现金管理计划 - 拟用不超40000万元闲置自有资金投资[3] - 投资期限自股东大会通过起不超12个月[4] - 投资品种含结构性、定期存款等[3] 审议与监督 - 2024年4月25日董事会、监事会通过议案[9][10] - 保荐人对现金管理事项无异议[11] 风险与措施 - 投资收益受宏观经济波动影响[6] - 遵守审慎原则选安全短期产品[7] - 财务部跟踪产品，及时处理风险[7]

公司信息 - 公司证券代码为300488，简称为恒锋工具，债券代码为123239，简称为锋工转债[1] 会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[7] - 变更对财务无重大影响，能客观反映状况成果[3][7][8] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月26日[10]

适用人员 - 适用人员包括公司董事、监事、高管等[2] 薪酬审议 - 股东大会审议董事、监事薪酬，董事会审议高管薪酬[4] 薪酬构成与发放 - 独董实行津贴制，内部人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[7] - 独董津贴按季发，基本薪酬按月发，绩效按考核周期发[9] 薪酬调整与其他 - 薪酬调整依据包括同行业增幅、通胀水平等[11] - 制度由董事会解释，制订修改需股东大会通过[13]

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及其摘要已于 2024 年 4 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月9日（星期四）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放，公司将在2023年度业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 参与方式一：在微信小程序中 ...

恒锋工具股份有限公司 董事会秘书工作制度 恒锋工具股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"） 等法律法规和《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。为公司与中国证监会及其派出机构、深圳 证券交易所的指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司设立证券部，由董事会秘书负责管理。负责完成公司的信息披 露事务和董事会秘书交办的工作。 第四条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘 书工作成效的 ...

恒锋工具股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 恒锋工具股份有限公司全体股东： 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。内部控制是 由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控制目标的过程。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括公司本部、3家全资子公司， 详情如下： 根据《企业内部控制基本规范》及 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第七次会议决议公告 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴 东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电 子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董 事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律 法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案： 1.审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理陈 ...

业绩总结 - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年天健上市公司客户675家，审计收费6.63亿[2] 用户数据 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券报告注会836人[2] - 天健本公司同行业上市公司审计客户513家[2] 其他新策略 - 2023年续聘天健为审计机构，经会议和股东大会审议通过[3][5] - 审计委员会与注会沟通审计工作并提建议[6]

会议通知与召开 - 原则上提前3日通知独立董事并提供资料，全体同意可免除[2] - 半数以上独立董事出席方可举行会议[3] 会议组织与决策 - 过半数独立董事推举召集人主持，不履职时可自行召集[3] - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[3] - 行使特别职权前经会议审议且过半数同意[3] 会议相关要求 - 会议记录至少保存10年[5] - 公司保障会议工作条件和人员支持[5] - 出席董事对会议事项保密[5] 报告与制度 - 独立董事向年度股东大会提交述职报告[5] - 制度自董事会决议通过生效，由董事会解释修改[5]

民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为恒锋工 具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对恒锋工具使用闲置自有资金进行现金管理的事项进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利 用率，最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，公司拟使用暂时闲置自有 资金进行安全性高、流动性好的现金管理，提高闲置自有资金的收益，为公司和 股东谋取较好的投资回报。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现 金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，在上述额度内，资金可以滚 动使用。 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评 估筛选，选择银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、定期存 款、通知存款、大额存单、协定 ...