要，拟豁免第六届董事会第三十八 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-064 合纵科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日分别召开了 第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民 币36,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专 户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京合纵科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号），同意公司向 特定对象发行股票的注册申请，本次公司向特定对象发行人民币普通股 249,846,509股，每股面值为人民币1元，发行价格为4.02元/ ...

华龙证券股份有限公司 关于 合纵科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的核查意见 保荐机构（主承销商） （甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号） 二〇二四年六月 关于合纵科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为合纵科技 股份有限公司（以下简称"合纵科技"、"上市公司"或"公司"）2020 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对合纵 科技拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、本次募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京合纵科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，本次公司向特定 ...