湖北盛天网络技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，防止内幕交易， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文 件和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖 北盛天网络技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理 制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会 秘书组织实施。公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 未经董事会批准同意，公司任何部门、个人和分支机构不得向外界泄露 ...

董事会秘书任职要求 - 需大学本科以上学历，取得深交所培训合格证书[4] 董事会秘书聘任与解聘 - 拟聘任提前五个交易日报深交所，无异议可聘任[12] - 特定情形一个月内解聘，解聘或辞职需报告公告[12] 董事会秘书空缺处理 - 原任离职三个月内聘任新秘书，超三个月董事长代行[13][14] 工作细则执行 - 自董事会审议通过执行，涉深交所规定上市日起执行[16]

接待对象与原则 - 特定对象含证券分析等机构个人、投资者等[3][4] - 接待遵循公平公正公开等原则[6] 沟通管理 - 沟通内容涵盖公司战略等信息[7][8] - 负责人为董事会秘书，办公室具体接待[9] 业绩说明会 - 可网上直播，需提前公告信息[11][13] 预约登记 - 特定对象来访需预约登记并签承诺书[13][14] - 投资者现场参观提前2日联系[26] 记录与责任 - 接待做好记录，文件资料存档保管[13][14] - 违规造成损害需担责[19][20]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，其中独立董事两名[4] 独立董事补选 - 独立董事辞职或被解除职务，公司应六十日内完成补选[5] 会议通知与召开 - 会议需提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] 会议决议与记录保存 - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限不少于十年[14]

业绩总结 - 2025年前三季度计提资产减值准备4721.76万元，减少第三季度利润总额[2][10] - 信用减值损失中坏账损失-13.57万元，商誉减值损失-4750.84万元[3] - 其他非流动资产减值损失42.65万元[3] 决策流程 - 计提减值准备经审计委员会和董事会会议审议通过[12] - 审计和董事会认为符合准则和政策[13][14]

制度动态 - 2025年10月28日公司第五届董事会十一次会议通过制度修订及制定议案[1] - 修订24项公司治理相关制度，含《董事会战略委员会议事规则》[1][2] - 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》[2] - 相关公告2025年10月29日于巨潮资讯网披露[4]

人事变动 - 2025年10月28日邝耀华当选第五届董事会职工代表董事[1] - 邝耀华原为非职工代表董事，变更后董事会成员构成不变[1][5] 人员信息 - 邝耀华持有公司股份2880000股[6] - 邝耀华最近五年未在其他机构担任董监高，无关联关系，任职资格合规[6]

