公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为美元等公司 业务经营或投融资所使用的结算货币。公司拟开展的外汇套期 保值业务包括但不限于外汇远期、外汇掉期、货币掉期、外汇 期权及其他外汇衍生产品或组合。 2、业务规模 温氏食品集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营和融资需求紧密 相关，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对 公司生产经营造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过 3.7 亿美元或等值外币开展外汇套期保值业务且单笔交易不超 过最近一期经审计净资产的 10%，期限自公司董事会审议通过 之日起一年内有效。在批准期限内，上述额度可以滚动使用。 3、授权事项 财务总监林建兴先生在董事会审议的额度内，决定日常套 期保值业务方案并签署与套期保值业务相关的文件。 三、公司开展外汇套期保值业务的资金来源 公司开展外汇套期保值业务，除根据与金融机构签订的协 议占 ...

一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：温氏食品集团股份有限公司 2023 年度股 东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-58 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，温氏食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议 决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年度股东大会， 现通知如下： （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 15:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25， ...

温氏食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）已披露 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告。为及时让广大投资者进一步了 解公司的生产经营情况和发展战略，公司将于 2024 年 4 月 29 日 （星期一）15:00 至 17:00 举行 2023 年度及 2024 年第一季度业绩 网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登录深圳证券交易所"互动易"平台（irm.cninfo.com.cn），进入 "云访谈"栏目进行参与。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总裁黎少松先生，独立 董事陆正华女士，副总裁、董事会秘书梅锦方先生，副总裁、财务 总监林建兴先生，公司保荐代表人王煜忱先生。如有变化，以现场 参会为准。 为做好中小投资者保护工作，提升交流的针对性，增进投资者 1 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-59 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-40 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 财务决算报告情况（均为公司合并数据）如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 （一）审计情况 公司 2023 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，出具了"华兴审字[2024]23012630017 号"标 准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：温氏食品 集团股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了温氏食品集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 1 项目 2023 年 2022 年 增减幅度 营业收入（万元） 8,990,232.24 8, ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-52 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责 任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十五次会议同意将《关于为公 司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》提交公司股东 大会审议。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监 事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和 管理的职能，维护公司和投资者的权益，公司拟为全体董事、监 事及高级管理人员购买责任保险。相关情况公告如下： 4、保费支出：不超过人民币 35 万元（具体以保险公司最终 1 温氏食品集团股份有限公司 报价审批数据为准） 5、保险期间：1 年（后续每年可续保或重新投保） 一、本次投保概述 1、投保人：温氏食品集团股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体 ...

温氏食品集团股份有限公司 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-38 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的法律、法规、业 务规则及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积 极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项 业务发展。董事会 2023 年度的工作情况如下： 一、报告期内总体经营情况 （一）总体经营指标 2023 年公司实现营业收入 899.02 亿元，同比增长 7.40%；销 售肉猪（含毛猪和鲜品）2626.22 万头，同比增长 46.65%；销售 肉鸡（含毛鸡、鲜品和熟食）11.83 亿只，同比增长 9.51%；公司 资产总额 928.95 亿元，归属于上市公司股东的净资产 330.61 亿 元。 （二）2023 年度公司主要经营管理 ...

温氏食品集团股份有限公司 本 报 信 曲 华兴审字[2024]23012630017 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 it 报 华兴审字[2024]23012630017号 温氏食品集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了温氏食品集团股份有限公司(以下简称"温氏股份公司") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了温氏股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于温氏股份公司,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 ...

董事会决定对外资本投资的权限为：单项发生额不超过公司 最近一期经审计净资产 10%的、累计投资余额不超过公司最近一 1 温氏食品集团股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-45 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于董事会部分审批权限授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》规定了董事会的收购及出售资产、实业投资、对外资本投资 的决策权限，具体为： "董事会决定收购、出售重大资产的权限为：一年内收购、 出售重大资产所涉金额不超过公司最近一期经审计总资产5%的， 由董事长决定；不超过公司最近一期经审计总资产 30%的，由董 事会决定；超过最近一期经审计总资产 30%的，由董事会提请股 东大会审议批准。 董事会决定实业投资的权限为：单项发生额不超过公司最近 一期经审计净资产 10%的、一年内累计发生额不超过公司最近一 期 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-57 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于召开"温氏转债"2024 年第二次债券持有 人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"温 氏股份"）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》、《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 6 月）》的规定， 债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一 以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为 有效。 2、债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债 券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投 票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人， 以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等 约束力。 1 温氏食品集团股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关 ...

温氏食品集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析 一、公司开展商品期货套期保值业务的背景和必要性 公司是以畜禽养殖为主业，配套饲料生产等相关业务的 跨地区现代农牧企业，近年来，极端天气频发，宏观经济环 境不稳定，饲料原料价格波动加剧，同时，非洲猪瘟疫情发 生以后，生猪养殖行业发生较大变化，生猪价格波动幅度也 比以前扩大，为规避饲料原料和生猪价格大幅波动给公司经 营带来的不利影响，计划开展商品期货套期保值业务，以有 效管理相关商品价格大幅波动的风险。 二、公司拟开展的商品期货套期保值业务概述 1.拟交易的期货品种：期货交易所挂牌的生猪，豆粕，玉 米等与公司生产经营直接相关的期货品种。 2.拟交易金额：公司及控股子公司开展商品期货套期保 值业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币 1 亿 元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。 3.资金来源：公司自有资金。 4.拟开展套期保值业务期间：自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 三、公司开展商品期货套期保值业务的可行性 公司开展套期保值业务，以对冲现货价格波动风险为目 的，不进行投机操作。公司已制定了《商品期货套期保值业 ...