回购方案 - 2023年12月28日通过回购方案，资金3000 - 6000万元，价格不超17.75元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购4630350股，占总股本2.25%[3] - 最高成交价11.03元/股，最低6.33元/股，成交40012066元[3] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购[6] - 回购期间按规定及时履行信息披露义务[6]

股东大会信息 - 公司将于2024年3月20日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，为期半天[1][9] - 股权登记日为2024年3月14日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年3月20日9:15 - 15:00[1] - 深交所系统投票分时段进行[18] - 互联网投票需身份认证[19] 议案信息 - 审议总议案及多个非累积投票提案[4] - 议案须三分之二以上有效表决权通过[5] 登记信息 - 现场登记时间为2024年3月19日[6] - 现场登记地点为长沙高新开发区桐梓坡西路558号[6] 其他信息 - 会议联系人邓意欣，有联系电话等[9] - 与会者食宿及交通费用自理[9]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任[5] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提候选人[9] - 选举两名以上实行累积投票制[11] - 连续任职不超六年[11] 独立董事履职与解职 - 特定情形辞职或被解职，公司六十日内补选[11] - 辞职致比例不符规定，继续履职至补选[12] - 连续两次未出席董事会，三十日内提议解职[12] 独立董事职权与工作要求 - 行使部分职权需全体过半数同意[15][17] - 每年现场工作不少于十五日[18] - 工作记录等保存至少十年[19] 其他规定 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[20] - 专门委员会会议提前三日提供资料[23] - 会议资料保存至少十年[23] - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议并年报披露[24] - 制度经股东大会审议通过生效[27] - 解释权属于公司董事会[27]

担保审批规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须经股东大会审批[10] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后任何担保须经股东大会审批[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后任何担保须经股东大会审批[10] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保须经股东大会审批[11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审批且由出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东大会审批[11] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保须经股东大会审批[11] - 董事会权限内担保事项须经出席董事会会议三分之二董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意且作出决议[10] 担保额度与程序 - 公司为控股子公司提供担保可对两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东大会审议[12] - 交易完成后原有担保形成对关联方担保需及时履行审议和披露义务[13] - 公司控股子公司为特定主体以外提供担保视同公司提供担保[13] - 公司担保债务展期需重新履行担保审批程序[13][15][20] 担保经办与报告 - 对外担保由财务部门经办、法务部门协助办理[17] - 被担保人债务到期十五日内未履行还款义务等情况需报告董事会[20] 信息披露 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[22] - 需披露董事会或股东大会决议、担保总额及占净资产比例[23] - 被担保人债务到期十五个交易日内未履行还款义务等情形应及时披露[23] - 担保信息未公开前应控制知情者范围并保密[23] 责任承担与处理 - 同一债务多保证人按份额担责，公司拒绝承担超出份额的责任[20] - 公司对外担保应按制度执行，董事会视情况处分有过错责任人[25] - 董事等擅自越权签订担保合同应追究责任[25] - 经办人员无视风险擅自担保造成损失应承担赔偿责任[25] - 经办人员怠于行使职责造成损失视情节给予处罚或处分[25] - 经办人员擅自决定使公司承担不应担责任造成损失公司给予处分并要求赔偿[25] 制度相关 - 制度中“以上”“超过”含本数[27] - 制度未尽事宜依相关法律和公司章程执行，不一致时以其规定为准[27] - 制度解释权属于公司董事会[27] - 董事会可修改制度并报股东大会批准，制度自审议通过生效[28] - 该制度为湖南三德科技股份有限公司2024年3月相关制度[29]

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] - 监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生[4] 会议召开 - 定期会议每6个月召开一次，临时会议特定情况10日内召开[7] - 提议召开临时会议，办公室3日内发通知[8] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知监事[8] 会议要求 - 会议需过半数监事出席，1名监事不超1人委托[12][14] 表决与决议 - 表决一人一票，书面记名投票，决议需过半数同意[16] 其他事项 - 会议资料保存超十年，决议公告由董秘办理[19][21] - 议事规则监事会解释修改，经股东大会通过生效[23]

