| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300482 | | 证券简称：万孚生物 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | | 债券简称：万孚转债 | | | | | | | | 转股价格：人民币 | 49.32 | 元/股 | | | | | | | | 转股时间：2021 年 | 3 月 8 | 日至 | 2026 | 年 | 8 | 月 | 31 | 日 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年 ...

2020年广州万孚生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券2024年跟 踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券 ...

限制性股票数据 - 本次归属第二类限制性股票激励对象18人，可归属9.56万股，占总股本0.0203%[4][26] - 本次限制性股票授予价格为25.78元/股[4][26] - 第一类限制性股票95万股，占激励计划草案公告时股本总额0.28%，占拟授出权益总数22.35%[6] - 第二类限制性股票330万股，占激励计划草案公告时股本总额0.96%，首次授予288.20万股，预留41.80万股[6] - 激励计划第一类及第二类限制性股票授予价格为35.58元/股[7] 业绩考核条件 - 第一个解除限售/归属期，2021年净利润增长率不低于25%[8] - 第二个解除限售/归属期，2022年净利润增长率不低于20%解锁100%等[8] - 第三个解除限售/归属期，2023年净利润增长率不低于20%解锁100%等[8] 历史操作情况 - 2021年1月29日，授予18名激励对象95万股第一类限制性股票，323名激励对象288.20万股第二类限制性股票[14] - 2022年1月14日，向33名激励对象授予54.34万股第二类限制性股票，授予价格26.98元/股[15] - 2022年5月9日，第一类限制性股票回购价格调整为26.68元/股，回购注销321,750股，作废第二类限制性股票1,508,375股[17] - 2023年4月25日，第一类限制性股票回购价格调整为26.18元/股，作废首次授予第二类限制性股票400,855股[17] - 2023年4月25日，2020年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期245人可申请解除限售/归属1,183,260股，占总股本0.27%[18] - 2023年5月31日，224名激励对象的82.485万股第二类限制性股票上市流通[18] - 2023年6月7日，16名激励对象的32.175万股第一类限制性股票上市流通[19] - 2024年4月19日，回购注销第一类限制性股票42.90万股，占总股本0.091%，作废第二类限制性股票1,385,340股[20] - 2024年5月27日，2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期21名激励对象可申请归属114,900股，占总股本0.02%[21] 价格调整情况 - 2021年3月30日，第二类限制性股票授予价格由35.58元/股调整为26.98元/股[22] - 第二类限制性股票授予价格由26.68元/股调整为25.78元/股[23][24] 其他情况 - 2022年不扣减股权支付费用的净利润增长率为88.67%，高于业绩考核要求[25] - 18名激励对象考核等级为优秀、良好，合计归属95,600股[25] - 4名激励对象放弃权益，19,300股不得归属并由公司作废[26] - 截止2024年6月11日，公司收到员工限制性股票激励计划缴纳资金2,464,568.00元[28] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[29]

市场扩张 - 公司以2198万元竞得广州市黄埔区JLZLG - C - 5地块国有建设用地使用权[2] - 地块面积20931平方米，用途为一类工业用地，出让年限50年[3][4] 新产品和新技术研发 - 竞得土地用于免疫胶体金和免疫荧光技术平台相关产品智能工厂建设[4] - 投产后用于免疫胶体金和免疫荧光检测试剂生产[4] 其他新策略 - 竞得土地尚需签署出让合同、办理权属证书，存在不确定性[5]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于6月14日召开，12位股东代表199,530,887股，占比42.5971％[4] - 现场2位股东代表147,438,708股，占比31.4762％；网络10位股东代表52,092,179股，占比11.1210％[4] - 9位单独或合计持股低于5%的股东代表2,896,600股，占比0.6184％[6] 选举结果 - 王继华等5人当选非独立董事、独立董事，同意股份占比超99%[7][10] - 何小维、葛新华当选非职工代表监事，同意股份占比超99%[13] 决议情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[14]

公司换届 - 公司于2024年6月14日完成董事会、监事会换届选举及高管和证券事务代表聘任[4] - 第五届董事会由7名董事组成，任期三年[4] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[7] 人员变动 - 聘任彭仲雄为总经理等多人担任相应职务[8][9] - 李文美等不再担任非独立董事等职务[9][11] 股份持有 - 李文美持有公司股份97,843,968股[9] - 王继华直接持有公司股份49,594,740股，占总股本10.51%[14] - 彭仲雄直接持有公司限制性股票160,550股[15] - 赵亚平直接持有公司股票160,550股[16] - 何小维直接持有公司限制性股票348,181股[23] - 余芳霞持有公司股份345,151股[26] - 康可人持有公司股份206,105股[27] - 胡洪直接持有公司限制性股票36,400股[28] - 华俊直接持有公司股票8,570股[30] 实际控制人 - 王继华与李文美为公司实际控制人，系配偶关系[14]

股权结构 - 李文美直接持股97,843,968股，占总股本20.74%[1] - 王继华持股49,594,740股，占总股本10.51%[1] - 何小维直接持股348,181股，占总股本0.07%[2] 公司治理 - 2024年6月14日完成董事会、监事会换届选举[1] - 李文美和王继华是实际控制人[1] - 部分人员任期届满换届离任，无未履行承诺[3] 人员安排 - 第四届董事会董事李文美、何小维继续任职[1][2]

公司信息 - 公司为广州万孚生物技术股份有限公司，证券代码300482，债券代码123064[1] 会议情况 - 第五届监事会第一次会议于2024年6月14日召开，应到3名监事实到3名[2] - 审议通过选举何小维为第五届监事会主席议案，任期三年[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东大会信息 - 公司2024年5月28日披露召开2024年第二次临时股东大会通知，6月14日召开[8] - 现场会议6月14日14:00在广州黄埔区公司D座三楼会议室召开[9] 投票情况 - 出席现场会议股东及/或代理人2名，代表股份147,438,708股，占比31.4762%[10] - 网络投票股东10名，代表股份52,092,179股，占比11.1210%[10] - 现场和网络投票股东共12名，代表股份199,530,887股，占比42.5971%[12] 选举结果 - 多位董事、独立董事、非职工代表监事选举获高比例同意[13][15][17][20][22][24][26][28][30] 决议情况 - 本次股东大会表决程序、召集和召开等事宜符合规定，决议合法有效[31][33] 法律意见书 - 律所同意将法律意见书随股东大会决议公告，正本一式三份，签字盖章后生效[34][35]

董事会相关 - 2024年6月14日召开第五届董事会第一次会议，7名董事全到[2] - 选举王继华女士为董事长，任期三年[2] - 第五届董事会下设四个专门委员会[3] 人员聘任 - 聘任彭仲雄为总经理，任期三年[5] - 聘任赵亚平、余芳霞、康可人任副总经理，余芳霞兼财务总监，任期三年[6] - 聘任胡洪为董事会秘书，华俊为证券事务代表，任期三年[7][8]