| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝晓科技"）第五 届董事会第四次会议通知和议案等材料已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件、书 面送达等方式发送至各位董事，并于2024年8月26日在公司会议室召开会议。 本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了会 议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。 《2024 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、 ...

综上，全体监事一致同意 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属名单。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和《公司章程》 等相关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归 属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次归属的 317 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 限制性股票的归属条件已成就。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 2024 年 8 月 27 日 ...

激励计划审议 - 2021年11月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2021年11月26日至12月8日公示激励对象名单，监事会无异议[12] - 2021年12月9日刊登激励对象名单公示情况说明及核查意见[12] - 2021年12月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] 激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由44.55元/股调为29.41元/股，数量由300万股调至450万股[13] - 2024年调整2021年限制性股票计划授予价格为18.62元[14] 权益分派 - 2023年度权益分派以504461659股为基数，每10股派现5.68元，分红总额286534222.33元[15] - 权益分派后每股现金红利为0.5673814元/股[15] 归属条件 - 2021年限制性股票激励计划各归属期以2020年净利润为基数设增长目标[19] - 激励对象年度个人绩效考核A档可全部归属，不合格对应股票不得归属或递延作废[20] 归属情况 - 首次授予部分第二个归属期为2024年2月19日至2025年2月18日，归属比例40%[22] - 317名激励对象任职超12个月且考核合格，可归属2329740股[23][25] - 5名激励对象离职，作废52650股[25] 其他信息 - 首次授予日为2022年2月11日[27] - 授予价格（调整后）为18.62元/股[27]

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司国际贸易业务采用外币结算，伴随着公司海外业务的增加，汇率波动 对公司经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应 对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，更好维护 公司及全体股东的利益。公司（含子公司）将与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险，增强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1. 主要涉及币种及业务品种 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生 产经营所使用的主要结算货币，如美元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足生产经营的需要，在银行等金 融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉 期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品相关 组合产品等业务。 2. 业务规模及投入资金来源 本次授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在董事会授权期 限内，公司（含子公司）可以与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。单笔 交易的存续期不得超 ...

股东大会信息 - 2024年7月11日决议召开第二次临时股东大会，7月12日发布通知[5] - 7月30日在公司会议室召开股东大会[6] 参会股东情况 - 现场13人代表269,538,537股，占比53.4309%[9] - 网络投票144人代表72,907,994股，占比14.4526%[9] - 中小股东153人代表75,998,219股，占比15.0652%[10] 议案表决结果 - 高端材料制造产业园议案同意342,202,445股，占比99.9287%[12] - 反对229,861股，占比0.0671%[12] - 弃权14,225股，占比0.0042％[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月30日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席会议股东及代表157人，代表股份342,446,531股，占比67.8836%[12] 议案表决情况 - 《关于全资子公司拟购买土地使用权并投资建设高端材料制造产业园的议案》，同意342,202,445股，占比99.9287%[13] - 中小投资者对该议案同意75,754,133股，占比99.6788%[13]

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-043）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开，为方便公司股东行使股东大会表决权，现将本次会议相关事项再次提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召 开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司 ...

新产品和新技术研发 - 公司及子公司高陵蓝晓获三项发明专利和一项实用新型专利[3] - 多项专利可降低成本、提升利用率和效率[4] 未来展望 - 专利取得利于完善知识产权保护体系，提升核心竞争力[6]

公司信息 - 证券代码为300487，简称为蓝晓科技[1] - 债券代码为123195，简称为蓝晓转02[1] 转股信息 - 转股期限为2023年10月23日至2029年4月16日[5] - 暂停转股时间为2024年7月12日至2024年7月23日[3][5] - 恢复转股时间为2024年7月24日[3][5]

公司介绍 - 公司从事吸附分离材料的研发、生产和销售,2018年盐湖卤水提锂订单带动公司系统装置快速增长 [4][5] - 公司成立于2001年,2015年创业板上市,是国家级专精特新"小巨人"企业 [4][5] 公司是吸附分离材料行业领先企业 - 公司是国内吸附分离材料行业的领先企业,在离子交换树脂、吸附树脂、螯合树脂和酶载体树脂等领域具有技术优势 [37][40][41][42][43][44][45][46][47] - 公司吸附分离材料产能达5万吨/年,主要生产基地为高陵新材料产业园与蒲城材料园项目 [51][52][54][55] - 2020-2023年公司吸附分离材料产量持续增长,产能利用率提升至96.91% [56][57] 生命科学拥有丰富的产品品系,营业收入增速较快 - 公司提供层析介质、固相合成载体、西药专用吸附材料、固定化酶载体等生命科学领域产品 [60][61][62][63] - 2020-2023年公司生命科学领域收入复合增速达45.45%,受益于多肽药物市场高景气度 [66][67][71][72][73][74][75] 公司超纯水制备树脂材料实现产业化 - 公司自主研发的喷射法均粒技术打破了少数国外公司对电子级/核级抛光树脂的垄断,在电子级和核级吸附分离材料领域实现商业化销售 [93][94][95][96][97][98][99] - 根据预测,2025年国内色谱填料市场规模有望达到49亿元,国内微载体市场规模有望达到39亿元,进口替代空间大 [81][82][83][84][85][86] 公司盐湖提锂项目仍处于收获期 - 吸附法具备优异选择性、分离效率高等优势,适用于低品位、高浓盐、高镁锂比盐湖卤水中锂的分离 [101][102][103][104][105][106][107][108][109] - 2022年以来,公司陆续签订多个盐湖卤水提锂产业化订单,截至2023年末已完成及在执行项目共12个,合计产能8.6万吨 [118][119][120] 盈利预测与投资评级 - 我们预计公司2024-2026年净利润分别为9.01、11.38、13.96亿元,对应EPS分别为1.78元、2.25元和2.76元 - 参考同行业可比公司估值,我们给予公司2024年35-40倍PE估值,对应目标价为62.30-71.20元,维持"优于大市"评级 [123][124][125][126][127]