关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于总经理辞职情况 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"华图山鼎"或"公司"）董事会于 近日收到公司总经理王强先生递交的书面辞职报告，王强先生因工作变动申请辞 去公司总经理职务，辞去上述职务后，王强先生仍在公司担任副总经理。王强先 生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，王强先生未持有公 司股份。 王强先生在任职公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王强 先生在任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任总经理、副总经理情况 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-056 华图山鼎设计股份有限公司 华图山鼎设计股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 附件：相关人员简历 易晓英女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年10月至2012年10月任华意胶板深圳有限公司财务负责人；2013年7月至2015 年 8 月任中车石家庄车辆有限公司财务副部长；201 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-050 华图山鼎设计股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年第三次临时股东大会的通知，详见 2023 年 12 月 13 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年第三 次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-049）。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长吴正杲先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 ...

除上述条款外，《监事会议事规则》其他内容保持不变。具体内容详同日刊登于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。 本次修改的《监事会议事规则》尚需提交股东大会审议。 华图山鼎设计股份有限公司 华图山鼎设计股份有限公司 《监事会议事规则修改对照表》 华图山鼎设计股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第四届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实 际情况，对《监事会议事规则》中的相关条款修改如下： | 原《监事会议事规则》条款 | 修改后《监事会议事规则》条款 | | --- | --- | | 第十二条 公司设监事会。监事会由三名监事 | 第十二条 公司设监事会。监事会由七名监 | | 组成，监事会设主席一名，由全体监事过半 | 事组成，监事会设主席一名，由全体监事过 | | 数选举产生。 | 半数选举产生。 | 2023 ...

华图山鼎设计股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《华图山鼎设计股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本议事规 则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》、《公司章程》及本议事 规则的规定履行职责，对全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理及其 他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得 少于监事人数的三分之一。 1 第四条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得担 任公司监事。 监事会人员和结构应当确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员 以及上市公司财务进行监督和检查等职责。 董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间，其本人及其配偶和直系亲属 不得兼任监事。 第五条 监事应当遵守法律 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-044 华图山鼎设计股份有限公司 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有效。 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2023 年 12 月 8 日以口头或邮件方式临时通知全体董事，会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2023 年 12 月 12 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范 ...

华图山鼎设计股份有限公司 Huatu Cendes CO., LTD. 章程 二〇二三年十二月 1 公司于 2011 年 8 月 18 日发起成立，在成都市锦江工商行政管理局注册登记，取得企 业法人营业执照。公司现持有的企业法人营业执照号码为 9151010474469974XL。 第三条 公司于 2015 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,080 万股，并公开发售发行前原有股东所持人 民币普通股 6,240 万股，根据深圳证券交易所"深证上【2015】532 号《上市通知书》"， 于 2015 年 12 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。现公司的股票简称为"华图山 鼎 "，股票代码 300492。 第四条 公司注册名称：华图山鼎设计股份有限公司 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-045 华图山鼎设计股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2023 年 12 月 8 日以口头或邮件方式临时通知全体监事，会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并以特别决议形式 审议通过。 2、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 易晓英女士因工作变动申请辞去第四届监事会监事、监事会主席职务。同时， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司实际需要，拟将监事会成员人数由 3 人调整为 7 人，其中职工代表监事 为 4 人，不低于 1/3。 3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、会议由监事会主席易晓英女士主 ...

（2023 年 12 月） 第一章 总则 华图山鼎设计股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"），并制定本 工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟拟订公司 董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由七名董事组成，由董事会任命。其中独立董事 四名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，主任委员担任审计委员会召集人。 主任委员由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会备 ...

华图山鼎设计股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 任职资格 第四条 独立董事原则上最多在3家公司兼任独立董事，并确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少 包括一名会计专业人士。 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件 和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影 ...

| 原《董事会议事规则》条款 | 修改后《董事会议事规则》条款 | | --- | --- | | 第二条 公司董事会由九名董事组成，其 | 第二条 公司董事会由十一名董事组成， | | 中独立董事三名，设董事长一人。 | 其中独立董事四名，设董事长一人。 | | 第三条 公司董事会设三名独立董事。独 | 第三条 公司董事会设四名独立董事。独 | | 立董事的有关职权和应当发表独立意见 | 立董事的有关职权和应当发表独立意见 | | 的事项依照本公司《独立董事工作制度》 | 的事项依照本公司《独立董事工作制度》 | | 的有关规定。 | 的有关规定。 | | 第二十七条 董事会设立提名委员会、战 | 第二十七条 董事会设立提名委员会、战 | | 略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员 | 略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员 | | 会，委员会成员为单数且不少于三名。提 | 会。提名委员会、审计委员会、薪酬和考 | | 名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员 | 核委员会成员中应当有半数以上的独立 | | 会成员中应当有半数以上的独立董事，并 | 董事，并由独立董事担任召集人；审计委 | | 由独立董事担任召集人 ...