证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-005 华图山鼎设计股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议决定于 2024 年 2 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 现将会议有关安排通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十五次会议审议 并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第一次临时股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （1）于股权登记 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议2024年1月28日通知，1月30日10:30召开[3] - 应到监事7人，实到7人[3] 议案审议 - 审议通过全资子公司与北京华图宏阳关联交易议案[4] - 关联监事5人回避，2名非关联监事表决，2票同意[5] - 议案拟提交2024年第一次临时股东大会审议[5]

华图山鼎设计股份有限公司关于全资子公司 与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订 《关于存量课程委托交付等相关事宜的协议》暨关联交易的公告 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华图山鼎"） 于 2024 年 1 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《公司全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订<关于 存量课程委托交付等相关事宜的协议>暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 公司根据间接控股股东北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称"华 图宏阳"）的建议，在履行相关决策程序后，已于 2023 年 11 月起通过全资子公司华 图教育科技有限公司（以下简称"华图教育科技"）正式开展职业教育中的非学历类 培训业务，主要包括国家及地方公务员招录考试培训、事业单位招录考试培训、医疗 卫生系统的招录培训及其相应的资格证考试培训。 为避免同业竞争， ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-002 华图山鼎设计股份有限公司 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2024 年 1 月 28 日以口头或邮件方式临时通知全体董事，会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2024 年 1 月 30 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有效。 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 签订<关于存量课程委托交付等相关事宜的协议>暨关联交易的议案》 董事会认为：该关联交易事项因公司拓展新业务而发生，亦是为了避 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-055 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，经与会职工 代表审议，同意选举刘春雷先生、杨峰先生、袁根东先生为公司第四届监事会职 工代表监事。任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日 止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事选举情况 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"华图山鼎"或"公司"）监事会于 近日收到监事会主席易晓英女士的书面辞职报告，其因工作变动申请辞去第四届 监事会监事、监事会主席职务，其辞职后仍在公司子公司任职。 公司分别于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 28 日召开了第四届监事会第 十一次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事 会非职工代表监事的议案》，经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，同意 选举肖德伦、张金国担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 华图山鼎设计股份有限公 ...

2、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 3、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有效。 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-051 华图山鼎设计股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开 2023 年第三次临时股东大会选举易晓英女士为公司第四届董事会非独立董 事，选举张少峰先生为第四届董事会独立董事。经第四届董事会全体董事同意豁 免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后于 2023 年 12 月 28 日下午 15:30 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开第四届董事会第十四次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，结 ...

北京植德律师事务所 关于华图山鼎设计股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023] 0175 号 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 致：华图山鼎设计股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，结 合公司实际需要，经董事长提名，对公司第四届董事会专门委员会成员进行调整： | 董事会 专门委员会 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 吴正杲（主任委员）、李曼卿、 郑文照、易定友、李兴敏 | 吴正杲（主任委员）、李曼卿、郑文照、 易定友、李兴敏、易晓英、孟国碧 | | 审计委员会 | 谭巧云（主任委员）、吴正杲、 林升、李兴敏、孟国碧 | 谭巧云（主任委员）、吴正杲、林升、 李兴敏、孟国碧、易定友、张少峰 | | 提名委员会 | 李兴敏（主任委员）、吴正杲、 易定友、谭巧云、孟国碧 | 李兴敏（主任委员）、吴正杲、易定友、 谭巧云、孟国碧、易晓英、张少峰 | | 薪酬与考核 | 孟国碧（主任委员）、吴正杲、 | 孟国碧（主任委员）、吴正杲、林升、 | | 委员会 | 林升、谭巧云、李兴敏 | 谭巧云、李兴敏、易晓英、张少峰 | 特此公告。 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-053 华图山鼎设计股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-052 华图山鼎设计股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 第四届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 2、应到监事 7 人，实到监事 7 人。 3、会议由监事肖德伦先生主持，公司高级管理人员列席了本次监事会。 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 鉴于公司原监事会主席易晓英女士因工作变动申请辞去监事会主席职务，为 保证监事会的正常运转，提名肖德伦先生为公司第四届监事会主席候选人，任期 自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于选举第四届监事会主席的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-054 华图山鼎设计股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第 四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议 案》。其中，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规 定，结合公司实际需要，拟将监事会成员人数由 3 人调整为 7 人，其中职工代表监事 为 4 人，不低于 1/3。 华图山鼎设计股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 28 日 附件：相关人员简历 刘春雷先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 9 月至 2023 年 11 月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司河北分校市场部经 理、吉林分校分校校长、山东分校校长、东北大区校长、华北大区校长、内蒙古分校 校长、助理副总 ...