证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-037 中科创达软件股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （三）审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 终止境外发行全球存托凭证事项的公告》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 公司《2024 年第一季度报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入52.42亿元，同比下降3.73%[1] - 公司归母净利润4.66亿元，同比下降39.36%[1] - 公司全年研发投入达14.58亿元，同比增长19.78%[2] - 公司毛利率为36.95%，同比下降2.34%[2] 智能汽车业务 - 公司智能汽车业务实现营业收入23.37亿元，同比增长30.34%[3] - 公司智能驾驶软件收入达1.82亿元，取得历史性突破[3] 未来展望 - 公司2024-2026年每股收益预测为1.35/1.93/2.46元，目标价为54.00元，维持买入评级[4] - 中科创达2026年预计营业收入将达到9288百万元，较2022年增长约70.4%[7] - 预计2026年每股收益将达到2.46元，较2022年增长约47.9%[7] - 公司的净利率预计将从2022年的14.1%增长至2026年的12.2%[7] - 资产负债率预计将从2022年的13.2%增长至2026年的23.8%[7] - 公司的市盈率预计将从2022年的27.0降至2026年的18.3[7]

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-036 中科创达软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案已获 2024年4月9日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司2023年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司年度董事会召开日 的总股本460,008,294股，剔除已回购股份808,400股后的459,199,894股为基数，向全 体股东每10股派发现金股利人民币2.49元（含税），共计分配现金股利114,340,773.61 元。如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配 比例进行调整。具体内容详见公司分别于2024年3月20日、2024年4月9日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》及《2023 年股东大会决议公告》。 2、自本次利 ...

中科创达软件股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 关于中科创达软件股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：中科创达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨阳 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：李然 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | | 中科创达于 2024 年3 月 20日 | 保荐机构已督促上市公司 | | 1.信息披露 | 公告的《2023 年年度报告》 | 尽快更正年度报告数据并 | | | 中由于工作人员失误将分季 | 及时履行信息披露义务，上 | 2 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（ ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-035 中科创达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中科创达软件股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 79 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 155,583,495 股，占公司有表决权股份总数（不 计入公司持有的库存股）459,199,894 股的 33.8814%。其中：通过现场投票的股 东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 137,792,180 股，占公司有表决权 股份总数（不计入公司持有的库存股）459,199,894 股的 30.0070%；通过网络投 票的股东共 70 人，代表有表决权的公司股份数合计为 17,791 ...

上海金茂凯德（北京）律师事务所 上海金茂凯德（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受中科创达软件股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等法律法规和规范性文件的要求， 就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事宜出具本法律 意见书。 关于中科创达软件股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进 行了必要的核查和验证。 2023 年年度股东大会的法律意见书 本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 致：中科创达软件股份有限公司 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并 指派律师出席了本次股 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入52.42亿元，同比下降3.73%[1] - 公司智能汽车业务实现营业收入23.37亿元，较上年同期增长30.34%[1] - 公司2024-2026年预测营业收入分别为65.92/80.13/98.68亿元[6] - 公司2024年动态PE为29.28倍，处于可比公司中位数水平[8] - 中科创达2026年预计每股收益为2.82元，净资产为27.69元[9] - 2023年至2026年，公司营业总收入呈逐年增长趋势，2026年预计达到9868百万元[9] 未来展望 - 公司2024-2026年预测归母净利润分别为7.97/10.18/12.96亿元[6] - 公司2026年预计每股收益为2.82元[9] 新产品和新技术研发 - 公司智能汽车业务中智能驾驶软件收入1.82亿元，取得历史性突破[1] 市场扩张和并购 - 公司2023年至2026年营业总收入呈逐年增长趋势[9] 其他新策略 - 分析师声明中指出，报告数据来源于市场公开信息，不保证信息的准确性或完整性[10] - 法律声明中指出，本报告仅供海通证券股份有限公司客户使用，不构成对任何人的投资建议[13]

