股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会在特定情形出现时应2个月内召开[4] - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会召开15日前通知[17] 股东会召集与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 单独或合计持10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈[13] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东特定情况下可自行召集主持[13] 股东提案 - 单独或合并持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[16] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知并公告[16] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[31] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[28] - 关联交易决议需出席非关联股东有表决权股份数过半数通过[33] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[25] - 股东会采取记名方式投票表决[35] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[38]

人员变动 - 董事倪云康因个人原因辞职，原定任期至2027年2月18日[2] - 辞职报告2025年6月17日公告，自送达董事会生效[2][3] - 倪云康未持股，辞职不影响日常经营[2]

会计师事务所续聘 - 公司2025年6月17日会议通过续聘天健为2025年度审计机构[1] - 续聘事项尚需提交公司股东大会审议[8] 天健会计师事务所数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[1] - 2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券业务收入14.65亿[1] - 2024年上市公司客户756家，审计收费7.35亿[1] - 同行业上市公司审计客户578家[2] - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[2] 天健会计师事务所情况 - 2024年在华仪电气案中需承担5%连带责任[2] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次[3] 审计费用 - 2024年度审计费用55万，财报审计45万、内控审计10万[5]

股份相关 - 公司已发行股份数为12667.30万股，普通股为12267.30万股，无其他类别股[3] - 公司董事等人员股份转让有时间和比例限制[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助有总额和决议要求[3] 股东权益与诉讼 - 特定股东在董高人员等造成损失时可请求诉讼或自行诉讼[7][8] - 股东可请求撤销违法违规股东会、董事会决议[6] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[9] 重大事项审议 - 公司重大资产交易、担保、贷款、关联交易等事项需不同层级审议[11][12][13][14] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3需召开临时股东会[14] 会议相关 - 股东会、董事会召开、主持、提案等有规定[15][16][17] - 会议记录保存期限不少于10年[18] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[25] - 董事任职资格、职责、赔偿责任等有规定[22][23][25] 独立董事 - 独立董事任职条件、职权行使有要求[29][30][31] 审计委员会 - 审计委员会成员构成、职责和会议要求[33] 利润分配 - 公司每年现金分红比例不少于当年可供分配利润的10%[39][41] - 调整利润分配政策需多程序通过[40][41] 公司合并、减资、解散 - 公司合并、减资、解散有程序和债权人权益规定[43][44][45][46] 章程修订 - 《公司章程》修订除部分条款外为非实质性修订[48]

会议基本信息 - 2025 年第一次临时股东大会 7 月 4 日 14:30 现场召开[1] - 会议召集人是公司董事会[1] - 现场会议地点在公司行政楼三楼会议室[3] 股权与登记 - 股权登记日为 2025 年 6 月 30 日[3] - 登记时间为 7 月 2 日 8:00 - 11:30、13:00 - 16:30[8] - 登记地点为公司证券部[9] 投票信息 - 投票代码为 350478，投票简称为杭高投票[14] - 深交所交易系统投票时间为 7 月 4 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为 7 月 4 日 9:15 - 15:00[14] 议案相关 - 议案 1、议案 5、议案 7 为特别决议议案，需 2/3 以上通过[7] - 会议审议三项修订议案[19] 投票规则 - 委托人按框划“√”投票，未指示受托人可按意愿表决[19] - 授权委托书剪报、复印件或自制均有效[19] - 有 2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表[20]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年6月17日上午11：00召开，通知6月12日送达[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，待提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] - 同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[3]

会议信息 - 杭州高新第五届董事会第十二次会议于2025年6月17日召开，8名董事全到[2] - 2025年第一次临时股东大会定于7月4日在公司会议室召开[24] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决全票通过，部分需股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

