人事变动与家族传承 - 公司聘任实控人刘庆礼之子刘青川担任总经理助理，任期三年，年薪84万元（税前），被视为家族企业传承的重要一步 [2] - 刘青川具备海归背景和战略发展眼光，此次任命旨在优化战略规划，逐步引入核心决策圈而非直接托付重任 [2] - 独立董事强调此次聘任未损害中小股东利益 [8] 财务表现与业绩波动 - 2024年公司因国际气价波动深陷7.11亿元亏损 [3] - 2025年一季度业绩同比增长220%，净利润从亏损扭亏至2093万元 [3] - 公司通过灵活调配4亿元闲置募集资金，预计节省财务费用1200万元，并优化现金流管理 [8] 核心资产与资源储备 - 石楼西区块煤层气探明地质储量高达887亿立方米，其中技术可采443亿立方米，经济可采342亿立方米 [4] - 子公司中海沃邦石楼西区块日产量达200万方，2025年计划冲刺全年8.5亿立方米产量目标 [6] 行业机遇与挑战 - 国内天然气消费突破4000亿立方米，需求持续增长为公司提供外部机遇 [6] - 中东局势推升国际气价，国内天然气需求曲线持续上扬 [8] - 公司在三大石油公司垄断的夹缝中凭借区块资源和技术灵活性谋得生存空间 [10] 战略布局与多元化尝试 - 公司通过收购永和伟润打通勘探-管输-销售全产业链，代输增压业务连接西气东输干线 [8] - 探索铝土矿资源等多元化盈利模式，以应对国际气价波动并加速资源变现 [8] - 新生代管理者的加入或为公司注入精细化运营的新基因，但需观测产量爬坡及财务杠杆化解实效 [10] 市场反应与估值 - 截至7月2日收盘，公司股价报11.02元/股，近一月涨幅19%，总市值29.94亿元 [8] - 刘青川的创新视野能否转化为深层煤层气开发的技术突破，或成为撬动估值的关键支点 [8]

可转债发行上市情况 - 公司于2021年11月1日向不特定对象发行13,794,971张可转债，每张面值100元，发行总额137,949.71万元 [1] - 可转债于2021年11月18日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"首华转债"，债券代码123128 [1] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第二季度"首华转债"转股金额为3,847.12万元，合计转成3,166,159股公司股票 [1] - 截至2025年6月30日，"首华转债"剩余13,405,131张，票面总金额134,051.31万元 [1] - 公司总股本从268,555,379股增加至271,721,538股，增幅1.18% [1] - 无限售条件流通股从268,555,379股增至271,601,538股，占比99.96% [1] - 限售条件流通股新增120,000股，全部为高管锁定股，占比0.04% [1] 转股价格信息 - 最新有效转股价格为12.15元/股 [1]

可转债情况 - “首华转债”转股期为2022年5月5日至2027年10月31日，最新转股价12.15元/股[2] - 2025年Q2，384,712张“首华转债”转股，金额3847.12万元，转成3,166,159股[2] - 截至2025年Q2末，剩余可转债票面总金额134,051.31万元[2] 股份变动 - 2025年Q2限售股变动后为120,000股（占比0.04%）[5] - 2025年Q2无限售股变动后为271,601,538股（占比99.96%）[5] - 2025年Q2总股本变动后为271,721,538股（占比100%）[5]

募集资金情况 - 公司发行可转换债券募资13.794971亿元，净额13.5703130296亿元于2021年11月5日到账[2] - 变更后募资用于项目9.703809亿元和补充流动资金4.138491亿元[5] 资金使用情况 - 2023年7月同意用不超8亿闲置募资补流，实使用1.65亿于2024年3月19日归还[5][6] - 截至2025年3月31日，募资已使用6.884425亿元，剩余7.283471亿元[8] 未来资金计划 - 拟用不超4亿闲置募资补流，期限不超12个月，预计年节约费用1200万[9] 决策审议情况 - 2025年6月30日董事会、监事会审议通过用闲置募资补流议案[11][12] - 保荐机构对用闲置募资补流无异议[13]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[9] - 股东会审议关联交易，部分股东需回避表决[10] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易（除提供担保、财务资助）超30万元，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[10] - 公司与关联法人交易（除提供担保、财务资助）超300万元，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，经董事会审议并披露[12] - 公司与关联人交易（除提供担保）超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，披露、评估或审计并提交股东会审议[12] 关联交易担保 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议通过后需提交股东会审议[13] - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[13] 关联交易计算 - 关联交易涉及“委托理财”等，按发生额在连续十二个月内累计计算[13] 日常关联交易 - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出预计需重新履行程序和披露[14] - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[14] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露[14] 关联交易豁免 - 部分关联交易可豁免提交股东会审议，如公开招标等[14] - 部分交易可免予按关联交易方式履行义务，如现金认购发行证券等[16] 制度实施 - 本制度自股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[19]

内部控制制度 - 内部控制制度要素包括内部环境等五方面[3] - 内部控制活动涵盖所有营运环节[7] 子公司与关联交易管理 - 加强对控股子公司等活动的控制[9] - 关联交易应遵循原则并履行程序[10] 资金与投资管理 - 每半年度核查募集资金投资项目进展[18] - 重大投资应遵循原则控制风险[20] 信息披露与审计监督 - 制定信息披露事务管理制度[23] - 设立内部审计部门检查监督[25] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和审议通过[29] - 内部控制报告包含七方面内容[30]

