股东大会信息 - 2024年4月27日刊登召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月17日现场会议召开，网络投票09:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场5名股东及代理人持股180,941,839股，占比16.9007%[8][9] - 中小投资者2人持股127,252股，占比0.0119%[9] - 网络投票14名股东持股1,601,900股，占比0.1496%[9] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意票占比超99%[11][14][16][18] - 《2023年度利润分配预案》同意票占比99.6924%[21] - 《2024年度授信及担保预计》同意票占比99.6579%[22] - 《未弥补亏损达实收股本三分之一》同意票占比99.6569%[25]

股东持股 - 刘泽刚持股127,142,120股，持股比例11.88%[3] 股份质押 - 刘泽刚延期购回后质押56,913,590股，占所持44.76%，占总股本5.32%[3] - 本次质押延期股数合计5,410,000股，占所持4.26%，占总股本0.51%[4] 其他情况 - 本次控股股东部分质押延期不涉新增融资，不影响经营和治理，不导致控制权变更[6] - 控股股东无侵害公司利益情形，具备偿还能力，质押无平仓或强制过户风险[6] - 公告日期为2024年5月16日[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于5月31日召开[2] - 现场会议下午14:30开始[2] - 股权登记日为5月28日[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为5月31日09:15 - 15:00[2] - 深交所互联网投票时间为5月31日09:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350477，简称合纵投票[13] 审议议案 - 会议审议《关于补选公司非独立董事的议案》[5] 登记信息 - 登记时间为5月29 - 30日9:00 - 17:00[7] - 邮件等登记需在5月30日17:00前送达[7] - 互联网投票需办理身份认证[13]

人事变动 - 董事李志军因个人原因辞职，原定任期至2025年1月26日[2] - 公司提名王慧女士为非独立董事候选人[3] - 王慧1977年出生，现任公司助理总裁[6]

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-050 合纵科技股份有限公司 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于转让贵州雅友新材料有限公司股权的议案》 为进一步优化公司资产结构，提升经营质效，结合自身战略规划和业务发展 情况，公司的控股公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称"湖南雅城"） 拟以1.30亿元人民币的对价将其持有的贵州雅友新材料有限公司（以下简称"贵 州雅友"）55.00%的股权转让给浙江友山新材料科技有限公司。本次交易完成后， 湖南雅城不再持有贵州雅友股权，贵州雅友不再纳入上市公司及湖南雅城的合并 报表范围。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 同意票数为8票；反对票数0票；弃权票数0票。 2、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七次会议 于2024年5月15日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2024年5月13 日以 ...

交易信息 - 湖南雅城拟1.3亿元转让贵州雅友55%股权[2] - 每一元注册资本对应价格为0.5909元[9] - 受让方应付转让款79010033.5元，10个工作日内支付[16] 财务数据 - 2023年末贵州雅友净资产2.76亿元，营收2.45亿元，净利润 -1.2亿元[4] - 2024年4月末净资产2.33亿元，营收1.11亿元，净利润 -0.43亿元[7] 交易安排 - 雅城锂电借款本息50989966.5元从转让款扣除[10] - 湖南雅城担保8.525亿元由受让方承接[11] - 目标公司15个工作日内完成工商变更登记[16] 项目情况 - 贵州雅友一期10万吨磷酸铁项目已量产，二期部分开工[7] 交易影响 - 转让股权预计影响归母净利润约103.41万元[19] - 交易所得用于补充流动资金、支持主业[18] 风险提示 - 未履约或遇不可抗力，交易方案可能无法实施[20]

业绩情况 - 2023年合纵电力板块订单大幅增加[1][2] - 2023年锂电池正极材料板块产品价格、毛利降，净利润同比大幅下滑[2] 财务处理 - 2023年度计提存货跌价和商誉减值准备[2] 担保情况 - 为子公司担保，融资业务还款正常无不利影响[2]

回购计划 - 回购资金总额2000 - 4000万元[2] - 回购股份价格不超8.40元/股[2] - 回购期限2022.11.11 - 2024.7.10[2] 截至2024.4.30情况 - 累计回购股份1403000股[3] - 回购股份占总股本0.13%[3] - 最高成交价3.57元/股[3] - 最低成交价3.56元/股[3] - 成交总金额4999352元[4]

合纵科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张宁，作为合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规章及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独 立董事职责，勤勉行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张宁先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学博士学 历，IEEE 高级会员。现任清华大学电机系副教授，博士生导师，清华四川能源 互联网研究院智慧能源实验室主任、低碳城市能源系统研究所所长、本公司独 立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的第六届董事会， 认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨 ...

合纵科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。认真履行监督职责，保障了公司 规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2023年年 度公司监事会工作报告如下： 一、监事会对 2023 年度有关事项的监督意见 （一）公司依法运作的情况 2023 年度，公司监事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各 项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司建立和健 全了较为完善的公司内部控制制度。监事会没有发现公司董事、高管担任公司职 务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会审核了北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度会计报表出具的保留意见的审计报告。监事会认为公司 2023 年度财务报表 真实、客观和准确地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。 （六）公司对外担保情况及股权、资产置换的情况 经监事会核查 ...