培训信息 - 国信证券于2025年4月21日对蓝晓科技进行2024年度持续督导培训[1] - 培训地点在蓝晓科技公司会议室[1] - 培训内容包括资本市场概况等[1] 其他 - 培训有助于提升公司规范运作和信息披露水平[2] - 报告签字盖章日期为2025年4月23日[3]

公司治理 - 2024年独立董事强力出席董事会7次、股东大会2次，无委托和缺席[6] - 2024年强力主持薪酬与考核委员会会议3次[7] - 2024年强力参加审计委员会会议3次[9] - 2024年强力召开提名委员会会议1次[10] - 2024年公司未召开独立董事专门会议[11] - 2024年公司完成董事会换届选举[25] 议案审议 - 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》经事前审议和会议通过[17] 公司运营 - 2024年度公司未变更或豁免承诺[18] - 2024年度公司未被收购[20] - 2024年按时编制披露定期报告及评价报告[21] - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[22] - 2024年聘任安源女士为财务总监[23] - 2024年未发生非准则变更原因的会计政策变更[24] - 2024年董事及高管薪酬结合经营情况制定发放[26] 激励计划 - 2024年8月26日，2021年限制性股票激励计划授予价格调为18.62元/股[27] - 2024年11月19日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期317人归属2329740股[27] - 2025年1月23日，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期85人归属323750股[28] 未来展望 - 2025年独立董事将发挥专业优势推动公司发展[29]

公司治理 - 2024年董事会应出席7次，独立董事实际出席7次，出席股东大会2次[6] - 2024年独立董事主持召开3次审计委员会会议[7] - 2024年独立董事参与3次薪酬与考核委员会会议[9] - 2024年独立董事参加1次战略委员会会议[10] - 2024年公司未召开独立董事专门会议[11] - 2024年公司完成董事会换届选举并聘任高级管理人员[24][25] 交易与报告 - 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》经审议通过[17] - 2024年度公司按时编制并披露定期报告及《2023年度内部控制评价报告》[20] 人员聘任 - 2024年公司续聘致同会计师事务所为审计机构[22] - 2024年公司聘任安源女士为财务总监[23] 激励计划 - 2024年8月26日调整2021年限制性股票激励计划授予价格[27] - 2024年11月19日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期实际归属317人，数量2329740股[27] - 2025年1月23日，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期实际归属85人，数量323750股[28] 其他 - 2024年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺[18] - 2024年度公司不存在被收购的情形[19] - 2024年公司未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等变更事项[24] - 2024年公司董事及高级管理人员薪酬结合实际经营情况制定发放[26] - 独立董事2024年遵守规定履职，2025年将继续维护公司和股东权益[30]

公司治理 - 2024年董事会应出席7次，独立董事实际出席7次，出席股东大会2次[6] - 2024年独立董事参加1次战略委员会会议，审议2023年度董事会工作报告等事项[8] - 2024年独立董事召集、召开1次提名委员会会议，审议选举第五届董事会董事成员等事项[9] - 2024年公司未召开独立董事专门会议[10] - 2024年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺[17] - 2024年度公司不存在被收购的情形[18] - 2024年度公司按时编制并披露定期报告及《2023年度内部控制评价报告》[19] 人事变动 - 2024年公司聘任安源女士为财务总监，聘任程序合法有效[21] - 2024年公司第四届董事会任期届满，第五届董事候选人符合任职资格[22] - 2024年公司董事会聘任高级管理人员决策程序合规[23] 激励计划 - 2024年8月26日，2021年限制性股票激励计划授予价格由19.18元/股调整为18.62元/股[25] - 2024年11月19日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期实际归属317人，数量2329740股[25] - 2024年10月23日，审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期相关议案[26] - 2025年1月23日，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期实际归属85人，数量323750股[26] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通协作维护公司和股东权益[28]

担保情况 - 公司为全资子公司提供不超4亿综合授信担保，期限1年[3] - 担保方式为最高额担保，无反担保[15] - 本次担保后公司对子公司担保额度占2024年净资产10.21%[17] 子公司财务数据 - 2024年高陵蓝晓总资产15.31亿，净利润2.99亿[8] - 2024年蒲城蓝晓总资产3.27亿，净利润2353.52万[10][11] - 2024年香港蓝晓总资产3.18亿，净利润 -700.89万[13] 子公司担保额度 - 高陵蓝晓新增担保2亿，占2024年净资产5.11%[5] - 蒲城蓝晓新增担保1亿，占2024年净资产2.55%[5] - 香港蓝晓新增担保1亿，占2024年净资产2.55%[5] 子公司资产负债率 - 高陵蓝晓资产负债率18.78%[5] - 蒲城蓝晓资产负债率52.76%[5] - 香港蓝晓资产负债率80.71%[5]

