股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月23日14:30现场召开，网络投票时间为8月23日[2] - 股权登记日为8月19日[4] 审议议案 - 审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，须三分之二以上有效表决权通过，“雪榕转债”股东表决回避[5] 登记与投票时间 - 现场登记8月23日13:30 - 14:00，异地股东8月22日17:00前信函或传真登记[6] - 深交所交易系统8月23日9:15 - 9:25等时段投票，互联网系统8月23日9:15 - 15:00投票[13][14] 其他 - 参会股东登记表8月22日17:00前送达等，公司地址上海奉贤区汇丰西路1487号，传真021 - 37198897[19]

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 2、债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 3、转股价格：4.15元/股 4、转股期限：2021年1月4日至2026年6月23日 5、根据上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定：在本次发 行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下 修正方案并提交公司股东大会表决。 自2024年7月16日至2024年7月29日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当 期转股价格的85%（即3.53元/ ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会由第五届董事会第十次会议提议，董事会召集[4] - 2024年6月25日刊登会议通知[5] - 7月15日现场和网络视频结合开会，网络投票有时间安排[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，代表股份9,028,150股，占比1.81%[8] 会议结果 - 审议通过会议通知中列明的议案[13] - 本所认为会议各方面均合法有效[14]

会议信息 - 股东大会于2024年7月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席会议股东22人，代表股份10,214,450股，占总股份2.0478％[6] - 中小股东20人，代表股份10,125,200股，占总股份2.0299％[7] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》总表决同意9,853,450股，占96.4658％[8] - 中小股东表决同意9,764,200股，占96.4346％[9] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[10]

可转债情况 - 2020年6月24日公开发行585万张可转债，募集5.85亿元[3] - 2020年7月24日，5.85亿元可转债在深交所挂牌交易[4] - 转股期为2021年1月4日起至2026年6月23日止[6] 转股价格调整 - 2024年7月16日，转股价格由4.20元/股调为4.15元/股[3] - 2024年第二次临时股东大会前股价均价2.66元/股[13]

会议信息 - 董事会会议7月8日通知，7月15日召开[3] - 应出席董事7人，实出席6人，缺席1人[3] 股价数据 - 2024年第二次临时股东大会前股价交易均价2.66元/股[4] 转股价格 - “雪榕转债”转股价格7月16日起修正为4.15元/股[4] - 《修正议案》6票同意通过[4]

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司公布在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会通知的公告》（公告编号：2024-053）。现将本次股东大会的有关事项 提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程 ...

可转债情况 - 雪榕转债转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日，最新转股价格4.20元/股[3] - 2024年二季度891张雪榕转债完成转股，票面金额89,100元，转为21,211股[3] - 截至2024年二季度末，剩余可转债5,839,115张，剩余票面总金额583,911,500元[3] - 2020年6月24日，公开发行5,850,000张可转债，募集资金585,000,000元[3] - 2020年7月24日，58,500万元雪榕转债在深交所挂牌交易[4] 股份情况 - 2024年3月29日，限售条件流通股80,772,074股，占比16.19%[5] - 2024年3月29日，无限售条件流通股418,008,788股，占比83.81%[5] - 2024年6月28日，总股本498,802,073股，较之前增加21,211股[5]

会议安排 - 董事会会议6月17日通知，6月24日召开[4] - 2024年第二次临时股东大会7月15日14:30召开[8] 人事变动 - 推举陆勇代行董事长职责，郑伟东代行总经理职责[5][6] 债券调整 - 公司股票触发转股价格向下修正条件[7] - 董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格[7]

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-052 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股 价格的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]634号 文核准，公司于2020年6月24日公开发行了5,850,000张可转债，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币585,000,000.00元。本次公开发行的可转债向发行人在股 权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交 易所（以下简称"深交所 ...