政策变更 - 公司于2023年1月1日起执行“16号准则解释”[6] - 公司于2023年8月25日召开会议审议通过会计政策变更议案[7] 数据调整 - 2022年1月1日母公司递延所得税资产调整金额为58544.76元[11] - 2022年1月1日合并报表递延所得税资产调整金额为2788840.38元[11] - 2022年12月31日及2022年度母公司递延所得税资产调整金额为174214.46元[12] - 2022年12月31日及2022年度合并报表递延所得税资产调整金额为1203206.60元[12] - 2022年12月31日及2022年度母公司未分配利润调整金额为 - 20291.21元[12] - 2022年12月31日及2022年度合并报表未分配利润调整金额为 - 23244.98元[12] - 2022年12月31日及2022年度母公司净利润调整金额为 - 20291.21元[12] - 2022年12月31日及2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润调整金额为 - 23244.98元[12]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-083 广州市昊志机电股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规的规定，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"昊志机电"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》，相关内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 1、2017 年度创业板非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州市 昊志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1308 号）核准， 公司向 3 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,952,669 股，每股 面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 ...

合规委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事和董事长，一名独立董事应是法律专业人士[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生[6] 会议相关 - 年度会议每年召开一次，临时会议由两名以上委员或主任委员提议召开[16] - 召开年度会议，主任委员应于会议召开前2天通知全体委员并发送资料，经全体委员一致同意可豁免通知期[16] - 出现特定情形，主任委员应于事实发生之日3天内签发临时会议通知[15] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[16] 举报奖励 - 根据查证属实的违法犯罪线索轻重，一次性给予举报人500元 - 50000元不等奖励[9] - 举报同一案件不重复奖励，有数个举报有功人员时，奖金总额按标准执行[10] - 奖励金额经合规委员会主任委员审查同意后予以奖励[10] 其他规定 - 任期与同届董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] - 讨论委员利益相关议题时相关委员应回避[19] - 决议签署方式有两种且具同等法律效力[19] - 必要时可邀请公司其他人员列席会议[19] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司负担[19] - 有权要求相关人员汇报决议落实情况[19] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会[20] - 办公室地址为广州市黄埔区禾丰路68号[22] - 员工可通过多种方式向合规委员会投诉、举报[22] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[24] - 工作细则解释权属公司董事会[24]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议通知于2023年8月23日发出[2] - 会议于2023年8月25日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》，表决3同意0反对0弃权[4][5] - 审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决3同意0反对0弃权[6][8] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决3同意0反对0弃权[9][10]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-080 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2023 年 8月 23 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开，采取现场加通讯 的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 广州市昊志机电股份有限公司 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经核查，董事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要所载资料内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 ...

广州市昊志机电股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广州市昊志机电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的规定， 我们作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对 公司及公司全体股东负责的态度，基于实事求是、独立判断的立场，对下列事项进 行了认真的核查，现就公司第五届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 经审核，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理 募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；编制的《2023 年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整 ...

融资租赁交易 - 拟开展总额不超15000万元融资租赁交易[2] - 已开展1000万元售后回租业务[2] - 新签2000万元售后回租合同[2][6] 交易详情 - 融资期限24个月，付租期24期[7] - 租赁物留购费1000元[9] - 交易标的为部分机器设备[5] 交易方式与目的 - 租赁方式为售后回租，担保为租赁物抵押[6][10] - 开展交易可盘活资产，满足发展需求[11]

广州市昊志机电股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》3.2.4 条的规定：董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一 的，公司应当披露具体情形、拟聘任该候选人的原因以及是否影响公司规范运作， 并提示相关风险："……（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。" 公司董事会认为：汤秀清先生系公司控股股东、实际控制人，也是公司创始 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-075 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审 计部负责人、证券事务代表的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开 了2023年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次 会议，完成了董事会、监事会、各专门委员会换届选举、聘任新任高级管理人员 及相关人员的事项，具体内容详见公司于2023年8月12日在巨潮资讯网 （http://www.c ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-071 广州市昊志机电股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 月 11 日 9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 11 日 9：15-15：00 期 间的任意时间。 3、股权登记日：2023 年 8 月 8 日（星期二） 5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东以外的其他股东； 6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之 和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1、会 ...

广州市昊志机电股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广州市昊志机电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的规定， 我们作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对 公司及公司全体股东负责的态度，基于实事求是、独立判断的立场，对下列事项进 行了认真的核查，现就公司第五届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审核，我们认为：公司董事会本次聘任的高级管理人员，具备与其行使职权 相适应的任职条件，未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为"失信 被执行人"的 ...