募集资金情况 - 截至2022年9月14日，公司发行股票30,097,087股，发行价103元/股，募集资金总额3,099,999,961元[1] - 扣除发行费用后，募集资金净额为3,087,360,812.95元[1] 项目投资情况 - 整车操作系统研发项目投资总额100,497.22万元，募集资金净额64,734.98万元[5] - 边缘计算站研发及产业化项目投资总额179,395.75万元，募集资金净额100,090.25万元[5] - 扩展现实（XR）研发及产业化项目投资总额75,852.23万元，募集资金净额35,853.22万元[5] - 分布式算力网络技术研发项目投资总额29,015.17万元，募集资金净额18,424.57万元[5] - 补充流动资金项目投资总额90,000万元，募集资金净额89,633.06万元[5] 现金管理情况 - 公司拟使用不超20亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 现金管理额度使用期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开，单个产品投资期限不超12个月[11] - 监事会和保荐机构均同意公司使用闲置募集资金进行现金管理[18][21]

公司概况 - 2008年创业，2015年登陆深交所，是中国首家上市的智能操作系统技术企业[26] - 业务包含智能软件、智能汽车和智能物联网三大类[26] 财务数据 - 报告期内纳税总额为300,962,341.19元[90] - 2024年4月每10股派发现金股利2.49元，共分配1.1434077361亿元[97] - 2024年9月每10股派发现金股利1.25元，共分配0.5739998675亿元[97] - 2024年研发投入为1601664695.39元，占营业收入比例为29.75%[168] 技术研发 - 全栈式操作系统技术覆盖芯片层、系统层、应用层到云端[26] - 构建“混合AI”时代全新基础设施，融合多种技术[29] - 发布整车操作系统“滴水 OS”，打通座舱、智驾、舱驾融合[30] - 机器人产品覆盖几乎全部机器人场景和众多厂商[31] - 端侧智能领域融合多种技术，推动端侧智能成核心底座[32] - 旗下创通联达推出四款AI Mini PC参考设计[42] - 旗下创通联达推出的Smart Glasses离线语音识别准确率超98%[43] 市场合作 - 通过“生态为王”建立广泛生态网络，与产业链上下游顶尖企业合作[27] - 坚持全球化战略，拓展国际市场，与国际头部伙伴合作[27] - 与火山引擎在人工智能大模型应用领域展开合作[48] - 滴水OS与Dirac、HERE Technologies达成战略合作，与数十家伙伴建立生态合作关系[50] 可持续发展 - 制定《可持续发展管理办法》，搭建管理架构[56] - 围绕联合国可持续发展目标制定全面且具前瞻性的可持续发展目标[57] - 开展水资源管理、能源管理等工作，落实“双碳”目标[61] 公司治理 - 报告期内召开4次股东大会，审议通过21项议案[75] - 董事会成员共9名，其中女性董事3名、独立董事3名[77] - 报告期内召开10次董事会，审议通过56项议案，召开17次专门委员会会议[79] - 报告期内召开9次监事会，审议通过32项议案[81] 培训与荣誉 - 开展11次法律培训，2158人参与，累计11小时；开展18次风险管理培训，4794人参与，累计18小时[85] - 获得2024第六届金辑奖最具成长价值奖等多项荣誉[36] - 荣获“上市公司2023年报业绩说明会最佳实践奖”与“年度投关数据榜单最佳机构覆盖奖”[93] - 荣获“2024年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”等多项荣誉[151] 研发团队 - 2024年研发团队总人数为13365人，占公司员工比例88.92%[151] - 2024年研发团队中30岁以下6686人、30 - 40岁5779人、40岁以上900人[151] - 2024年研发团队中博士7人、硕士991人、本科9627人、本科以下学历2740人[151] 专利与认证 - 截至2024年末，授权专利累计数364项、授权发明专利累计数264项等[188] - 报告期内获得ISO 9001质量管理体系认证[189] 质量管控 - 开展1次质量风险评估、1次质量内审和1次第三方审核[197] - 项目流程符合度为90%[198] - 客户满意度≥90%，客户投诉数少于10件[199]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股20,652,110股，募集资金总额17.01亿元，净额16.84亿元[2] - 2022年向特定对象发行股票30,097,087股，募集资金总额30.99亿元，净额30.87亿元[2] 资金投入与使用 - 2020年度募集资金2020 - 2023年投入6.17亿元，2024年投入2343.72万元，累计使用16.79亿元，未使用7667.55万元[5] - 2022年度募集资金2022 - 2023年投入11.25亿元，2024年投入4.27亿元，累计投入15.52亿元，未使用16.58亿元[7][8] - 2025年将2020年剩余节余募集资金5571.80万元及利息2095.75万元补充流动资金[6] 专户余额与管理 - 截至2024年12月31日，2020年度募集资金专户余额7667.55万元，2022年度为15.17亿元[5][8] - 截至2024年12月31日，2022年度暂时闲置募集资金现金管理金额为14080万元[8] 项目情况 - 中科创达南京雨花研究院建设项目2024年底达到预定可使用状态并结项[6] - 智能网联汽车操作系统等四个研发项目截至2023年10月投资进度达100%[31] - 中科创达南京雨花研究院建设项目截至2024年12月31日投资进度为84.91%，原预计2024年4月30日延期至12月31日完成[31] - 整车操作系统研发项目截至期末投资进度为29.99%，投入19,413.43万元[34] - 边缘计算站研发及产业化项目截至期末投资进度为28.88%，投入28,907.95万元，本年度效益为 - 8,982.42万元[34] - 扩展现实（XR）研发及产业化项目截至期末投资进度为32.05%，投入11,491.58万元，本年度效益为5,656.81万元[34] - 分布式算力网络技术研发项目截至期末投资进度为23.35%，投入4,302.93万元[34] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为101.64%，投入91,104.32万元[34] 其他 - 2020年公司用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金1422万元[17] - 2020 - 2024年公司多次审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度从120,000.00万元到200,000.00万元不等，截至2024年12月31日使用金额为0万元[31] - 公司拟使用不超过200,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[34] - 公司将部分募投项目实施时间由2025年9月30日延期至2026年9月30日[34]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月22日[2]