公司基本情况 - 公司全称为杭州高新材料科技股份有限公司，英文名称为Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd，注册地址为杭州市余杭区径山镇后村桥路3号 [2][4] - 公司成立于2015年5月21日，首次公开发行1667万股普通股，并于2015年6月10日在深圳证券交易所创业板上市 [2][3] - 公司注册资本为12667.30万元人民币，组织形式为永久存续的股份有限公司 [4][6] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事，设董事长1人、副董事长1人 [43][46] - 公司设立审计委员会行使监事会职权，成员包含2名独立董事且由会计专业人士担任召集人 [56] - 法定代表人由执行公司事务的董事担任，其职务行为法律后果由公司承担 [4][8] 股权结构与股份管理 - 公司发起人包含高兴控股集团等9家机构，通过净资产折股方式出资，其中第一大股东高兴控股集团出资2550万股 [6][7] - 股份回购情形包括减资、员工持股计划等6种情况，回购后需在10日至3年内完成注销或转让 [9][10] - 董事及高管所持股份上市后1年内不得转让，任职期间每年转让不得超过持股量的25% [11][31] 股东权利与义务 - 单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案，持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 [23][59] - 股东享有分红权、表决权等权利，同时需履行出资义务且不得抽逃出资 [12][40] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金或违规担保，质押股份需维持控制权稳定 [17][44] 经营与投资管理 - 公司主营业务为高分子橡塑材料研发生产销售，同时涉及金属材料贸易及技术开发 [5][15] - 董事会拥有对外投资、资产处置等事项决策权，重大投资项目需组织专家评审 [44][114] - 公司实施重大担保需经股东大会批准，包括为资产负债率超70%对象担保等6类情形 [18][47] 信息披露与合规 - 股东大会决议需及时公告，内容需包含表决结果及提案详情 [35][95] - 独立董事需对关联交易等事项发表意见，每年进行独立性自查 [51][52] - 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行承诺的追责措施 [41][105]

信息披露基本原则 - 信息披露义务人需确保信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1][2] - 信息需同时向所有投资者披露，禁止提前泄露，内幕信息知情人不得利用未公开信息交易 [2] - 自愿披露信息需与法定披露内容一致，保持公平性、持续性和一致性，禁止选择性披露或市场操纵 [2] 定期报告要求 - 定期报告包括年度、中期和季度报告，年度财务会计报告需经符合《证券法》的会计师事务所审计 [6][18] - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露，中期报告在半年结束2个月内披露，季度报告在季度结束1个月内披露 [7][19] - 年度报告需包含公司基本情况、主要财务数据、股东持股情况、管理层讨论与分析等20项内容 [9][20] 临时报告与重大事件披露 - 重大事件包括大额赔偿责任、资产减值、股东权益为负值、法律政策影响等13类情形，需立即披露 [12][33] - 重大事件披露时点包括董事会决议形成、协议签署或高管知悉时，若信息已泄露或交易异常需提前披露 [14][35] - 控股子公司或参股公司发生重大事件可能影响公司证券价格的，公司需履行披露义务 [15][38] 信息披露程序与责任 - 董事会秘书负责组织信息披露，有权查阅所有相关文件，财务总监需配合财务信息披露工作 [17][52] - 董事、高管需主动调查公司重大事件，审计委员会监督信息披露合规性，发现问题需提出处理建议 [17][50] - 股东、实际控制人持股或控制情况变化、股份质押冻结等事件需主动告知公司并配合披露 [18][53] 信息披露豁免与媒体 - 涉及国家秘密、商业秘密的信息可申请豁免披露，但需符合交易所规定且不得随意扩大豁免范围 [21][62] - 依法披露的信息需在交易所网站及证监会指定媒体发布，全文与摘要需分别按要求披露 [21][60] - 暂缓披露的信息若因泄露导致股价大幅波动，公司需立即披露相关进展 [23]

董事会审计委员会设立依据 - 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》设立董事会审计委员会，强化董事会决策功能，完善公司治理结构 [1] - 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计和内部控制工作 [1] 人员组成 - 审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，且至少有1名独立董事为会计专业人士 [3] - 委员由董事长、过半数独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生 [4] - 主任委员由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作 [5] 任期与下设机构 - 委员任期与董事会一致，连选可连任，失去董事或独立性资格时自动卸任 [6] - 下设内部审计部门，负责检查监督内部控制制度、财务信息真实性及日常联络工作 [7] 职责权限 - 主要职责包括检查公司财务、监督董事及高管行为、提议召开股东会、提出股东会提案、对损害公司利益行为要求纠正 [8] - 监督评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构，指导内部审计制度建立与实施 [8] - 每季度至少召开一次会议审议内部审计报告，并向董事会汇报工作进度及重大问题 [8] 决策事项权限 - 需经审计委员会过半数同意后提交董事会审议的事项包括：财务会计报告披露、聘用解聘会计师事务所、财务负责人任免、会计政策变更等 [9] 决策程序 - 内部审计部门需提前准备财务报告、内外部审计工作报告、重大关联交易审计报告等材料供委员会评议 [11] 议事规则 - 会议分为例会和临时会议，例会每季度至少一次，临时会议需两名以上委员提议召开 [13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过，表决方式为举手表决或投票表决 [14] - 会议记录需保存10年以上，内容包括日期、出席人员、议程、发言要点及表决结果 [19][20] 其他规定 - 委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [17] - 会议程序及议案需符合法律法规及《公司章程》规定 [18] - 委员对会议内容负有保密义务，不得擅自披露信息 [21] 附则 - 工作细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会 [24][25]