公司公告核心信息 - 蓝晓科技于2026年1月9日召开第五届董事会第十一次会议 [2] - 会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 [2] - 调整后首次及预留部分限制性股票授予价格统一为17.72元/股 [2] 股权激励计划调整详情 - 本次调整针对公司2021年限制性股票激励计划 [2] - 调整内容为限制性股票的授予价格 [2] - 调整后的新授予价格适用于该计划的首次及预留部分 [2]

权益分派 - 2024年年度权益分派股本基数507,115,541股，现金分红304,269,324.60元，每股0.5993499元/股[10] - 2025年半年度权益分派股本基数507,115,589股，现金分红91,280,806.02元，每股0.1798049元/股[11] 限制性股票 - 2022年12月15日以29.41元/股向91人授予45万股第二类限制性股票[6] - 2026年1月9日同意调整授予价格，调整后为17.72元/股[9][13]

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2.本次拟归属股票数量：1,479,170 股，占目前公司总股本的 0.2914%。其中， 首次授予部分拟归属股票数量为 1,144,170 股，占目前公司总股本的 0.2254%； 预留授予部分拟归属股票数量为 335,000 股，占目前公司总股本的 0.0660%； 3.归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票； 4.本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、股票上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的 议案》，同意按照规定向 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）中符合条件的 3 ...

限制性股票授予 - 2021年12月15日以29.41元/股向91名激励对象授予45万股第二类限制性股票[5] 限制性股票作废 - 2026年1月9日同意作废已授予尚未归属的21,200股第二类限制性股票[2] - 首次授予部分5人需作废20,700股未归属限制性股票[10] - 预留授予部分1人需作废500股未归属限制性股票[10] 相关会议审议 - 2021年11月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2021年12月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年2月11日审议通过首次授予限制性股票议案[4] - 2022年6月10日同意调整激励计划限制性股票数量及授予价格[5] - 2023年8月28日审议通过调整激励计划限制性股票数量及授予价格等议案[6] 合规情况 - 本次调整、归属、作废等事宜符合规定，已履行信息披露义务[14] 备查文件 - 包含第五届董事会第十一次会议决议等[15][16]

激励计划 - 2021 - 2022年完成激励计划相关议案审议、公示等流程[9][10][11][12] - 2021年限制性股票激励计划授予价格从44.55元/股调至17.72元/股，数量从300万股调至675万股[13][14][16][20] - 2022年12月15日以29.41元/股向91名激励对象授予45万股第二类限制性股票[13] - 2024年拟向398名激励对象办理147.917万股限制性股票归属事宜，作废2.12万股[16] 权益分派 - 2024年度以50711.5541万股为基数，每10股派发现金股利6元[18] - 2025年半年度以50711.5589万股为基数，每10股派发现金股利1.8元[18] 业绩考核 - 首次授予三个归属期分别要求2022 - 2024年净利润较2020年增长率不低于100%、120%、140%[22] - 预留授予两个归属期分别要求2023 - 2024年净利润较2020年增长率不低于120%、140%[22] 业绩情况 - 2024年公司净利润78724.02万元，剔除股份支付费用后净利润为76985.50万元，增长率为281.01%[27] 归属情况 - 398名激励对象考核合格可归属1479170股，6名不合格或离职可归属0股，作废21200股[28] - 首次授予部分第三个归属期可归属1144170股，312人，授予价17.72元/股[31] - 预留授予部分第二个归属期可归属335000股，86人，授予价17.72元/股[31] 作废情况 - 首次授予部分5名对象离职或不合格作废20700股，预留授予部分1名离职作废500股[33] - 本次作废限制性股票合计21200股[34]

国信证券股份有限公司 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 募投项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐机 构"）作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（简称"蓝晓科技"或"公司"）的 持续督导保荐机构，对公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资 金事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金及募投项目的基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 628 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用公开发行方式，向不 特定对象发行 546.0645 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金 54,606.45 万元。扣除承销费和保荐费 491.46 万元后的募集资金为人民币 54,114.99 万元，已由主承销商国 ...

公司募投项目进展与资金安排 - 蓝晓科技第五届董事会第十一次会议于2026年1月9日召开，审议通过了关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - “新能源金属吸附分离技术研发中心项目”及“新能源金属吸附分离技术营销及服务中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述项目结项 [1] - 截至2025年12月31日，两个项目合计结余募集资金7940.63万元（暂估金额），该部分节余资金拟永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动 [1] 项目后续财务与程序安排 - 由于相关募投项目尚有合同约定的待支付款项，公司将继续保留相应募集资金专户，待款项支付完毕后，授权管理层办理专户销户手续，募集资金监管协议随之终止 [1] - 本事项尚需提交公司股东大会审议 [1]

募集资金情况 - 2023年4月17日发行546.0645万张可转债，募集546,064,500元[5] - 扣除费用后，募集资金净额539,867,254.25元[5] 募投项目情况 - 募投4个项目，拟用募集资金53,986.73万元[7] - 两拟结项项目拟投入23,211.74万元，已投11,958.94万元，结余7,940.63万元[10] 资金使用计划 - 拟将7,940.63万元结余资金永久补充流动资金[13] 审议进展 - 董事会已审议，尚需股东会审议[17] - 保荐机构无异议[17]

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 | 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：董事会 3．经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东 会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 29 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝晓科技"）第五 届董事会第十一次会议通知和议案等材料已于 2026 年 1 月 4 日以电子邮件、书 面送达等方式发送至各位董事，并于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室召开会议。 本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分高级管理人员参加了会议。 会议由董事长高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 鉴于2021年限制性股票激励计划中首次授予部分4名激励对象因个人原因离 职，1名激励对象因年度个人评价结果不合格，预留授 ...