公司业绩 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为63.47/78.89/99.55亿元，同比增速分别为21.08%/24.30%/26.18%[1] - 预计公司2024年归母净利润为6.32亿元，同比增速为35.63%[1] - 给予中科创达2024年45倍PE的目标价为61.85元，首次覆盖，给予“买入”评级[1] 风险提示 - AI进展不及预期、智能手机出货量不及预期、汽车智能化发展不及预期、物联网市场不确定性较高[2] 公司战略 - 公司通过Smart to Intelligent战略升级，自主研发Rubik魔方大模型，有望推动业绩成长[4] - 公司成立晓悟智能，专注机器人业务的研发和应用，为公司带来新的增长点[5] - 公司进行Smart to Intelligent战略升级、布局“AI+OS”，有望把握智能化发展浪潮、赋能千行百业[6] 公司发展 - 公司是全球领先的智能操作系统提供商，具有智能终端操作系统领导地位[7] - 公司盈利预测稳健，估值合理，建议投资[7] - 公司发布2024年限制性股票激励计划，拟授予713.00万股，约占公司股本总额的1.55%，业绩考核目标为2024/2025/2026年营业收入增长率不低于15%/30%/45%[12] 行业展望 - 全球智能手机市场在2023年触底，需求有望逐步恢复，中国市场仍是全球最大的智能手机市场[13] - 2025年中国智能电动汽车销量预计达到1220.3万辆，汽车软件市场规模有望达到373亿元[16] - 2026年全球物联网支出规模有望扩大到1.1万亿美元，2022-2026年CAGR达10.7%[20] 技术发展 - 端侧AI为AI发展提供新机遇，降低云端计算压力和成本，增强可靠性和个性化体验[14] - 公司成功运行130亿参数模型，极大提升端侧设备的AI能力，加速大模型在各行业应用的落地[32] - 公司推出ATP物联网交付平台，为物联网行业ISV提供一站式的智能物联网中心，帮助用户构建自己的行业解决方案[47]

问题描述：公司于2024年3月19日披露《2023年年度报告》，报告中2021年加权平均 净资产收益率、2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润、报告期内以权益结算的 股份支付确认的费用总额等数据披露不准确。上述事项违反了《上市公司信息披露管理 办法》（证监会令第182号）第三条的规定。王焕欣作为公司财务总监，未能勤勉尽责， 对公司相关违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令 第182号）第四条的规定。 二．整改措施 证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-034 中科创达软件股份有限公司 关于《中国证券监督管理委员会北京监管局警示函》所涉问题整改报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日收到中国证券监 督管理委员会北京监管局出具的《关于对中科创达软件股份有限公司、王焕欣采取出具 警示函行政监管措施的决定》（以下简称"警示函"），具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网的《关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局警示函的公告》。 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入52.42亿元，同比下降3.73%[1] - 智能汽车业务保持高增长，实现营业收入23.37亿元，同比增长30.34%[1] - 公司研发投入再创新高，销售、管理、研发费用分别增长0.73、0.58、2.58百分点[1] - 公司预计2024~2026年的收入分别为63.08/75.23/89.06亿元，增速分别为20.3%/19.3%/18.4%，归母净利润分别为6.02/7.58/9.26亿元，给予2024年50倍PE，对应目标价65.5元/股，维持“强推”评级[4] - 中科创达2023年预计营业总收入将从524.2百万元增长至890.6百万元[5] - 预计2023年净利润为395百万元，2026年预计将增长至784百万元[5] - ROE预计从4.9%增长至7.8%[5] - 资产负债率预计从14.9%增长至18.5%[5] - 流动比率预计从4.9下降至3.9[5] 未来展望 - 公司在AI技术浪潮下，拓宽端侧应用成长空间，加速产品和技术创新，推动物联网走向高度智能化和高性能计算的全新计算平台[2] 风险提示 - 风险提示包括汽车智能化发展不及预期，海外并购带来的管理风险，以及大模型迭代与赋能不及预期[3] 公司团队 - 公司团队中的首席研究员吴鸣远曾在东方证券、兴业证券研究所工作，并于2020-2022年连续三年获得新财富最佳分析师第三名[6] - 公司团队中的研究员胡昕安曾在海康威视工作，于2023年加入华创证券研究所[7] 公司信息 - 公司投资评级体系中将投资评级分为强推、推荐、中性和回避四个等级，根据预期未来6个月内相对基准指数的表现来确定[12] - 行业投资评级体系中将行业投资分为推荐、中性和回避三个等级，根据预期未来3-6个月内该行业指数相对基准指数的涨跌幅来确定[13] 公司地址 - 北京总部地址为北京市西城区锦什坊街26号[17] - 广深分部地址为深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座19楼[17]