会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年10月28日召开，7位董事均出席[2] 业绩总结 - 2025年前三季度公司计提资产减值准备4721.76万元，减少Q3利润总额[3] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》等多项议案，表决均全票通过[2][3][5]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年第三季度单季营业收入为3.05亿元，同比下降2.38%；年初至报告期末累计营业收入为9.38亿元，同比增长10.03%[7] - 2025年第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为-2159.89万元，同比下降1232.06%；年初至报告期末累计净利润为3070.53万元，同比增长1155.49%[7] - 公司营业总收入为9.379亿元，同比增长10.0%[31] - 净利润为3070.5万元，较上年同期的244.6万元大幅增长1155.6%[32] - 基本每股收益为0.0628元，同比增长1156.0%[32] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2958.3万元，上年同期为19.3万元[32] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 研发费用为4381.7万元，同比下降7.6%[31] 财务数据关键指标变化：资产减值与公允价值变动 - 报告期内资产减值损失为-4708.19万元，同比激增1147.67%，主要因公司计提商誉减值；商誉账面价值由年初的9874.22万元降至5123.38万元，减少48.11%[12][13] - 报告期内公允价值变动损益为1428.57万元，同比增长300.40%，主要因交易性金融资产公允价值变动增加[13] - 报告期内信用减值损失为-13.57万元，同比大幅减少99.06%，主要因本期未发生游戏预付分成款减值[13] - 资产减值损失为-4708.2万元，同比大幅增加1147.8%[31] - 商誉为5123.4万元，较期初的9874.2万元下降48.1%[28] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1978.56万元，同比增长113.18%[7] - 2025年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-2.83亿元，同比流出减少51.23%，主要因购买的理财产品减少[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1978.6万元，同比扭亏为盈（上年同期为-1.501亿元）[34] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1490.08万元，对比期数据为3674.36万元[35] - 投资支付的现金为600万元，对比期数据为0元[35] - 支付其他与投资活动有关的现金为19.59亿元，对比期数据为23.20亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为负28.25亿元，对比期数据为负57.93亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3471.69万元，对比期数据为负9911.65万元[35] - 现金及现金等价物净增加额为负2.98亿元，对比期数据为负8.30亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额为7.17亿元，期初余额为10.15亿元[35] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为15.77亿元，较上年度末下降2.44%；归属于上市公司股东的所有者权益为14.40亿元，基本持平[7] - 报告期末货币资金为7.17亿元，较年初下降29.72%，主要因购买未到期理财产品增加；交易性金融资产为2.996亿元，较年初激增1395.39%，亦因理财产品增加[12] - 报告期末预付账款为7390.44万元，较年初增长73.43%，主要因在广告合作媒体平台的预充值款和游戏预付分成款增加[12] - 货币资金为7.166亿元，较期初的10.196亿元减少29.7%[28] - 交易性金融资产为2.996亿元，较期初的2003.5万元大幅增长1395.5%[28] 各条业务线表现 - 全资子公司天戏互娱2025年1-9月收入中，《三国志・战略版》IP监修收入占比为50.12%[24] - 全资子公司天戏互娱2025年1-9月毛利中，《三国志・战略版》IP监修业务毛利占比为61.20%[24] 管理层讨论和指引 - 公司2025年第三季度对因并购天戏互娱产生的商誉计提减值准备4,750.84万元[24] - 上述商誉减值减少公司2025年第三季度合并报表利润总额4,750.84万元[24] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48,743户[19] - 第一大股东赖春临持股比例为24.43%，持股数量为119,808,000股，其中有限售条件股份为89,856,000股[19] - 第二大股东香港中央结算有限公司持股比例为3.69%，持股数量为18,075,421股[19] - 公司回购专用证券账户持股数量为2,787,660股，持股比例为0.57%[21] - 报告期末限售股份合计为92,162,008股[22] - 股东赖春临持有期末限售股89,856,000股，占其总持股的75%[19][22] 其他重要内容 - 公司第三季度报告未经审计[36]

市场整体表现 - 游戏板块指数当日下跌0.27%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.63%，深证成指上涨0.98% [1] - 板块内个股表现分化，ST华通领跌，跌幅达4.94% [1][2] 个股价格表现 - 涨幅前十的个股中，游族网络涨幅最大，为5.42%，收于11.66元，成交额7.41亿元 [1] - *ST大晟涨5.08%，恺英网络涨4.12%，完美世界涨2.65% [1] - 跌幅前列的个股包括ST华道跌4.94%，姚记科技跌2.17%，顺网科技跌1.86% [2] 板块资金流向 - 游戏板块整体主力资金净流出4.21亿元，游资资金净流出7092.83万元，散户资金净流入4.92亿元 [2] - 个股方面，游族网络主力资金净流入4650.55万元，净占比6.27% [3] - 恺英网络主力资金净流出6458.54万元，净占比5.13% [3] - 完美世界主力资金净流入2405.11万元，但散户资金净流出6151.37万元，净占比-12.43% [3] 相关ETF表现 - 游戏ETF(159869)近五日下跌7.55%，市盈率41.90倍，主力资金净流出6466.5万元，份额增加9500万份至74.6亿份 [5] - 食品饮料ETF(515170)近五日上涨0.34%，市盈率20.51倍，估值分位20.12% [5] - 科创半导体ETF(588170)近五日下跌9.17%，份额减少1200万份至23.4亿份 [5] - 云计算50ETF(516630)近五日下跌6.46%，市盈率116.38倍，估值分位90.10% [6]