证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-058 监事会认为：公司2024年半年度报告全文所载资料真实、客观、准确、完整 地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2024年8月29日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）第五届监 事会第五次会议通知于2024年8月18日以短信、微信、电话方式向各位监事送达， 会议于2024年8月28日下午15:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应 到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 1、审议《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

资金往来 - 2024年期初与杭州融筑贸易有限公司往来资金余额108.56万元[1] - 2024半年度期末往来资金余额仍为108.56万元[1] - 与杭州融筑贸易有限公司往来性质为非经营性往来[1]

股东情况 - 辽宁众科截至披露日持股7,193,285股，占比5.68%[2] 减持计划 - 2024年6月18日至9月17日拟减持不超1,266,700股，不超1%[3] - 减持因自身资金周转，来源为二级市场及拍卖[3] - 方式为集中竞价或大宗交易，价格按市场定[3][4] 影响说明 - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权及经营[6]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0689 号 致：杭州高新材料科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州高新材料科技股份有 限公司（以下简称"杭州高新"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-051 杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。 一、 会议的召开和出席情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会会议通知于 2024 年 4 月 20 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 09:15 至 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 的任意时间。 本次会议 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为68,916,577.73元，同比下降3.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,075,794.74元，同比增加42.69%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,129,178.74元，同比增加42.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-711,580.61元，同比增加83.36%[8] - 公司2024年第一季度营业收入为168,096,946.61元[17] - 公司2024年第一季度总资产为324,158,230.84元[17] - 公司2024年第一季度流动资产为168,096,946.61元[17] - 公司2024年第一季度非流动资产为156,061,284.23元[17] - 公司2024年第一季度流动负债为215,000,000.00元[18] - 公司2024年第一季度营业收入为6,891.66万元[19] - 公司2024年第一季度净亏损为407.58万元[19,20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-407.58万元[20,21] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0322元[21] 成本费用 - 销售费用和管理费用分别下降38.87%和32.64%，主要系管理改善和成本节约[8] - 公司2024年第一季度销售费用为105.45万元[20] - 公司2024年第一季度管理费用为201.92万元[20] - 公司2024年第一季度研发费用为347.35万元[20] 现金流 - 信用减值损失转回1,774,241.90元，同比增加204.74%，主要系应收账款余额减少[8] - 销售商品收到的现金和购买商品支付的现金分别增加48.88%和58.73%，主要系票据回款和支付增加[8] - 支付的各项税费下降76.22%，主要系上年支付以前年度缓缴的大额税费[8] - 投资活动产生的现金流量净额增加176.09%，主要系应收股利回款增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额下降216.23%，主要系归还借款增加[8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流出为8,916.02万元[22,23] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流入为244.10万元[23] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为49.28万元[23] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为49,307.04万元[24] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为194,792.96万元[24] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为13亿元[24] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为13亿元[24] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为219.72万元[24] 股权激励 - 公司2024年1月15日召开股东大会审议通过2023年限制性股票激励计划[13] - 公司2024年1月29日首次授予421.00万股限制性股票[14][15] - 公司2024年3月12日决定终止实施2023年限制性股票激励计划[15] 公司变更 - 公司2024年1月29日召开董事会审议通过变更公司名称[15] - 公司2024年2月19日完成工商变更登记[15]

会议信息 - 杭州高新第五届董事会第四次会议通知于2024年4月19日传达[3] - 会议于2024年4月24日上午10：00召开[3] - 会议应到董事9名，实到董事9名[3] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年一季度报告的议案》[4] - 审计委员会审议通过该议案[4] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] 报告发布 - 2024年第一季度报告相关公告于2024年4月25日在巨潮资讯网发布[4]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-050 1、审议《关于公司2024年一季度报告的议案》 监事会认为：公司2024年第一季度报告全文所载资料真实、客观、准确、完 整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）第五届监 事会第四次会议通知于2024年4月19日以短信、微信、电话方式向各位监事送达， 会议于2024年4月24日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议 应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 具体内容详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 此议案经公司全 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入38,856.09万元，上年度36,780.55万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计152.85万元，上年度449.05万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额38,703.24万元，上年度36,331.50万元[13] 业务收入 - 2023年正常经营外其他业务收入152.85万元为废料销售[12] - 上年度正常经营外其他业务收入含材料等多项收入[12]

期货业务计划 - 拟开展PVC、塑料期货套期保值业务，最高保证金不超500万元[1][4] - 12个月内总计投入保证金不超500万元[4] 业务目的与原则 - 防范原材料价格波动风险，保证产品成本稳定[1] - 遵循锁定风险、套期保值原则，不做投机套利[8] 业务管理 - 成立工作小组按制度流程操作[2] - 制定管理制度控制风险[8] - 内部审计部定期及不定期检查[10] 业务审批 - 董事会、监事会、独立董事会议均同意开展业务[12] 业务风险 - 存在价格波动、内部控制等风险[6]