证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-063 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审议通过，决 定于 2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会， 现将召开本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时 ...

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第六次会议通知于2024年9月5日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议 于2024年9月10日下午14:00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-061 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下议案： 1、审议《关于变更公司财务总监的议案》 公司董事会近日收到董事、总经理兼财务总监陈亚洲先生的书面辞任报告， 陈亚洲先生因内部工作调整需要，申请辞去公司财务总监的职务，辞任后陈亚洲 先生将继续担任公司董事、总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核， 公司第五届董事会拟聘任王春江先 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-065 杭州高新材料科技股份有限公司 关于提名公司非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，公司于2024年9月10日在公司会议室召开第五届监事会第六次会议， 审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意 提名赵文琴女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过 之日起至第五届监事会届满之日止。简历见附件。 特此公告 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）于2024 年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司监事辞职的 公告》（公告编号：2024-059），俞彬先生因个人原因辞去公司监事、监事会主 席职务，辞职后，俞彬先生将不再担任公司任何职务。因俞彬先生的辞职导致公 司监事会成员低于法定最低人数，为确保监事会的正常运行，在新任 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-062 杭州高新材料科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）董事会近 日收到董事、总经理兼财务总监陈亚洲先生的书面辞任报告。因内部工作调整需 要，申请辞去公司财务总监的职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定， 陈亚洲先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞任后陈亚洲先生将继续 担任公司董事、总经理职务。 陈亚洲先生财务总监的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。截止 本公告披露日，陈亚洲先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 陈亚洲先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对陈亚洲先生在任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、财务总监聘任情况 公司于2024年9月10日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变 更公司财务总监的议案》。为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》 《深圳证券 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-064 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）第五届监 事会第六次会议通知于2024年9月5日以短信、微信、电话方式向各位监事送达， 会议于2024年9月10日下午15:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应 到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。 1、审议《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 监事会认为：赵文琴女士具备相关专业知识和工作经验，符合公司对监事的 任职要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。 具体内容详见公司于2024年9月10日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn） ...

公司信息变更 - 公司官网域名变更为www.hangzhougosing.cn[1] - 公司电子邮箱变更为hzgx@hangzhougosing.cn[1] - 新域名和邮箱2024年9月5日起启用[1][2] 公司联系方式 - 联系电话为0571 - 88581338[2] - 传真号码为0571 - 88581338[2] - 通讯地址为杭州市余杭区径山镇后村桥路3号[2]

