薪酬方案 - 2024年度高级管理人员薪酬方案适用对象为公司高级管理人员[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 薪酬按月度发放[3] 薪酬计算与发放 - 高级管理人员根据职务、绩效和公司经营情况领薪[2] - 离任人员按实际任期计算发放[4] - 担任多项职务按单项职务就高原则领薪[4] 其他要点 - 薪酬为税前金额，个税由公司代扣代缴[5] - 方案需经董事会、监事会审议通过生效[6] - 公告发布于2024年4月24日[8]

公司治理 - 选举李苒洲为第四届董事会独立董事专门会议召集人[1] 财务相关 - 同意将2023年度利润分配预案提交审议[2] - 同意将2023年度内部控制自我评价报告提交审议[4] - 续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 2023年无控股股东及关联方占用资金和对外担保情况[9] - 同意公司2024年度向银行申请授信额度[11] - 公司使用不超20000万元闲置自有资金现金管理[13] - 通过2024年度董事等薪酬方案[15][18] - 同意公司2023年度计提资产减值准备[20] - 通过2024年度日常关联交易预计议案[22]

审计情况 - 审计公司对新美星2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内控结论 - 新美星于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告相关 - 审计报告仅供2023年度报告披露用，是必备文件[8] - 审计报告盖章页日期为2024年4月24日[9]

业绩说明会安排 - 2024年5月10日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录http://ir.p5w.net参与[2] - 出席人员有董事长等四人[2] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年5月9日17:00[2] - 投资者可访问指定网址或扫码进入征集页面[2] 年报披露 - 2024年4月25日在创业板指定网站披露2023年度报告全文及摘要[2]

人员数据 - 截至2023年12月31日，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务业务审计报告的142人[2] 业绩数据 - 2023年度公证天业收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[3] - 2023年度上市公司年报审计客户62家，审计收费6311万元，同行业上市公司审计客户50家[3] 决策事项 - 2023年4月26日，公司多会议审议通过续聘公证天业为2023年度审计机构议案[3][6] - 2023年5月19日，公司股东大会审议通过续聘议案[4] 审计评价 - 公证天业出具标准无保留意见审计报告[5] - 董事会审计委员会认为其2023年年报审计表现良好[8]

会计政策变更 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过会计政策变更议案[3][7][8] - 公司自2024年1月1日起施行变更，依据财政部规定[3][5][7] - 变更不会对财务等产生重大影响，不损害股东利益[3][6] - 变更能客观反映财务状况，决策程序合规[6][8]

证券代码：300509 证券简称：新美星 2023 年度监事会工作报告 3、公司第四届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 24 日在江苏新美星包装机械股份 有限公司会议室召开，会议审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 4、公司第四届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 8 日在江苏新美星包装机械股份有 限公司会议室召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及修订其他公司制度的议案》、 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》、《关于公司及子公司 拟开展外汇套期保值业务的议案》。 二、监事会发表的意见 江苏新美星包装机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东 负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将 2023 年主要工作分述如下： 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-006 江苏新美星包装机械股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，详见证监会指定网站披露的《2023 年 度监事会工作报告》。 （二）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议通 知于 2024 年 4 月 14 日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表 决的方式在公司会议室举行。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席奚文 红女士主持。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议各项议案，形成如下决议： （一）审议《关于<2023 年度监事会工作报 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 刘博等三位独立董事符合独立性要求[1]

综合授信 - 2024年4月24日会议审议通过向银行申请不超8亿综合授信额度议案，需股东大会批准[1][4] - 授信形式含流动资金贷款等，期限自2023年度股东大会批准日至2024年度授权日，可循环[2] - 董事会提请授权董事长签署法律文件，期限至2024年度股东大会召开日[3] 授信意义 - 申请授信符合业务发展需要，利于优化融资结构，风险可控[6] - 授信以实际合同为准，融资金额依运营需求定[6]