业绩总结 - 公司收到软件产品增值税即征即退补助5758661.23元，占近一期净利润6.25%[3] - 2024年累计收到政府奖励/补助6343790.19元，占近一期净利润6.88%[4] 资金情况 - 政府补助6343790.19元已全部到账，6335433.83计入“其他收益”[7][8] - 收到的6335433.83元政府奖励/补助将计入2024年度利润总额[9]

股东股份情况 - 朱先富提前解除质押200万股，占所持18.01%、总股本0.97%[4] - 截至披露日，朱先富持股1110万股，比例5.39%，质押为0[4] - 上述股东及一致行动人合计持股8078.57万股，比例39.26%，质押为0[5]

回购方案 - 2023年12月28日通过回购方案，资金3000 - 6000万元，价格不超17.75元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购4630350股，占总股本2.25%[3] - 最高成交价11.03元/股，最低6.33元/股，成交40012066元[3] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购[6] - 回购期间按规定及时履行信息披露义务[6]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人是关联人[5][6] 资金使用限制 - 公司不得将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联人使用[7] 关联交易定价原则 - 关联交易定价原则依次为国家定价、行业可比当地市场价、推定价格、协议价[11] 关联交易审批披露 - 公司与关联自然人交易金额少于30万元（不含），由董事长签署生效[14] - 公司与关联自然人交易金额在30万元以上，由董事会批准后披露[14] - 公司与关联法人交易金额少于300万元（不含）或少于公司最近经审计净资产值的0.5％（不含），由董事长签署生效[14] - 公司与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的0.5％以上，由董事会批准生效[15] - 公司与董事、监事和高管及其配偶的关联交易，披露后提交股东大会审议[14] - 公司与关联方单项或连续十二个月累计交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后提交股东大会[15] 关联交易披露要求 - 符合《创业板股票上市规则》的日常关联交易可免于审计或评估[15] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（提供担保、财务资助除外）应及时披露[23] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（提供担保、财务资助除外）应及时披露[23] - 公司与关联人交易金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上（提供担保除外）应及时披露并提交股东大会审议[23] 担保相关规定 - 公司为关联人提供担保不论数额大小，均应董事会审议通过后及时披露并提交股东大会审议[24] - 公司为持股少于5％的股东提供担保参照为关联人提供担保规定执行[24] 特殊交易计算方式 - 关联交易涉及“提供财务资助”“委托理财”等按发生额连续十二个月累计计算[26] 协议期限规定 - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[27] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[19] - 股东大会对关联交易表决，扣除关联股东表决权股份后，由非关联股东表决[20] 董事回避规则 - 当是否为关联董事有争议，二分之一以上独立董事认为需回避则该董事应回避[19] 子公司及参股公司规定 - 公司控制或持有50%以上股份的子公司关联交易视同公司行为[29] - 参股公司关联交易以交易标的乘以参股或协议分红比例后数额比照规定执行[29] 文件保存及制度说明 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限为10年[29] - 本制度“以上”含本数、“少于”不含本数[29] - 本制度解释权属于公司董事会[29] - 董事会可修改本办法并报股东大会批准，自审议通过生效[29]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任[5] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提候选人[9] - 选举两名以上实行累积投票制[11] - 连续任职不超六年[11] 独立董事履职与解职 - 特定情形辞职或被解职，公司六十日内补选[11] - 辞职致比例不符规定，继续履职至补选[12] - 连续两次未出席董事会，三十日内提议解职[12] 独立董事职权与工作要求 - 行使部分职权需全体过半数同意[15][17] - 每年现场工作不少于十五日[18] - 工作记录等保存至少十年[19] 其他规定 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[20] - 专门委员会会议提前三日提供资料[23] - 会议资料保存至少十年[23] - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议并年报披露[24] - 制度经股东大会审议通过生效[27] - 解释权属于公司董事会[27]

会议召集 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[4][12] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长应10日内召集[8][10] - 定期会议通知变更需提前2日书面通知[14] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行，董事可书面委托出席[15][16] - 审议关联交易有委托限制，一名董事一次不超两名委托[17] - 以现场召开为原则，也可视频等方式[18] 会议表决 - 一人一票，计名和书面方式，临时会议可多种并签字[22][24] - 提案通过需超全体董事半数赞成票[28] - 1/2以上与会董事可要求暂缓表决[34] 特殊事项 - 公司为关联方担保需董事会通过后提交股东大会[28] - 董事回避时无关联董事表决规则及不足三人处理[29] - 利润分配等先依草案决议，待正式报告再决议[31][32] 其他规定 - 会议档案保存十年，提案未通过短期内无变化不再审议[33][42] - 决议公告按规则办理，披露前保密[39] - 预案经股东大会通过生效，职权内决议通过即生效[40]

