濮阳惠成电子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《濮阳惠成电子材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规 章作为解释和引用的条款。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各 种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关人 士的利益。 第三条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 公司设董事 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 监事会议事规则 濮阳惠成电子材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权， 保障股东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《濮阳惠成电子材料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规 章作为解释和引用的条款。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯，监事会对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的 其他有关人员都具有约束力。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司设监事会，由 3 名监事组成。监事会设主席一人，由全体监事过 半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能 ...

第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 履职指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《濮阳惠成电子材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和要求，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解锁期解锁事项及 回购注销部分限制性股票的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年十月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：濮阳惠成电子材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解锁期解锁事项及 回购注销部分限制性股票的法律意见书 1 在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所 必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口 头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、 实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解 发表法律意见。本所律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则， 对公司本次解锁及本次回购注销及相关法律事项的合 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制等工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中包括至少两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格，或具有会计、审 计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济 管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工 作经验等符合证券交易所规定条件的人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-082 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告 1.公司本次回购注销的股份数量总计 2.37 万股，本次限制性股票激励计划 首次授予限制性股票的回购价格为 12.44 元/股；预留授予限制性股票的回购价 格为 12.00 元/股； 2.回购注销后，公司股本将由 296,382,447 股减少为 296,358,747 股，公司注 册资本由 296,382,447 元相应减少至 296,358,747 元。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通 过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的激励对象中的 9 名激励对象（其中 首次授予激励对象 7 人，预留授予激励对象 2 人）现已离职，不再具备激励资格， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《濮阳惠成 电子材料股份有 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-085 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定 于2023年11月13日召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司召开2023年第二次临时股东 大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30（北京时间）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司第五届董事会第六次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，我们作为濮阳惠成电 子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 现就公司第五届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁 条件成就的独立意见 经审核，独立董事认为，2021 年限制性股票激励计划解除限售条件符合《上 市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相 关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。经核查，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件 已成就，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的 212 名激励对象主体资格合法、 有效，同意符合条件的激励对象限制性股票解除限售。公 ...

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-087 濮阳惠成电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年10月25日 召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于修订公司部分管理制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理 水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对 相关制度进行修订。 本次修订的主要制度如下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于制定和修订公司部分管理制度的公告 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 尚需提请股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 《董事会审计委员会议事规则》 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-080 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于2023年10月25日以通讯的方式召开，会议通知已于2023年10月15日以邮件 方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席高志会 先生主持，审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 公司监事会经审查认为：公司对《2023 年第三季度报告》的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。与会监事一致同 意该项议案。 详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2 ...