业绩总结 - 2024年度公司依法运作，无违法违规经营[7] - 2024年度公司财务体系完善，报告真实反映状况[8] - 2024年度公司募集资金使用合法合规[9] - 2024年度公司关联交易公平合理，决策程序合法[11] 会议情况 - 2024年度监事会共召开4次会议[3] 未来展望 - 2025年监事会将加强学习，履行职责，保障公司发展[16]

担保情况 - 公司为全资子公司提供不超4亿综合授信担保，期限1年[3] - 担保方式为最高额担保，无反担保[15] - 本次担保后公司对子公司担保额度占2024年净资产10.21%[17] 子公司财务数据 - 2024年高陵蓝晓总资产15.31亿，净利润2.99亿[8] - 2024年蒲城蓝晓总资产3.27亿，净利润2353.52万[10][11] - 2024年香港蓝晓总资产3.18亿，净利润 -700.89万[13] 子公司担保额度 - 高陵蓝晓新增担保2亿，占2024年净资产5.11%[5] - 蒲城蓝晓新增担保1亿，占2024年净资产2.55%[5] - 香港蓝晓新增担保1亿，占2024年净资产2.55%[5] 子公司资产负债率 - 高陵蓝晓资产负债率18.78%[5] - 蒲城蓝晓资产负债率52.76%[5] - 香港蓝晓资产负债率80.71%[5]

关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易总金额15690万元，已发生441.78万元，2024年实际发生11564.97万元[5] - 2025年向关联方销售商品预计4800万元，已发生370.89万元，2024年实际发生2823.35万元[4] - 2025年向关联方提供劳务预计600万元，已发生0万元，2024年实际发生432.53万元[5] - 2025年向关联人采购原材料预计10000万元，已发生6.24万元，2024年实际发生8060.28万元[5] - 2025年向关联人出租房屋预计290万元，已发生64.65万元，2024年实际发生248.81万元[5] - 2024年向关联方销售商品实际占比1.14%，与预计差异 -19.33%[7] - 2024年向关联方提供劳务实际占比20.01%[7] - 2024年向关联方采购原材料实际占比5.64%，与预计差异 -42.43%[7] - 2024年向关联方出租房屋实际占比11.51%，与预计差异 -17.06%[7] 股权与子公司情况 - 公司持有西安南大44%股权、西安纯沃40%股权[9][12] - 公司持有上海谱键34%股权[14] - 陕西伊莱柯注册资本2000万元[15] - 河北森斯注册资本1000万元[18] 子公司财务数据 - 2024年12月31日上海谱键资产38195909.64元，负债28070213.08元，净资产10125696.56元，营收59915885.27元，净利润3649067.83元[15] - 2024年12月31日陕西伊莱柯资产70466551.44元，负债61151340.39元，净资产9315211.05元，营收9753404.70元，净利润 -567645.35元[17] - 2024年12月31日河北森斯资产34002624.65元，负债18365920.67元，净资产15636703.98元，营收10553717.53元，净利润1848013.30元[20] 其他事项 - 公司拟向西安南大、西安纯沃、上海谱键开展多项关联交易[21] - 2025年4月10日独立董事审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》[24] - 监事会认为关联交易正常合理，不损害公司和投资者利益[26] - 保荐机构同意公司预计2025年度日常性关联交易事项[28]

公司信息 - 证券代码300487，简称为蓝晓科技；债券代码123195，简称为蓝晓转02[1] 授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超20亿元综合授信额度[2] - 有效期自第五届董事会第八次会议审议通过起12个月[2] - 用途包括短期流动资金贷款等业务[2] 会议信息 - 2025年4月21日召开第五届董事会第八次、监事会第五次会议[2] 备查文件 - 包含第五届董事会第八次、监事会第五次会议决议[3] 公告日期 - 2025年4月23日[5]

内控情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[16] 公司结构 - 公司建立由股东大会等组成的治理结构[5] - 公司设置证券部等职能部门及锂事业部[6] 制度建设 - 公司建立授权机制和预算控制制度[7] - 公司制定人力资源管理制度[7] - 公司建立对外投资决策程序和重大投资决策责任制度[8] - 公司建立担保决策程序和责任制度[9] - 公司制定《关联交易管理办法》，关联交易合规[9] - 公司制定《信息发布及媒体管理制度》并更新修订[11] 认证与标准 - 2019年11月公司通过GB/T 29490 - 2013知识产权管理体系认证[11] - 财务报告内控缺陷按营业收入或资产总额衡量划分标准[12] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额与资产总额比例划分标准[13] 机构意见 - 致同会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[18] - 保荐机构认为公司已建立完善内控制度，内控有效[19] - 保荐代表人是雒晓伟、邵鹤令，核查意见日期为2025年4月23日[20]

会议情况 - 公司于2025年4月10日召开2025年第一次独立董事专门会议[1] - 3名独立董事实际参与表决[1] 关联交易 - 以3票同意通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》[1] - 公司2025年度拟与关联方发生日常关联交易[1] - 独立董事同意关联交易事项并提交董事会，关联董事回避表决[2]

资金使用 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金买理财产品[1] - 投资额度12个月内有效，资金可滚动使用[1] 决策流程 - 购买额度须经董事会、监事会审议通过[4] - 授权董事长行使投资决策权，财务负责人负责操作及风控[4] 投资策略 - 加强市场分析调研，调整投资策略规模[5] - 严格筛选投资对象，选安全性高、流动性好的产品[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事强力、李静、徐友龙独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见发布于2025年4月23日[2]

募集资金情况 - 2023年4月17日发行可转换公司债券，募集资金5.460645亿元，净额5.398673亿元[1][2][3] - 截至期初累计项目投入2.27515亿元，利息收入净额64.44万元[3] - 本年度项目投入9949.88万元，利息收入净额221.36万元[3][4] - 截至期末累计项目投入3.270138亿元，利息收入净额285.8万元，结余2.157115亿元[4] - 截至2024年12月31日，专户存储余额1.7571145406亿元[6][7] - 截至2024年12月31日，购买未到期现金管理产品4000万元，年化收益率1.75%[7] 项目投资进度 - 新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目本年度投入7778.5万元，进度76.17%[13] - 新能源金属吸附分离技术研发中心项目本年度投入1576.2万元，进度37.17%[13] - 新能源金属吸附分离技术营销及服务中心建设项目投入595.18万元，进度20.52%[13] - 补充流动资金项目进度100.05%[13] 项目相关决策 - 2023年8月28日增加“新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目”实施地点[14] - 2023年8月28日增加全资子公司蓝晓科技（香港）有限公司为共同实施主体[14] - 2023年8月28日延长两项目实施期限至2025年12月31日[14] - 2023年8月28日用募集资金置换自筹资金8393.92万元[14] - 2024年8月26日批准使用不超2亿元闲置资金现金管理，期限不超12个月[15] 资金使用现状 - 截止2024年12月31日，现金管理4000万元[15] - 截止2024年12月31日，未使用募集资金余额21571.15万元[15] - 截止2024年12月31日，专户余额17571.15万元[15] 项目整体情况 - 募投项目尚在投资中，未达投产条件[14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2][3] 致同事务所数据 - 截至2024年末，从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券服务业务审计报告超400人[5] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[5] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户26家[5] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[6] 执业情况 - 致同事务所近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[7] - 58名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚11次等[7] 人员经验 - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告7份、新三板挂牌公司审计报告1份[8] - 签字会计师近三年签上市公司审计报告6份、新三板挂牌公司审计报告2份[9] - 项目质量复核合伙人近三年复核上市公司审计报告3份[9]