信息披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内披露[7] - 半年度报告应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露[7] 重大事件披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况属于重大事件[9] - 重大事件最先触及三个时点之一后需及时首次披露[11] - 重大事件在规定时点前出现特定情况应及时披露现状及风险因素[11] - 公司披露重大事件有进展或变化需及时披露情况及影响[20] 商业秘密处理 - 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密的保存登记材料期限不少于十年[14] - 公司和信息披露义务人应在定期报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[16] 信息披露流程 - 信息披露前需部门负责人核对、董事会秘书合规审查等[19] - 公司相关部门正职领导为重大信息报告第一责任人[20] 信息更正与格式 - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[20] - 公司及相关信息披露义务人报送公告文稿和备查文件应符合要求且用中文文本[20][21] 相关人员责任 - 控股股东等应及时告知重大事件并配合信息披露工作[17] - 董事长是公司信息披露主要责任人，董事会秘书负直接责任[25] - 董事、高级管理人员等应保证定期报告等在规定期限内披露[26] - 持股5%以上股东等应报送公司关联人名单及关联关系说明[26] 信息保密 - 董事、高级管理人员等接触应披露信息的人员负有保密义务[30] - 董事会应在信息公开披露前将知情者控制在最小范围[30] - 若信息难以保密或已泄露，公司应立即披露[31] 违规处理与制度生效 - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[33] - 本制度于2025年7月1日起生效[33]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时报告[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时报告[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时报告[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时报告[5] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需及时报告[7] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时报告[7] 重大事项报告标准 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁事项需及时报告[7] - 重大合同涉及购买事项合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需及时报告[8] - 重大合同涉及销售等事项合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上且超1亿元需及时报告[9] 信息报告流程 - 重大信息报告人员应在知悉信息第一时间面谈或电话报告董事长和董秘，并在24小时内递交书面文件[16] - 董秘对上报重大信息分析判断，需披露时向董事会汇报并公开披露[11] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实等[17] - 董秘和董办负责定期报告，各部门及下属公司及时报送资料[14] - 内部信息报告义务人制定报告制度并指定联络人，报董办备案[18] - 总经理等高管敦促各部门等做好重大信息收集报告工作[16] - 董秘定期或不定期对报告义务人员进行沟通和培训[18] 责任追究与制度生效 - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规由其担责[19] - 制度自董事会审议批准之日起生效执行，修改亦同[23]

投资审批权限 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会批准，占50%以上等情况需股东会批准[12][13] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议，占50%以上且超5000万元需股东会审议[16] 投资原则与内控 - 对外投资遵守法律法规和产业政策，符合公司规划和主营业务要求，坚持效益优先[3] - 重大投资内部控制原则为合法、审慎、安全、有效，控制风险、注重效益[5] 投资管理与决策 - 股东会、董事会、总经理在各自权限决策，战略发展委员会评估项目，总经理实施投资[7] - 长期和短期投资均需董事会办公室论证后提建议，重大项目可外聘专家[15] 投资风险控制 - 严格控制自有资金证券投资、委托理财和衍生产品投资[19] - 证券投资应慎重决策，合理安排资金，控制风险[16] - 委托理财应选合格受托方，董事会指派代表跟踪资金[17] 投资项目管理 - 投资项目实施中，总经理可提议修改等方案，经股东会批准的需临时股东会审议[17] - 董事会每季度了解重大投资项目执行进展和效益情况，异常时查明原因追究责任[18] 财务与审计 - 财务部对对外投资会计核算应符合规定并完整记录[19] - 财务定期获取被投资单位财务信息并进行业务指导[19] - 内审部对被投资单位定期或专项审计并提整改建议[19] 信息披露 - 对外投资事项由董事会秘书按规定披露[21] - 公司与其合并范围内控股子公司间交易，无特殊规定可不按制度披露和履行程序[23] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法律法规等执行，由董事会解释和修订[25] - 制度自股东会审议通过之日起生效[25] - 制度日期为二〇二五年六月三十日[26]

会议召开 - 董事会每年召开两次定期会议，提前十日书面通知董事[4] - 特定情形可提议召开临时董事会，董事长十日内召集[4] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日书面通知，紧急事项可电话通知[8] 会议变更 - 定期会议变更需提前三日发书面通知，临时会议变更需全体与会董事认可[9] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事一次会议不得接受超过两名董事委托[11] 会议表决 - 董事会表决实行一人一票，记名和书面表决[16] - 审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[19] - 董事回避时，相关规定和特殊情况处理[18] 利润分配决议 - 作利润分配决议需审计报告时的操作流程[19] 会议延期 - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提议延期[23] 会议录音 - 董事会会议可按需全程录音，需事先告知相关人员[24] 会议记录 - 董事会秘书安排人员记录，记录应真实准确完整[25] - 可视需制作会议纪要和决议记录，不得与会议记录相悖[20] 会议确认 - 与会人员需对记录签字确认，有不同意见可书面说明[21] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议并检查通报[28] 决议公告 - 董事会秘书按规定办理公告事宜，人员需保密[29] 会议档案 - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[30]