关联交易额度 - 2024年度公司及控股子公司预计关联交易不超3.11296亿元[2] - 2024年半年度关联交易超前期预测额度634.800055万元[2] - 公司及控股子公司拟新增日常关联交易额度3764万元[5] 具体交易超额发生额 - 向四川瑞孚采购商品超额发生额为1960.80元[4] - 向四川创世万孚出售商品超额发生额为254.871162万元[4] - 向山东奥信普出售商品超额发生额为379.732813万元[4] 新增预计交易金额 - 向山东万孚维康采购商品新增预计金额为68万元[5] - 向四川瑞孚采购商品新增预计金额为2万元[5] - 向湖南万孚维康出售商品新增预计金额为800万元[5] - 向四川创世万孚出售商品新增预计金额为1544万元[5] 会议审议 - 2024年8月13日相关会议审议通过关联交易议案[13] 保荐机构意见 - 保荐机构认为审批程序合规且无异议[14]

公司基本信息 - 公司注册资本由471,342,018元修订为471,342,537元[1] - 公司股份总数由471,342,018股修订为471,342,537股[1] 公司治理 - 公司设三名独立董事，一名为会计专业人士[1] 利润分配政策 - 实施积极利润分配政策，保持持续性和稳定性[1] - 定期报告公布前拟订分红方案，独立董事可发表意见[1] - 独立董事可征集意见提分红提案并提交审议[1] - 董事会通过方案后提交股东大会，便利中小股东参与[1][2] - 年度盈利未提预案，董事会应说明原因[2] - 决策应考虑独立董事和公众投资者意见[2] - 至少每三年重新审阅未来分红回报规划[2]

债券发行 - 2020年9月1日发行600万张可转换公司债券，总额6亿元[4] 转股信息 - 万孚转债转股起止日期为2021年3月8日至2026年8月31日，当前转股价格49.32元/股[3][5] 价格调整 - 2020 - 2024年多次因回购、利润分配、发行股票等调整转股价格[5][6][7][8][9] 价格预警 - 2024年7 - 8月10个交易日收盘价低于当期转股价格80%，或触发修正条件[3][12]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票27,450,980股，每股面值1.00元，发行价25.50元[4] - 募集资金总额699,999,990.00元，净额688,990,248.49元[4] 资金监管 - 公司与四家银行签协议，开立5个专户[4] - 招行、工行两专户已注销，农行、平安银行专户正常[4][5][6]

新产品和新技术研发 - 公司疟疾检测产品于2024年7月30日通过WHO的PQ认证[2] 市场扩张和并购 - 疟疾检测产品获批助力公司扩展非洲、东南亚等海外市场[2]

限制性股票授予 - 2024年7月24日为首次授予日，以12.82元/股向236名激励对象授予1339万股限制性股票[5][22][30] - 彭仲雄、赵亚平各获授100万股，余芳霞获授40万股等[7] - 核心人员（230人）获授1054万股，预留部分77万股[7] 解除限售与考核目标 - 首次授予限制性股票分三期解除限售，比例为20%、30%、50%[10] - 2024 - 2026年为首次授予考核年度，2024年归母净利润目标增长率30%、化学发光业务销售收入目标增长率70%[11] 相关数据 - 授予日收盘价为24.47元/股[24] - 所属申万体外诊断指数最近4年平均年化波动率为27.7859%[25] - 无风险利率为2.75%，公司最近一年股息率为1.45%[25] - 首次授予限制性股票预计摊销总费用为14443.95万元，2024 - 2027年分别摊销3271.15万元、6196.45万元、3624.23万元、1352.11万元[25] 其他要点 - 2024年7月3 - 24日完成限制性股票激励计划相关审批程序[15][16][17][18] - 公司授予限制性股票筹集资金用于补充流动资金[29] - 监事会同意激励计划首次授予日为2024年7月24日[30][32] - 本次激励计划首次授予激励对象无不得成为激励对象的情形[31] - 激励对象为公司（含子公司）任职的董事等[32] - 法律意见书认为授予事项已取得必要批准与授权等[33] - 独立财务顾问认为首次授予相关事项符合规定[34] - 备查文件包含第五届董事会第三次会议决议等[35][36]

激励计划时间线 - 2024年7月3日召开相关会议审议通过激励计划议案[12] - 7月5 - 15日对拟首次授予激励对象名单内部公示[13] - 7月17日监事会披露核查意见及公示情况说明[13] - 7月23日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 7月23日披露自查报告[13] - 7月24日召开会议审议通过首次授予限制性股票议案[14] 激励计划数据 - 首次授予日为2024年7月24日，授予数量1339万股，授予人数236人，授予价格12.82元/股[19] - 彭仲雄、赵亚平各获授100万股，各占授予总数7.06%、股本总额0.21%[19] - 余芳霞获授40万股，占授予总数2.82%、股本总额0.08%[19] - 康可人获授15万股，占授予总数1.06%、股本总额0.03%[19] - 胡洪获授10万股，占授予总数0.71%、股本总额0.02%[19] - XU Wenjie获授20万股，占授予总数1.41%、股本总额0.04%[19] - 核心人员（230人）获授1054万股，占授予总数74.44%、股本总额2.23%[19] - 预留部分77万股，占授予总数5.44%、股本总额0.16%[19] 考核目标 - 2024 - 2026年归母净利润较2023年增长率目标值分别为30%、60%、100%[23] - 2024 - 2026年化学发光业务销售收入较2023年增长率目标值分别为70%、175%、300%[23] 其他信息 - 首次授予的限制性股票三个解除限售期的解除限售比例分别为20%、30%、50%[21] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[31] - 经办人是吴若斌，联系电话021 - 52588686，传真021 - 52583528[31] - 咨询单位联系地址为上海市新华路639号，邮编200052[31] - 独立财务顾问报告签字盖章日期为2024年7月24日[32]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年7月24日召开，应到3名监事实到3名[2] 激励计划 - 监事会同意2024年限制性股票激励计划首次授予日为7月24日[3] - 以12.82元/股向236名对象授予1339万股第一类限制性股票[3] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[4]

激励计划 - 2024年7月24日召开会议审议通过首次授予限制性股票议案[1] - 激励对象为公司董事、高管、核心人员等[2] - 监事会同意首次授予日为7月24日[3] - 同意向236名激励对象授予1339万股第一类限制性股票[3]

激励计划流程 - 2024年7月3日审议通过激励计划相关议案[6] - 7月5日披露激励计划草案等文件并公示激励对象名单[7] - 7月17日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[7] - 7月23日股东大会审议通过相关议案并披露自查报告[8] - 7月24日确定向激励对象首次授予限制性股票[8] 激励计划条件 - 公司财务报告等未被出具否定或无法表示意见审计报告[11] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[11] - 不存在法律法规规定不得实行股权激励等情形[11] - 激励对象需满足近12个月未被认定为不适当人选等6种情形[12] 激励计划情况 - 激励对象为董事、高管、核心人员共236人[15] - 授予限制性股票1339万股，授予价每股12.82元[15] - 授予日为2024年7月24日[14]