本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电 子邮件、微信等方式发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并 表决的监事三人，会议由公司监事会主席张全中先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于豁免第六届监事会第二十二次会议通知时限的议案》 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2024-063 合纵科技股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募 集资金专户。 同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。 三、备查文件 第六届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 根据《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要 尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-061 /股，最低成交价为3.56元/股，成交总金额为人民币4,999,352.00元（不含交易 费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 合纵科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日分别召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，并于2022年11月10日召开 2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通A股股份，用 于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过 人民币4,000万元（均包含本数）；回购股份价格不超过人民币8.40元/股（含）； 回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；公司于2023年 11月28日分别召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议， 并于2023年12 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-060 合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司 2024年6月3日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 357,531,165.49元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。同时， 已将归还情况通知了保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐代表人。 关于暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 6 月 3 日 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月6日召开第六届董事 会第二十二次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到 期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。公司独立董事对该事项发 表了同意的独立意见，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项无异议。具体详见公司2 ...

股东股份情况 - 刘泽刚本次解除质押5410000股，占所持股份4.26%，占总股本0.51%[4] - 刘泽刚持股127142120股，比例11.88%[3] - 刘泽刚解除质押后质押股份为51503590股，占所持40.51%，占总股本4.81%[3] 影响说明 - 本次质押股份到期购回不涉新增融资，不影响公司经营和治理，不导致控制权变更[5] - 控股股东无侵害公司利益情形，刘泽刚有偿还能力，质押股份无平仓或被强制过户风险[5]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对合纵科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 270 号 合纵科技股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 一、关于保留意见相关事项 4,943.74 万元。朱国庆系合纵科技本期纳入合并范围的天津 市茂联科技有限公司（以下简称"天津茂联"）前前任管理 人、天津茂联前联营企业香港茂联的实控人，你公司未披露 与朱国庆及其关联方的关联关系。年审会计师无法就上述款 项的性质、可收回性、与合纵科技的关联性、与之相关的交 易的真实性、公允性、会计处理的合规性、坏账准备计提的 充分性、准确性以及对财务报告的影响，获取充分、适当的 审计证据。请你公司： （1）就应收朱国庆及其关联方款项，列示欠款主体名 称、与朱国庆具体的关联关系、你公司核算的会计科目、期 末账面余额、坏账准备计提金额、计提方法、计提比例、期 末账面价值、账龄、截至目前回款情况。 （2）就应付朱国庆及其关联方款项，列示你公司应付 对象名称、与朱国庆具体的关联关系、你公司核算的会计科 目、期初及期末余额情况，截至目前是否已支付，如是，请 说明具体支付时点及支付对象 ...

国浩律师（北京）事务所 1 关于 合纵科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受合纵科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《合纵科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的 相关事宜出具本法律意见书。 国浩律师（北京）事务所 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、 真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-058 合纵科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 31 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 ...

保荐机构与代表人变更 - 公司2020年增发项目保荐机构为华龙证券[2] - 2024年5月29日收到更换保荐代表人函[2] - 熊辉因工作变动不能履职，全洪涛接替[2] - 变更后持续督导保荐代表人为全洪涛和朱红平[2] 新保荐代表人情况 - 全洪涛任华龙证券北京分公司上海一部总经理[4] - 参与或负责多个项目，含合纵科技增发项目[4]

股权情况 - 刘泽刚持股127,142,120股，持股比例11.88%[3] - 延期购回后质押股份56,913,590股，占其所持44.76%，占总股本5.32%[3] - 已质押股份限售等75,415,411股，占已质押132.51%[3] 本次质押延期 - 质押延期股数5,410,000股，占其所持4.26%，占总股本0.51%[4] 股份状态 - 已质押中限售48,723,030股，冻结26,692,381股[5] - 未质押中限售46,633,560股，冻结70,178,530股[5] 影响说明 - 部分质押股份延期购回不涉新增融资，不影响公司经营治理及控制权[6] - 控股股东无侵害公司利益情形，刘泽刚有偿还能力，质押无平仓等风险[6] 公告信息 - 公告日期为2024年5月27日[9]

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-055 合纵科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 17 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 2023 年年度股东大会。 （二） ...