接待管理 - 特定对象含证券业务机构个人、5%以上股份股东及其关联人等[2] - 接待遵循公平公正公开、诚实守信、保密等原则[4][5] - 董事会秘书为对外接待第一负责人，证券部具体负责，至少两人在场[7] 沟通规范 - 与来访对象沟通公司发展战略、法定信息披露等内容[9] - 定期报告披露前三十日、重大信息临时公告前十五日内尽量避免投资者关系活动[10] 信息管理 - 与特定对象直接沟通要求其出具资料并签署承诺书，沟通后向深交所报备[10] - 特定对象发布相关文件提前两个工作日知会公司[11] - 重大事项未披露前提供未公开信息要求对方签保密协议[12] 记录与报送 - 与特定对象交流做好记录并存档，实行备查登记制度[13] - 投资者关系活动结束后两个交易日内向深交所报送文件并刊载表格[14] 培训与责任 - 公司对董监高及相关员工进行投资者关系管理系统培训[16] - 相关信息披露义务人等违反规定造成损害或损失应担责[16][20] 规定执行 - 规定未尽事宜按有关法律法规和公司相关规定执行[18] - 规定与日后法规抵触时按新规定执行[18] - 规定由公司董事会负责解释、修订并施行[19] 调研方承诺 - 调研方承诺不打探、不泄漏公司未公开重大信息[22] - 调研方承诺不利用未公开信息买卖证券或建议他人买卖[22] - 调研方基于活动形成文件涉盈利和股价预测需注明资料来源[22] - 调研方形成文件对外发布或使用至少两个工作日前知会公司[22]

董监高信息申报 - 董监高申报个人及近亲属身份信息时间为新任后、信息变化后、离任后2个交易日内及深交所要求的其他时间[7] 董监高股份锁定 - 董监高委托申报个人信息后，登记结算公司对其证券账户中本公司股份予以锁定[7] - 登记结算公司自董监高申报离任日起6个月内锁定其股份[17] 董监高股票交易 - 董监高拟6个月内竞价交易买卖本公司股票需提前向董事会秘书报备意向[10] - 董监高买卖公司股票前3个交易日内需报送《买卖本公司证券问询函》[10] - 董监高在定期报告公告前30日内不得买卖本公司股票[15] - 董监高在业绩预告、快报公告前10日内不得买卖本公司股票[15] 董监高股份变动 - 董监高股份变动应自事实发生之日起1个交易日内向公司报告，公司2个交易日内向深交所申报并公告[10] 董监高股份转让限制 - 董监高所持本公司股份在上市交易之日起1年内不得转让[12] - 董监高离职后半年内不得转让本公司股份，特定时段离职有不同限制期限[12][13] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[15] - 董监高所持股份不超1000股可一次全部转让[15] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[16] 违规处理 - 董监高违反《证券法》47条6个月内买卖股票，收益归公司所有[14] - 持有公司股份5%以上的股东违反制度买卖股份，所得收益归公司[19] - 董监高买卖股票触犯法规，交由监管部门处罚[19] - 董监高因违规受通报批评以上处分，可要求其引咎辞职[19] - 董监高因违规给公司造成重大影响或损失，公司可要求其承担民事赔偿责任[19] 其他 - 持有公司股份5%以上的股东买卖股票参照制度第十七条执行[21] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[21]

提名委员会人员构成 - 提名委员会人员为单数且不少于三名，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 人员增补与建议 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补人选[5] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[9] 会议相关规定 - 会议召开前5日发通知，紧急情况可口头通知[11] - 快捷通知2日内未接书面异议视为收到[12] - 三分之二（含）以上委员出席方可举行[14] - 决议需全体委员过半数同意有效[14] 记录与规则生效 - 会议记录保存期为十年[16] - 议事规则自董事会批准生效，修改亦同[18]

股份回购方案 - 2023年12月28日通过回购方案，资金3000 - 6000万元，价格不超17.75元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年2月29日，累计回购4630350股，占总股本2.25%[3] - 最高成交价11.03元/股，最低6.33元/股，成交总金额40012066元[3] 回购规则 - 未在重大事项披露期及规定情形内回购[5] - 以集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[6] - 不在特定时段及无涨跌幅交易日委托回购[6] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购[6] - 回购期间按规定及时履行信息披露义务[6]

会议召集 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[4][12] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长应10日内召集[8][10] - 定期会议通知变更需提前2日书面通知[14] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行，董事可书面委托出席[15][16] - 审议关联交易有委托限制，一名董事一次不超两名委托[17] - 以现场召开为原则，也可视频等方式[18] 会议表决 - 一人一票，计名和书面方式，临时会议可多种并签字[22][24] - 提案通过需超全体董事半数赞成票[28] - 1/2以上与会董事可要求暂缓表决[34] 特殊事项 - 公司为关联方担保需董事会通过后提交股东大会[28] - 董事回避时无关联董事表决规则及不足三人处理[29] - 利润分配等先依草案决议，待正式报告再决议[31][32] 其他规定 - 会议档案保存十年，提案未通过短期内无变化不再审议[33][42] - 决议公告按规则办理，披露前保密[39] - 预案经股东大会通过生效，职权内决议通过即生效[40]