关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易总金额15690万元，已发生441.78万元，2024年实际发生11564.97万元[5] - 2025年向关联方销售商品预计4800万元，已发生370.89万元，2024年实际发生2823.35万元[4] - 2025年向关联方提供劳务预计600万元，已发生0万元，2024年实际发生432.53万元[5] - 2025年向关联人采购原材料预计10000万元，已发生6.24万元，2024年实际发生8060.28万元[5] - 2025年向关联人出租房屋预计290万元，已发生64.65万元，2024年实际发生248.81万元[5] - 2024年向关联方销售商品实际占比1.14%，与预计差异 -19.33%[7] - 2024年向关联方提供劳务实际占比20.01%[7] - 2024年向关联方采购原材料实际占比5.64%，与预计差异 -42.43%[7] - 2024年向关联方出租房屋实际占比11.51%，与预计差异 -17.06%[7] 股权与子公司情况 - 公司持有西安南大44%股权、西安纯沃40%股权[9][12] - 公司持有上海谱键34%股权[14] - 陕西伊莱柯注册资本2000万元[15] - 河北森斯注册资本1000万元[18] 子公司财务数据 - 2024年12月31日上海谱键资产38195909.64元，负债28070213.08元，净资产10125696.56元，营收59915885.27元，净利润3649067.83元[15] - 2024年12月31日陕西伊莱柯资产70466551.44元，负债61151340.39元，净资产9315211.05元，营收9753404.70元，净利润 -567645.35元[17] - 2024年12月31日河北森斯资产34002624.65元，负债18365920.67元，净资产15636703.98元，营收10553717.53元，净利润1848013.30元[20] 其他事项 - 公司拟向西安南大、西安纯沃、上海谱键开展多项关联交易[21] - 2025年4月10日独立董事审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》[24] - 监事会认为关联交易正常合理，不损害公司和投资者利益[26] - 保荐机构同意公司预计2025年度日常性关联交易事项[28]

业绩总结 - 2024年度公司依法运作，无违法违规经营[7] - 2024年度公司财务体系完善，报告真实反映状况[8] - 2024年度公司募集资金使用合法合规[9] - 2024年度公司关联交易公平合理，决策程序合法[11] 会议情况 - 2024年度监事会共召开4次会议[3] 未来展望 - 2025年监事会将加强学习，履行职责，保障公司发展[16]

公司信息 - 证券代码300487，简称为蓝晓科技；债券代码123195，简称为蓝晓转02[1] 授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超20亿元综合授信额度[2] - 有效期自第五届董事会第八次会议审议通过起12个月[2] - 用途包括短期流动资金贷款等业务[2] 会议信息 - 2025年4月21日召开第五届董事会第八次、监事会第五次会议[2] 备查文件 - 包含第五届董事会第八次、监事会第五次会议决议[3] 公告日期 - 2025年4月23日[5]

内控情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[16] 公司结构 - 公司建立由股东大会等组成的治理结构[5] - 公司设置证券部等职能部门及锂事业部[6] 制度建设 - 公司建立授权机制和预算控制制度[7] - 公司制定人力资源管理制度[7] - 公司建立对外投资决策程序和重大投资决策责任制度[8] - 公司建立担保决策程序和责任制度[9] - 公司制定《关联交易管理办法》，关联交易合规[9] - 公司制定《信息发布及媒体管理制度》并更新修订[11] 认证与标准 - 2019年11月公司通过GB/T 29490 - 2013知识产权管理体系认证[11] - 财务报告内控缺陷按营业收入或资产总额衡量划分标准[12] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额与资产总额比例划分标准[13] 机构意见 - 致同会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[18] - 保荐机构认为公司已建立完善内控制度，内控有效[19] - 保荐代表人是雒晓伟、邵鹤令，核查意见日期为2025年4月23日[20]

会议情况 - 公司于2025年4月10日召开2025年第一次独立董事专门会议[1] - 3名独立董事实际参与表决[1] 关联交易 - 以3票同意通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》[1] - 公司2025年度拟与关联方发生日常关联交易[1] - 独立董事同意关联交易事项并提交董事会，关联董事回避表决[2]