证券代码:300478 证券简称:杭州高新 公告编号:2024-059 杭州高新材料科技股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实､准确和完整,没有虚假 记载､误导性陈述或重大遗漏｡ 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年9月4 日收到公司监事会主席俞彬先生递交的书面辞职报告。俞彬先生因个人原因申请 辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务，辞职后，俞彬先生将不再担任公 司任何职务。 俞彬先生的原定任期为2024年2月19日至2027年2月18日。 截至本公告披露日，俞彬先生不持有公司股份。 俞彬先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行监事义务， 公司及公司监事会对俞彬先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 杭州高新材料科技股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 5 日 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，俞彬先生的辞职将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生 效，在公司股东大会补选出新任监事之前，俞彬先生将继续履行监事及监事会主 席职责。公司将按照相关规定尽 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300478，上市于深圳证券交易所[6] - 报告期初注册日期为2023年02月09日，报告期末为2024年02月22日[11] - 公司有六大产品系列，二百多个品种[16][21] - 公司采用“以销定产、以产定购”的定制生产模式，销售以直销为主、代理为辅[17] - 公司已通过ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001和ISO 10012体系认证[18][25] - 2010年7月公司被认定为“浙江省第一批高新技术企业”[18] - 2023年12月公司被评为“专精特新中小企业”[18] - 2024年6月公司取得浙江制造认证证书[18] - 公司注册资本126,673,000.00元，股份总数126,673,000股，有限售条件流通股份A股2,639,400股，无限售条件流通股份A股124,033,600股[107] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为153,066,176.00元，较上年同期减少9.53%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,736,556.69元，较上年同期增长20.20%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,842,359.05元，较上年同期增长37.50%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,428,611.10元，较上年同期增长87.29%[12] - 基本每股收益为 -0.0690元/股，较上年同期增长20.14%[12] - 加权平均净资产收益率为 -9.94%，较上年同期增长7.40%[12] - 本报告期末总资产为326,434,917.97元，较上年度末减少4.34%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为83,534,289.75元，较上年度末减少9.47%[12] - 报告期公司实现营业收入15307万元，较上年同期下降9.53%[18] - 报告期归属于上市公司股东的净利润 - 874万元，较上年同期增加20.2%[18] - 报告期扣除非经常性损益的净利润 - 884万元，较上年同期增加37.5%[18] - 本报告期营业收入153,066,176.00元，同比减少9.53%；营业成本144,673,325.89元，同比减少7.28%[26] - 销售费用1,656,781.71元，同比减少58.01%；管理费用4,481,965.68元，同比增加20.40%；财务费用3,927,357.98元，同比减少7.78%[26] - 研发投入8,378,258.42元，同比减少19.05%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,428,611.10元，同比增长87.29%；投资活动产生的现金流量净额为1,727,219.96元，同比增长95.91%；筹资活动产生的现金流量净额为801,888.98元，同比减少92.86%[26] - 现金及现金等价物净增加额为1,100,497.84元，同比增长25.75%[26] - 公司2024年上半年营业总收入为153,066,176.00元，2023年上半年为169,190,259.81元[86] - 公司2024年流动资产合计174,134,714.00元，2023年为182,320,712.08元[84] - 公司2024年非流动资产合计152,850,580.30元，2023年为159,468,872.91元[84] - 公司2024年资产总计326,985,294.30元，2023年为341,789,584.99元[84] - 公司2024年流动负债合计242,900,628.22元，2023年为248,947,987.55元[84][85] - 公司2024年负债合计242,900,628.22元，2023年为248,947,987.55元[84][85] - 公司2024年所有者权益合计84,084,666.08元，2023年为92,841,597.44元[85] - 公司2024年货币资金期末余额为7,373,128.03元，期初余额为3,932,576.25元[83] - 公司2024年应收账款为86,578,977.41元，2023年为114,035,977.82元[84] - 公司2024年存货为35,212,801.74元，2023年为19,961,588.91元[84] - 2024年上半年营业收入为1.53066176亿元，2023年同期为1.6919025981亿元[87][90] - 2024年上半年营业总成本为1.6371957408亿元，2023年同期为1.7898375048亿元[87] - 2024年上半年营业成本为1.4467332589亿元，2023年同期为1.5603948253亿元[87][90] - 2024年上半年销售费用为165.678171万元，2023年同期为394.5633万元[87][90] - 2024年上半年管理费用为448.196568万元，2023年同期为372.266396万元[87] - 2024年上半年研发费用为837.825842万元，2023年同期为1034.955412万元[87][90] - 2024年上半年财务费用为392.735798万元，2023年同期为425.869202万元[87] - 2024年上半年营业利润为 - 879.986014万元，2023年同期为 - 1050.291517万元[87] - 2024年上半年净利润为 - 873.655669万元，2023年同期为 - 1094.869845万元[88] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.0690元，2023年同期为 - 0.0864元[88] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为161,488,477.16元，2023年半年度为128,993,180.49元，同比增长约25.18%[92][95] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为161,829,904.22元，2023年半年度为146,609,587.28元，同比增长约10.38%[93] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为163,258,515.32元，2023年半年度为157,845,569.45元，同比增长约3.43%[93] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,428,611.10元，2023年半年度为 - 11,235,982.17元，亏损同比收窄约87.28%[93] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为2,440,692.96元，2023年半年度为2,100,000.00元，同比增长约16.22%[93] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为713,473.00元，2023年半年度为1,218,379.60元，同比减少约41.43%[93] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为1,727,219.96元，2023年半年度为881,620.40元，同比增长约95.91%[93] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为405,000,000.00元，2023年半年度为376,000,000.00元，同比增长约7.71%[93][96] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为404,198,111.02元，2023年半年度为364,770,502.83元，同比增长约10.81%[93][96] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为801,888.98元，2023年半年度为11,229,497.17元，同比减少约92.86%[93][96] - 2024年年初股本为126,673,000元，资本公积为188,916,814.63元，其他综合收益为 - 290,004,104.37元，盈余公积为68,623,813.77元[100] - 2024年上半年其他综合收益变动金额为 - 10,948,698.45元[100] - 2024年期末股本为126,673,000元，资本公积为188,916,814.63元，其他综合收益为 - 300,952,802元，盈余公积为57,675,115.32元[101] - 2024年母公司年初股本为126,673,000元，资本公积为188,916,814.63元，盈余公积为43,038,103.51元，未分配利润为 - 265,786,320.70元，所有者权益合计为92,841,597.44元[102] - 2024年母公司上半年未分配利润变动金额为 - 8,756,931.36元，所有者权益合计变动金额为 - 8,756,931.36元[102] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益期末其他综合收益为 - 275,093,628.39元，盈余公积为83,534,289.75元[99] - 2024年年初少数股东权益为92,270,846.44元[98] - 2024年上半年少数股东权益变动金额为 - 8,736,556.69元[98] - 2024年期末少数股东权益为83,534,289.75元[99] - 2024年母公司上半年综合收益总额为 - 8,756,931.36元[102] - 公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为58,139,101.96元，较期初减少10,873,058.37元[103][104][105] - 公司2024年上半年未分配利润期末余额为 - 300,488,816.18元，较期初减少10,873,058.37元[103][104][105] 各条业务线数据关键指标变化 - 线缆用高分子材料年均复合增加率为8%，年均复合增长率由高到低依次为低烟无卤阻燃料、交联聚乙烯料、聚乙烯料和聚氯乙烯料[16] 资产受限情况 - 货币资金2,771,614.21元因银行承兑汇票、ETC、期货保证金受限；应收款项融资3,982,327.65元因质押开具银行承兑汇票受限[29] - 固定资产104,889,840.32元、无形资产29,523,825.00元用于抵押借款[31] 法律诉讼情况 - 公司因股权转让纠纷起诉厦门璟娱投资合伙企业，判决璟娱投资需支付7700万元股权转让款及利息，截止报告披露日尚未收到款项[38] - 公司因股权转让纠纷起诉厦门璟娱，涉案金额7700万元，一审已判决[53] - 一审判决厦门璟娱需支付7700万元股权转让款及利息，暂算至2021年6月24日资金使用费8604526元，后续按年利率6%计算[53] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.40%，于1月15日召开[41] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为25.31%，于2月19日召开[41] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为25.31%，于3月28日召开[42] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为21.41%，于5月10日召开[42] 公司人事变动 - 2024年1月29日，公司以6.08元/股的价格向7名激励对象授予421.00万股第一类限制性股票[46] - 2024年2月19日，王春江被聘任为副总经理[43] - 2024年2月19日，吴波震、许强被选举为独立董事[43] - 2024年2月19日，俞彬、邓连天被选举为监事[43] - 2024年3月12日和3月28日，公司分别通过董事会和股东大会决议终止实施2023年限制性股票激励计划[46] 公司分红计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[44] 公司合规情况 - 公司报告期内不存在环保违法违规事项，未受环保部门行政处罚[48] - 公司2023年12月26日发生机械伤害安全事故，责任认定中，正积极整改[50] - 公司报告期不存在承诺相关方履行

