证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-087 石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明: 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李彩桥女士符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条以及《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本报告书披露日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，石家庄通合电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李彩桥女士受其他独立董事的委 托作为征集人，就公司拟定于2023年10月17日召开的2023年第二次临时股东大会 审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任， ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-089 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议，公司决定于 2023 年 10 月 17 日（星期二）召开 2023 年第二次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 17 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 17 日 9 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2023]第 1-04668 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2023]第 1-04668 号 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 我们对石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）编制的《关于前次募 集资金使用情况的专项报告》（以下简称"前次募 ...

| 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ 备注 | | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | 诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否 | 否 | | | 说明前述人员成为激励对象的必要性、合理性 | | | 8 | 是否包括独立董事、监事 | 否 | | 9 ...

第一条 为进一步完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下统称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能 力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | 票总数比例 | 日股本总额比例 | | 一、核心管理及技术（业务）骨干 人员（105 人） | 84.66 | 80.00% | 0.49% | | 人） 首次授予部分合计（105 | 84.66 | 80.00% | 0.49% | | 二、预留部分 | 21.16 | 20.00% | 0.12% | | 合计 | 105.82 | 100.00% | 0.61% | 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 22 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总 额的 20%。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控 ...

董事会审计委员会工作制度 （2023 年修订） 石家庄通合电子科技股份有限公司 （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《石家庄通合电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行 职责。公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 审计委员会 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当超过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应 ...

关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为石家庄通合电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断 的立场，对公司第四届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见： 石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事 一、关于《石家庄通合电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的独立意见 1、《石家庄通合电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 1 ...

证券简称：通合科技 证券代码：300491 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 石家庄通合电子科技股份有限公司 二零二三年九月 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《石家庄通合电子科技股份有限公司章程》制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为石家庄通合电 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举二名以上董事或监 事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董 事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监 事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，最后按得 票多少依次决定董事、监事人选的一项制度。 第三条 在一次股东大会上，拟选举二名以上的董事、监事时，董事会应当 在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。 第四条 股东大会仅选举一名董事或监事时，不适用累积投票制。 第五条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事，监事是特指非由职工 代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适 用于本细则的相关规定。 第二章 投票程序 累积投票制实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保 证股东充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范 ...