股东情况 - 辽宁众科持有公司股份7,193,285股，占总股本比例5.68%[2] 减持计划 - 2025年1月2日至4月1日拟减持不超1,266,700股，不超公司股份总数1%[3] - 减持原因是自身资金周转，来源为二级市场及拍卖所得[3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，价格按市场确定[3] 其他情况 - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权及经营[5]

事故情况 - 2023年12月26日南区PVC车间发生机械伤害事故致一人死亡[1] - 公司对事故负有管理责任，董事长胡宝泉负有领导责任[1] 处罚情况 - 公司被处罚款37万元[2] - 胡宝泉被处罚款173,532元[2] 后续进展 - 公司完成安全生产整改[4] - 处罚未触及重大违法强制退市情形[5] - 公司生产经营正常[5] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[5]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）第五届监 事会第八次会议通知于2024年10月19日以短信、微信、电话方式向各位监事送达， 会议于2024年10月24日下午15:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议 应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-073 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 监事会认为：公司2024年三季度报告全文所载资料真实、客观、准确、完整 地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2024年10月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告 杭州高新材料科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议经 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-072 1、审议《关于公司2024年三季度报告的议案》 董事会认为：公司2024年三季度报告全文所载资料真实、客观、准确、完整 地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司于2024年10月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第七次会议通知于2024年10月19日以电话、微信等方式向各位董事传达，会 议于2024年10月24日下午14:00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董 事9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经 ...

财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 本报告期营业收入94,402,141.53元，同比下降9.51%；年初至报告期末为247,468,317.53元，同比下降9.52%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,390,928.90元，同比下降113.97%；年初至报告期末为 -16,127,485.59元，同比下降138.43%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,256,995.04元，同比下降20.17%；年初至报告期末为 -17,099,354.09元，同比增长18.65%[2] - 本报告期基本每股收益 -0.0583元/股，同比下降113.97%；年初至报告期末为 -0.1273元/股，同比下降138.42%[2] - 营业总收入本期为247,468,317.53元，上期为273,510,357.01元[14] - 营业总成本本期为268,080,111.08元，上期为288,067,588.36元[14] - 营业利润本期亏损16,079,905.90元，上期盈利41,790,432.69元[15] - 净利润本期亏损16,127,485.59元，上期盈利41,967,012.01元[15] - 基本每股收益本期为 -0.1273，上期为0.3313[16] - 稀释每股收益本期为 -0.1273，上期为0.3313[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,620,934.01元，同比上升103.50%[2] - 经营活动现金流入小计本期为235,834,352.02元，上期为197,163,988.50元[16] - 经营活动现金流出小计本期为234,213,418.01元，上期为243,472,409.09元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,620,934.01元，上期亏损46,308,420.59元[16] - 投资活动现金流入小计本期为3,038,650.00元，上期为61,336,900.00元[16] - 投资活动中支付其他与投资活动有关的现金为25,054.77元[17] - 投资活动现金流出小计为928,448.77元，上年同期为1,855,180.40元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为2,110,201.23元，上年同期为59,481,719.60元[17] - 取得借款收到的现金为220,000,000.00元，上年同期为388,091,400.00元[17] - 收到其他与筹资活动有关的现金为200,000,000.00元[17] - 筹资活动现金流入小计为420,000,000.00元，上年同期为388,091,400.00元[17] - 偿还债务支付的现金为215,500,000.00元，上年同期为394,500,000.00元[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6,201,027.68元，上年同期为7,491,741.72元[17] - 筹资活动现金流出小计为421,701,027.68元，上年同期为401,991,741.72元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1,701,027.68元，上年同期为 -13,900,341.72元[17] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产319,484,030.67元，较上年度末下降6.38%；归属于上市公司股东的所有者权益76,143,360.85元，较上年度末下降17.48%[2] - 期末货币资金为6045152.54元，较期初4440665.58元增长约36.13%[11] - 期末应收账款为95418962.81元，较期初114035977.82元下降约16.33%[11] - 期末存货为27978693.62元，较期初19961588.91元增长约40.16%[11] - 期末固定资产为124790934.80元，较期初135126687.33元下降约7.65%[11] - 期末短期借款为220000000.00元，较期初215235694.44元增长约2.21%[12] - 期末所有者权益合计为76143360.85元，较期初92270846.44元下降约17.48%[13] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计866,066.14元，年初至报告期期末为971,868.50元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,326名[6] - 浙江东杭控股集团有限公司持股比例22.03%，持股数量27,906,395股[6] - 吕俊坤持股比例5.00%，持股数量6,333,728股，处于冻结状态[7] - 股东周建华通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有4121400股[8] - 叶峰和周建华期初限售股数分别为2510000股和1007800股，本期均全部解除限售[9] 公司人事变动 - 2024年9月11日公司变更财务总监，陈亚洲辞职，王春江接任[10] - 2024年9月30日公司选举赵文琴为第五届监事会主席[10]

关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）董事会于 近日收到证券事务代表朱栩女士提交的书面辞职报告。朱栩女士因个人原因辞去 公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任 公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告日，朱栩女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承 诺事项。其在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-070 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快聘任 符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。在此期间， 暂由董事会秘书负责证券事务代表的相关工作。 杭州高新材料科技股份有限公司 杭州高新材料科技股份有限公司 董 事 会 2024年10月21日 特此公告。 ...

一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于2024年9月30日下午15:30在公司三楼会议室召开。本次会议由全体监事共 同推举的监事赵文琴主持。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-068 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 杭州高新材料科技股份有限公司 监 事 会 二、监事会会议审议情况 2024 年 9 月 30 日 1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司监事会一致同意选举赵文琴女士为公司第五届监事会主席，任期自本次 会议通过之日起至第五届监事会届满时止。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第七次会议决议 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-067 杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。 一、 会议的召开和出席情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 股东大会会议通知于 2024 年 9 月 11 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 9 月 30 日 14:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 30 日上午 09:15 至 2024 年 9 月 30 日下午 15:00 的任意时间。 本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-069 杭州高新材料科技股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告 第五届监事会主席简历 特此公告 杭州高新材料科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 9 月 30 日 附件 杭州高新材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）于2024 年9月30日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届 监事会非职工代表监事的议案》，同意选举赵文琴女士为公司第五届监事会非职 工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 同日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监 事会主席的议案》，同意选举赵文琴女士为第五届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。简历见附件。 赵文琴女士具备相关专业知识和工作经验，符合公司对监事的任职要求，且 不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 ...

减持计划 - 辽宁众科计划2024年6月18日至9月17日减持不超公司股份总数1%[2] - 截至9月18日未减持，所持股份数量及占比未变[2][7] 股份情况 - 减持前持有7,193,285股，占总股本比例5.68%[3] - 持有限售条件股份为0股，占比0%[3] 影响说明 - 减持符合规定，不影响控制权、治理结构及持续经营[4]