业绩相关 - 内部控制自我评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[4] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[6] - 公司确立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构[5] 内部控制 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司建立交易授权控制、责任分工控制等相关控制活动[13] - 公司按交易金额和性质给予权责人员不同审批权限[14] - 公司审计部每年对公司经营和管理进行全面审计[19] - 银行存款每月底与银行对账单核对并编制余额调节表[26] - 固定资产管理部门每年进行一次全面盘点[27] - 公司建立采购申请机制并合理选择供应商和价格[30] - 公司制定销售及收款相关管理制度确保销售计划达成[32] - 大额投融资按股东大会和董事会职权划分审议批准[33] - 公司按法规制订多项财务控制制度保证财务运作有章可循[34] - 公司对费用开支实施预算控制并严格执行报销审批程序[36] - 财务部设专人专岗负责财务报表编制和信息披露[36] - 财务报告经多级审批后按规定流程对外报送[36] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金使用情况与已披露情况一致，未违规[37] 制度规范 - 公司制订《关联交易管理办法》等规范关联交易[38] - 公司制订多项信息披露及沟通相关制度[40] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净利润的5%或1000万元；重要缺陷为潜在错报金额介于最近一个会计年度公司合并报表净利润的1%-5%或200 - 1000万元；一般缺陷为潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净利润的1%或200万元[42] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为直接损失≥资产净额的1%；重要缺陷为资产净额的0.5%≤直接损失＜资产净额的1%；一般缺陷为直接损失＜资产净额的0.5%[47] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[48] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[49] - 报告期内公司无影响投资者决策的其他内部控制信息[50] 新技术研发 - 公司构建“混合AI”时代全新基础设施，融合多种技术[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年度审计费用125万元含税[6] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东大会通过生效[9][10] 审计机构情况 - 中审众环上年末合伙人216人，注会1304人[3] - 2023年业务收入215466.65万元，证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年上市公司客户201家，审计收费26115.39万元[3] - 近3年受行政处罚1次等，职业保险累计赔偿限额8亿[3][4]

资金投资 - 公司拟用不超20亿闲置自有资金买理财产品[1][2] - 投资期限从2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1][2] 授权安排 - 授权董事长赵鸿飞或其指定代理人在额度内签署协议[1][5] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期等[5] - 风险控制措施包括财务跟踪、内审监督等[5] 影响与评价 - 投资不影响日常资金周转和主营业务[6] - 适度投资可提高资金效率和业绩[6] - 保荐机构认为投资合规且无损害股东利益情形[7][8]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月20日14:00[1] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[1] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13][14] - 股权登记日为2025年5月13日[2] 会议地点与登记 - 现场会议地点为北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦[3] - 登记时间为2025年5月14日 - 2025年5月16日9:30 - 18:30[5] - 登记地点为北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦[6] 其他信息 - 联系人王焕欣，电话010 - 82036551，传真010 - 82036511，邮箱ir@thundersoft.com[6][7] - 普通股投票代码为"350496"，投票简称为"创达投票"[12] - 股东大会提案包括《2024年度董事会工作报告》等多项议案[17]

会议情况 - 第五届监事会第六次会议于2025年4月22日召开，3名监事全出席[2] - 各项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][6][7][8][10][11][12][14][15][16] 股票处理 - 22名激励对象离职，14.45万股限制性股票作废[16] - 280名激励对象209.565万股限制性股票取消归属作废[16] - 公司作废未归属限制性股票共224.015万股[16] 审计与报告 - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构，聘期一年[11] - 多项报告及预案通过审议，需提交股东大会[2][3][4][5][6]

薪酬与津贴 - 2025年度非独立董事王子林、唐林林、许亮每人津贴10万元/年（税前），独立董事每人津贴10万元/年（税前）[10] - 2025年度高级管理人员基本薪酬为每人50 - 150万元/年（税前），绩效及奖金根据经营情况和薪酬政策确定[11] 财务与授信 - 2025年度拟向金融机构申请综合授信额度不超过等值人民币45亿元[14] - 2025年中期现金分红金额上限为不超过当期归属于上市公司股东净利润的20%[7] 股本变动 - 公司已注销回购股份808,400股，总股本由460,008,294股减至459,199,894股[17] - 公司2020年限制性股票激励计划第四个归属期812,125股限制性股票完成归属并上市流通，总股本增至460,012,019股[17] 授权与审批 - 授权董事长对外投资审批权限中，交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%[21] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%或绝对金额低于1000万元[21] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%或绝对金额低于100万元[21] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产的10％或绝对金额低于1000万元[21] - 交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%或绝对金额低于100万元[21] - 授权期限自本次董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开日止[21] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[5] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[6] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[16] - 《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[17]