濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-048 一、股份回购的进展情况 2024 年 7 月，公司未回购股份。截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,255,309 股，占公司总 股本 296,358,747 股的比例为 0.76%，成交的最高价为 13.84 元/股，最低价为 12.56 元/股，成交金总额为人民币 29,996,496.94 元（不含印花税、交易佣金等交易费 濮阳惠成电子材料股份有限公司 用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 二、其他说明 公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况 择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《 ...

华金证券股份有限公司 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"、"保荐机构"）作为濮阳惠 成电子材料股份有限公司（以下简称"濮阳惠成"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对濮阳惠成本次部分募集资金投 资项目延期进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818号）同意，濮阳惠成向 特定对象发行人民币普通股（A股）37,243,947股，发行价格为21.48元/股，募 集 资 金 总 额 799,999,981.56 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 788,898,808.02元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 公司本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，未 改变募投项目内容、投资总额及实施主体，不会对项目实施和公司的正常经营产 生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情 形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。董事会同意将2020年向特定对象 发行股票的募投项目"顺酐酸酐衍生物及研发中心项目"达到预定可使用状态的 日期由原计划的2024年6月30日延期调整为2024年12月。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-045 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2024 年 7 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-047 濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年7月26日召 开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目投资总额、实 施主体及内容的情况下，将募集资金投项目 "顺酐酸酐衍生物及研发中心项目" 达到预定可使用状态日期进行调整。保荐机构出具了核查意见，该事项在董会审 批权限范围内，无需提交股东大议。现将具体情况公告如具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818号）同意，濮阳惠成向特 定对象发行人民币普通股（A股）37,243,947股，发行价格为21.48元/股，募集资 金总额799,999,981.56元，扣除各项发行费用后，募集资金净额788,898,808.02元。 以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月2 ...

第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 监事会认为公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的 使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定。本次募投项目延期事项已履行了 必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司现阶段的经营 情况和长远发展规划，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发 生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不存在变相改 变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的 正常生产经营造成重大不利影响。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期 事项。 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-046 濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于2024年7月26日以通讯 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-044 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 1.虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风 险等投资风险，投资产品的实际收益存在不确定性。 2.相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月29日 召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币3亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： | 关 | 资 | 受 | 金额 | 委托 | 产品 ...

北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年七月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 致：濮阳惠成电子材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-575 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-042 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日 9:15-15:00。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 2.现场会议召开地点：公司会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方 式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长王中锋先生。 6.本次股东大会的召集 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-043 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月23日召 开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首 次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件 未达成暨回购注销限制性股票的议案》，现将具体内容如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》《濮阳惠成电子材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首 次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件 未达成及部分激励对象因离职而不具备激励对象资格，本次拟回购注销限制性股 票 655,400 股，占公司目前股本总额的 0.2212%。其中未达到业绩考核目标条件 拟回购股份为 645,100 股，部分激励对象因离职而不具备激励 ...

北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年七月 致：濮阳惠成电子材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票之法律意见书 嘉源(2024)-01-330 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"濮阳惠成"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管 指南》"）、《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《濮阳惠成电子材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，就公司 2021 年限制性股票 激励计 ...