恒锋工具股份有限公司 董事会秘书工作制度 恒锋工具股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"） 等法律法规和《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。为公司与中国证监会及其派出机构、深圳 证券交易所的指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司设立证券部，由董事会秘书负责管理。负责完成公司的信息披 露事务和董事会秘书交办的工作。 第四条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘 书工作成效的 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备及核销资产的议案》，本次计提资产减值准备及核销资产事项 在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真 实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7][8] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[10] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[11] 独立董事解职与补选 - 提前解除需披露理由依据[12] - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[12][13] - 连续2次未出席会议，30日内提议解除职务[16] 审计委员会会议 - 每季度至少开1次会，可开临时会议，2/3以上成员出席方可举行[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存至少10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[14][16] - 部分事项需经专门会议审议[17] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会[18] 董事会相关规定 - 对提名等委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[19][20] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[24] - 保障知情权，定期通报运营情况[24] - 按规定提供会议资料并保存至少10年[24] - 2名以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] 独立董事费用与津贴 - 聘请专业机构费用由公司承担[26] - 给予相适应津贴，标准经董事会制定、股东大会审议通过并披露[26] 制度相关 - 制度由董事会解释，制订修改报股东大会批准[28] - 制度“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[28]

子公司设立与管理架构 - 子公司设立形式有全资、控股超50%或控制董事会、未超50%但能实际控制[2] - 子公司监事会设1名召集人，由公司推荐监事经选举产生[12] - 子公司设总经理、财务负责人，原则上由公司推荐人员担任[13] - 子公司可设若干副经理，由董事长提名经董事会决定聘任或解聘[13] 重大事项管理 - 子公司召开重大会议，通知和议题须会前10日报公司董事会秘书[10] - 子公司向银行贷款需公司担保，提前报财务部审核并提请董事长和董事会[14] - 子公司对外担保由公司统一管理，未经批准不得相互或对外担保[15] 经营与规划 - 子公司经营及发展规划服从公司战略，建立风险管理程序[5] - 公司向子公司下达经营目标，子公司制定实施方案并执行[5] 信息报告 - 子公司建立重大事项报告和审议程序，及时报告重大信息[5] - 子公司每月10日内报月报，每季度15日内报季报[17][18] - 子公司在建工程和投资项目定期报告进度和达产达效情况[18] 财务管理 - 子公司与公司实行统一会计制度，财务管理统一协调、分级管理[17] 审计与资料管理 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[20] - 子公司报送内控制度文件资料，变更后及时报送修改后资料[22] 会议与协议备案 - 子公司股东会等会议决议报送公司董事会秘书备案[22] - 子公司重大经营事项协议和文件报送公司董事会秘书备案[23] 信息披露 - 子公司信息披露由公司董事会秘书办公室统一管理[25] 制度生效 - 本制度自公司董事会批准之日起生效并实施，修改亦同[27]

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现 将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告出具的标 准无保留意见的《审计报告》(天健审〔2024〕3850 号), 公司 2023 年度合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润 135,195,830.82 元，母公司实现净利润 118,372,367.23 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利 润为 899,610,221.68 元，母公司可供 ...

2023 年度，恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，本着对 全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务， 对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核 查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作 和发展起到了积极作用。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 恒锋工具股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次监事会会议，具体内容如下： 1.2023 年 4 月 25 日，公司第四届监事会第十五次会议在公司会议室以现场 会议表决的方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关 ...

股东回报规划 - 未来三年（2024 - 2026年）制定股东回报规划[1] - 以现金方式分配利润不少于当年可分配利润的20%[4] 利润分配情形 - 重大投资等支出超特定标准属特定情形[4] - 年末资产负债率高于70%等可不进行利润分配[4] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红最低40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红最低20%[5] 政策调整与审阅 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[8] - 公司至少每五年重新审阅一次股东分红回报规划[8] 规划实施 - 本规划自公司股东大会审议通过之日起实施[10]

恒锋工具股份有限公司 | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真 履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 公司 ...

第一条 为维护恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确公司股东大会的议事程序，规范股东大会内部机构及运作程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 股东大会规则（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范 运作指引》"）和《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家相关法律、行政法规的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统"股东大 会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 恒锋工具股份有限公司 股东大会议事规则 恒锋工具股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 ...

恒锋工具股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 | 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123239 债券简称：锋工转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 使下列职权： | 行使下列职权： | | --- | --- | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 | | 事，决定有关董事、监事的报酬事项； | 事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 | | 方案； | 方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 | （六）审议批准公司的利 ...