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第五次会议通知于2024年8月18日以电话、微信等方式向各位董事传达，会 议于2024年8月28日下午14:00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事 9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-057 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》 具体内容详见公司于2024年8月29日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下议案： 1、审议《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司2024年半年度报告全文所载资料真实 ...

审计工作汇报 - 审计部对董事会审计委员会负责并报告工作[4] - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况[7] - 应向审计委员会提交年度内部审计工作报告[16] - 至少每年向董事会或审计委员会提交一次内部控制评价报告[10] 审计工作内容 - 至少每季度对公司重大事项实施、大额资金往来、募集资金存放与使用情况检查并提交报告[8][14] - 内部审计涵盖销货与收款、采购及付款等业务环节[9] - 将大额非经营性资金往来等事项相关内部控制作为检查评估重点[12] - 对重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项进行审计[12][13] 审计工作流程 - 审计通知书提前三日书面送达被审计单位[17] - 被审计单位对审计报告有异议需十日内提出书面意见[18] - 制订年度审计工作计划报审计委员会批准后实施[17] 审计相关管理 - 审计部负责人由审计委员会任免[13] - 督促责任部门对内部控制缺陷制定整改措施和时间并监督落实[12] - 可对被审计单位和个人的显著行为提奖励建议[21] 违规处理 - 内部审计人员违规构成犯罪依法追究刑事责任，未构成犯罪给予行政处分[23] - 对违反制度的被审计对象，公司根据情节给予行政处分、经济处罚或提请处理[23]