回购股份 - 调整前回购股份价格上限为36.09元/股，调整后为35.89元/股[4] - 回购股份价格上限调整生效日期为2024年5月28日[4] - 本次回购资金总额上限为1亿元，下限为5000万元[4] 权益分派 - 2023年年度权益分派以163,619,807股为基数，每10股派现金红利2元，实际派发现金分红总额为32,723,961.40元[6] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）为1.975139元[7] - 权益分派股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[7]

权益分派 - 以163,619,807股为基数派发现金红利，每10股派2元（含税），总额32,723,961.40元（含税）[4][6][8] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）为1.975139元[4][13] - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[8][9] - 委托代派的A股股东现金红利2024年5月28日划入资金账户[11] 价格调整 - “锋工转债”调整后转股价格为24.75元/股，2024年5月28日生效[13] - 公司回购股份价格上限调整为35.89元/股，2024年5月28日生效[15] 扣税情况 - QFII、RQFII等每10股派1.8元（扣税后）[8] - 持有首发后限售股等的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴[8]

可转债信息 - 2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募资62000万元[3] - 2月22日可转换公司债券在深交所挂牌上市[3] - 调整前“锋工转债”转股价格24.95元/股，调整后24.75元/股，5月28日生效[3] - 截至公告披露日，可转债尚未进入转股期[11] 权益分派信息 - 2023年年度权益分派以163619807股为基数，每10股派现金红利2元，派现32723961.4元[9] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）1.975139元[9] - 股权登记日5月27日，除权除息日5月28日[9] - 除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-0.1975139元[9]

会议安排 - 2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[6] - 2024年4月26日披露召开2023年年度股东大会通知[7] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月17日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[8][9] 参会情况 - 现场出席股东及代理人8名，代表股份120,511,407股，占比73.6533%，网络投票股东0名[11] 议案审议 - 股东大会审议12项议案，多项议案同意股数120,511,407股，占比100%[13][16][17][18][19][20][21][23][24][25][26] - 中小投资者对多项议案同意股数100股，占比100%[16][17][18][19][20][22][23][24][25][26] - 议案分特别和普通决议事项，均获通过[36] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[37]

会议信息 - 现场会议于2024年5月17日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 出席会议股东及代表8名，代表120,511,407股，占比73.6533%[7] - 中小投资者1名，代表100股，占比0.0001%[7] - 截至登记日，总股本165,679,281股，回购账户2,059,474股，有表决权股份163,619,807股[7] 议案表决 - 多项议案同意股数均为120,511,407股，占出席有效表决权股份100%[9][11][12][13][14][16] - 部分议案中小投资者同意100股，占比100%[19][21][22][23][25][26][27][28][29][31][33][34] 其他 - 律师认为股东大会召集等事宜合规，表决结果有效[35] - 备查文件有年度股东大会决议和法律意见书[36]

回购计划 - 拟用自有资金5000 - 1亿元回购股份[4] - 按不同金额测算，预计回购占总股本0.84% - 1.67%[4] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[4] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购2059474股，占总股本1.24%[5] - 成交总金额37962324.55元，最高成交价22.49元/股，最低15.82元/股[6] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施并及时披露信息[8]

公司信息 - 公司证券代码为300488，简称为恒锋工具，债券代码为123239，简称为锋工转债[1] 会议情况 - 2024年2月4日召开第五届董事会、监事会第五次会议，2月20日召开第一次临时股东大会[3] 资金管理 - 同意用不超60000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，资金可滚动使用[3] - 募集资金现金管理专用结算账户开户机构为宁波银行嘉兴海盐支行，账号为86031110000346782[4]

公司基本信息 - 公司于2015年7月1日在深交所创业板上市，首次发行1251万股[12] - 公司注册资本为165,679,281元[13] - 公司股份总数为165,679,281股，均为A股[20] 上市前股权结构 - 恒锋控股持股3400万股，占比68%[20] - 陈尔容持股600万股，占比12%[20] - 陈子彦持股600万股，占比12%[20] - 陈子怡持股400万股，占比8%[20] 股份收购与转让 - 公司因减资收购股份，应自收购日起10日内注销[28] - 公司因合并、异议股东要求收购股份，应在6个月内转让或注销[28] - 公司因员工持股等情形收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[28] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[32] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[52] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后的5日内发出通知[51] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[56] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[56] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[56] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[58] - 股权登记日与股东大会召开日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[58] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[60] - 董事人数不足规定人数的2/3或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 公司年度报告等事项由股东大会以普通决议通过[71] - 公司增减注册资本等事项由股东大会以特别决议通过[72] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[74] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[103] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[109] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[109] - 董事会临时会议通知时限为会议召开5日前，紧急情况可随时召开[109][110] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理4名，均由董事会聘任或解聘[116][117] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[120] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议[136] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[140] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[141] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[142] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[144] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[156] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[157] - 公司指定《证券时报》等报纸及巨潮资讯网为信息披露媒体[164] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[172] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[172]

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，含1名以上职工代表监事，任期三年[3] 会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内开临时会议[5] - 监事提议临时会议，主席三日内发通知[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[10] 会议举行与表决 - 会议需全体监事过半数出席方可举行[15] - 表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[19] 会议记录与档案 - 工作人员做好会议记录，通讯会议参照执行[20] - 与会监事签字确认，有异议可书面说明[21] - 会议档案由董事会秘书保管，资料保存超十年[24][25]

委员会设置 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[2] - 各委员会成员构成及召集人安排明确[5][7][8] 会议规则 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[13] - 其他委员会需时可开临时会，三分之二以上委员提议且出席方可举行[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 会议书面通知，议题及资料提前三日送达[24] - 会议记录等资料至少保存十年[33] - 委员对所议事项及决议负有保密义务[34] - 公司提供工作条件，承担聘请外界专业机构费用[16] - 细则解释、生效及修改相关规定[18][19]