经营期限与章程修订 - 公司拟将经营期限由20年变更为永久存续[1] - 《公司章程》部分条款修订，提交2024年第一次临时股东大会审议，通过后授权董事会办理工商变更登记[23] 财务资助与审批 - 被资助对象资产负债率超70%或单次/累计资助超公司最近一期经审计净资产10%，财务资助事项提交股东大会审议[5] - 资助对象为公司合并报表范围内且持股超50%的控股子公司，免适用相关财务资助规定[5] 董事与监事提名 - 下届董事候选人由上届董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东提名[6] - 下届由股东代表担任的监事候选人由上届监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东提名[6] 董事任职限制 - 最近三年内受中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评的自然人不能担任公司董事[10] 董事会职责与授权 - 董事会负责制订公司融资方案、审批授信事项、制订章程修改方案、管理信息披露事项[11] - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，成员全为董事，不少于三名[12] - 董事会获授权对外投资、收购出售资产、单笔融资等金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且不超30%，同一会计年度累计不超50%[9] - 交易涉及资产总额、标的营业收入、净利润、成交金额、产生利润等占公司相关指标10%以上，由董事会审批[9] 独立董事相关 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[10] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[11] - 特定人员不得担任独立董事[12] - 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%或3%以上的股东可提独立董事候选人，依法设立的投资者保护机构可代行提名权[11][12][13] - 深交所可对独立董事候选人提出异议，公司不得将被异议候选人提交股东大会选举[19] - 独立董事履职有多种限制与解除职务情形，辞职或被解除职务致占比变化需补足[14][19][20] - 独立董事行使部分职权需全体过半数或全体同意，对多项事项发表独立意见并披露[15][16] 利润分配 - 若无重大投资或资金支出，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%，最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[17] - 董事会、监事会、股东大会审议利润分配相关方案有表决要求[20] - 调整利润分配政策议案需全体董事过半数同意，且二分之一以上独立董事同意方可提交股东大会审议[20] - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案，公司经营良好时可提股票股利分配预案[19] - 公司应披露利润分配预案和执行情况，未做现金利润分配预案需说明原因，高管应沟通分红事宜[21]

股份回购方案 - 2023年12月28日通过回购方案，资金3000 - 6000万元，价格不超17.75元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年2月29日，累计回购4630350股，占总股本2.25%[3] - 最高成交价11.03元/股，最低6.33元/股，成交总金额40012066元[3] 回购规则 - 未在重大事项披露期及规定情形内回购[5] - 以集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[6] - 不在特定时段及无涨跌幅交易日委托回购[6] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购[6] - 回购期间按规定及时履行信息披露义务[6]

董监高信息申报 - 董监高申报个人及近亲属身份信息时间为新任后、信息变化后、离任后2个交易日内及深交所要求的其他时间[7] 董监高股份锁定 - 董监高委托申报个人信息后，登记结算公司对其证券账户中本公司股份予以锁定[7] - 登记结算公司自董监高申报离任日起6个月内锁定其股份[17] 董监高股票交易 - 董监高拟6个月内竞价交易买卖本公司股票需提前向董事会秘书报备意向[10] - 董监高买卖公司股票前3个交易日内需报送《买卖本公司证券问询函》[10] - 董监高在定期报告公告前30日内不得买卖本公司股票[15] - 董监高在业绩预告、快报公告前10日内不得买卖本公司股票[15] 董监高股份变动 - 董监高股份变动应自事实发生之日起1个交易日内向公司报告，公司2个交易日内向深交所申报并公告[10] 董监高股份转让限制 - 董监高所持本公司股份在上市交易之日起1年内不得转让[12] - 董监高离职后半年内不得转让本公司股份，特定时段离职有不同限制期限[12][13] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[15] - 董监高所持股份不超1000股可一次全部转让[15] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[16] 违规处理 - 董监高违反《证券法》47条6个月内买卖股票，收益归公司所有[14] - 持有公司股份5%以上的股东违反制度买卖股份，所得收益归公司[19] - 董监高买卖股票触犯法规，交由监管部门处罚[19] - 董监高因违规受通报批评以上处分，可要求其引咎辞职[19] - 董监高因违规给公司造成重大影响或损失，公司可要求其承担民事赔偿责任[19] 其他 - 持有公司股份5%以上的股东买卖股票参照制度第十七条执行[21] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[21]

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] - 监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生[4] 会议召开 - 定期会议每6个月召开一次，临时会议特定情况10日内召开[7] - 提议召开临时会议，办公室3日内发通知[8] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知监事[8] 会议要求 - 会议需过半数监事出席，1名监事不超1人委托[12][14] 表决与决议 - 表决一人一票，书面记名投票，决议需过半数同意[16] 其他事项 - 会议资料保存超十年，决议公告由董秘办理[19][21] - 议事规则监事会解释修改，经股东大会通过生效[23]