董事会会议 - 杭州高新2025年9月10日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过董事候选人提名议案[1] 董事提名 - 巨融伟业提名4位非独立董事和3位独立董事候选人，李晓为会计专业人士[2] - 拟任董事兼任高管人数不超总数二分之一，独立董事不低于总数三分之一[2] - 提名事项提交2025年第二次临时股东会，用累积投票制选举[2] - 独立董事及非独立董事任期至第五届董事会届满[2] 股东持股 - 林融升控制公司24,105,872股股份，占总股本19.03%[5] - 余炜鹏间接持有杭州高新股份[6] 人员情况 - 周志远等5人截至公告披露日未持有公司股票[7][8][9][10][11] - 李晓符合任职条件，无关联关系等[11]

独立董事提名 - 李晓被提名为杭州高新第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 李晓具备五年以上相关工作经验[19] - 李晓及直系亲属持股和任职情况符合要求[22][23] - 李晓近三十六个月无相关处罚和通报批评[29][32] - 李晓担任境内上市公司独董数量及任期符合规定[35][36]

独立董事提名 - 公司提名贾昆为杭州高新第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 被提名人未参加培训，承诺参加最近一期并取证[8] - 被提名人及其直系亲属等不在公司及关联方任职[20][23] - 被提名人及其直系亲属非特定比例股东[21][22] - 被提名人无相关不利情形，任职公司不超三家[24][33]

董事提名 - 北京巨融伟业能源科技有限公司提名李晓为杭州高新第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无限制情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[28][30][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[35][36]

独立董事提名 - 贾昆被提名为杭州高新第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 贾昆承诺参加最近一期独立董事培训并取得证明[8] - 贾昆具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[18] 独立性情况 - 贾昆及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[21][22] - 贾昆及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东及前五名股东任职[22][23] - 贾昆及直系亲属不在公司及其附属企业等任职[19][20][23] - 贾昆不为公司及其控股股东等提供财务等服务[23][24] - 贾昆与公司及其控股股东等无重大业务往来[25][26] - 贾昆最近十二个月内无不符合独立性情形[26][27] 任职数量限制 - 贾昆担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34][35]

独立董事提名 - 北京巨融伟业能源科技有限公司提名况太荣为杭州高新第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 被提名人未参加培训，承诺参加最近一期并取得证明[8] - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职[20][21][22] - 被提名人与公司及相关方无重大业务往来[24] - 被提名人无相关禁入情形及违规记录[25][30]

独立董事提名 - 况太荣被提名为杭州高新第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 况太荣承诺参加最近一期独立董事培训并取得证明[8] - 况太荣具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[19] 关联关系 - 况太荣及直系亲属不在公司及其附属企业等多处任职[21][24][25] - 况太荣及直系亲属非特定股东[23] 合规情况 - 况太荣最近十二个月内无相关禁止情形[29] - 况太荣最近三十六个月未受相关谴责或批评[35] 任职数量 - 况太荣担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[38]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为9月30日14:30[1] - 网络投票时间为9月30日[1] - 会议股权登记日为2025年9月23日[3] - 会议登记时间为2025年9月26日8:00 - 11:30；13:00 - 16:30[6][7] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30、下午13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月30日上午9:15 - 下午15:00[14] 选举信息 - 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》应选人数4人[4][18] - 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》应选人数3人[4][19] - 林融升、余炜鹏、周志远、汪培镇被提名为第五届董事会非独立董事[18] - 况太荣、贾昆、李晓被提名为第五届董事会独立董事[19] - 选举独立董事时，股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[14] 其他要点 - 会议登记地点为公司证券部[6][7] - 网络投票代码为350478，投票简称为杭高投票[13] - 会议审议事项需对中小投资者的表决单独计票[5] - 2025年第二次临时股东会可委托他人出席并行使表决权[17] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[18] - 非累积投票提案在“同意”“反对”或“弃权”栏选一项打勾，多选无效，不填表示弃权[19] - 委托人未作投票指示，受托人可按自己意愿表决[19] - 受托人可自行酌情就其他事项按意愿投票或放弃投票[19] - 授权委托书剪报、复印件或自制均有效[19]

会议安排 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年9月10日上午10:00召开，通知9月5日传达[2] - 公司拟于2025年9月30日下午14:30召开2025年第二次临时股东会[6] 提名与表决 - 巨融伟业提名林融升等4人为非独立董事候选人，表决全票通过[3][4] - 巨融伟业提名况太荣等3人为独立董事候选人，表决全票通过[5] - 召开2025年第二次临时股东会议案表决全票通过[7] - 非独立董事与独立董事提名议案待提交临时股东会审议[4][5]

董事会提名 - 公司拟提名况太荣、贾昆、李晓为第五届董事会独立董事候选人[2][3][4] - 况太荣、贾昆承诺参加培训获取独立董事资格证书，李晓已取得[2][3][4] - 提名事项将提交公司第五届董事会第十五次会议审议[4] - 董事会提名委员会2025年9月10日出具审查意见并同意提名[4][5]