转股价格调整 - 调整前“海波转债”转股价格为11.50元/股[2] - 调整后“海波转债”转股价格为11.48元/股[2] - 转股价格调整实施日期为2024年10月10日[2] 转股时间安排 - 暂停转股时间为2024年9月24日至2024年10月9日[2] 债券发行情况 - 公司于2020年12月2日发行245万张可转换公司债券[3] 现金分红情况 - 以197,863,894股为基数，每10股派现0.22元（含税）[5] - 实际派发现金分红总额为4,353,005.66元（含税）[5] - 按总股本折算每股现金红利为0.0217230元[5] 转股价计算 - 调整后转股价计算公式为P1 = P0 - D[5]

评级情况 - 海波重科主体和“海波转债”信用等级均为A+，评级展望稳定[2][3] - 评级结果有效期至“海波转债”存续期[3] 人事变动 - 2024年9月13日完成董事会、监事会换届及高管变动[2] - 多位董事、监事、高管人员变更[2] 业务财务评估 - 业务状况评估结果为3/7，财务状况评估8/9[5] - 初步财务、杠杆指标评分8/9，流动性6/7[5]

可转债发行 - 2020年12月2日公司发行245万张可转换公司债券，总额24,500万元[3] - 2020年12月22日“海波转债”在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2021 - 2023年因权益分派，转股价格多次调整[6][7] 转股价格修正 - 2024年9月20日触发修正条款，本次及未来三月不修正[2][11] - 2024年12月21日起再触发，董事会再决定[2][11] - 触发条件及修正方案通过要求[8]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议于2024年9月20日召开，5名董事全部出席[2] 股价情况 - 2024年8月29日至9月20日，公司15个交易日收盘价低于转股价格85%（9.775元/股）[3] 转股决策 - 本次不修正“海波转债”转股价格，未来三月内再触发也不修正[4] - 2024年12月21日起再触发，董事会再决定是否修正[4] - “不修正”议案5票同意通过[4]

债券信息 - 2020年12月2日发行245万张可转换公司债券，总额24,500万元[2] - 海波转债转股期限为2021年6月8日至2026年12月1日[2] - 2024年9月24日至半年度利润分配股权登记日暂停转股[2][4] - 半年度利润分配股权登记日后首个交易日恢复转股[2][4] 股本与分红 - 公司总股本200,384,790股，扣除回购后为197,862,590股[3] - 以197,862,590股为基数，每10股派现金股利0.22元（含税）[3]

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-071 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议和公司职工代表大会选举结果， 公司第六届监事会现已成立。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现 选举杨世珍女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之 日起至本届监事会任期届满之日止。 一、监事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年第一次临 时股东大会决议和公司职工代表大会选举产生了公司第六届监事会成员，经全 体监事同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 13 日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式送达至全体 监事，会议于 2024 年 9 月 13 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司 二楼会议室召开。 本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由杨世珍女 士主 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-070 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案 根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定及公司治理的实际需要，公司 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。经与 会董事审议和表决，选举下列成员为各委员会委员，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下： 审计委员会：吕敏康（召集人）、邓文娟、张海波； 提名委员会成员：邓文娟（召集人）、吕敏康、答浩； 战略委员会成员：张海波（召集人）、答浩、张雪； 薪酬与考核委员会：吕敏康（召集人）、邓文娟、张雪。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 3、审议通过关于聘任公司总经理的议案 海波重型工程科技股份有限公司（以下简 ...

股东情况 - 出席股东大会股东及代表33名，代表有表决权股份108,342,662股，占比54.7565%[4] - 中小投资者出席30人，代表有表决权股份349,680股，占比0.1767%[5] 公司股本 - 公司总股本200,384,790股，有表决权股份总数197,862,590股[4] 议案表决 - 选举非独立董事，同意票占出席会议股东表决权股份99.8166%，中小投资者同意票占比43.1846％[7] - 《2024年半年度利润分配预案》，同意票占99.8257%，中小投资者同意票占46.0021％[12]

会议安排 - 2024年8月27日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[7] - 2024年8月28日发布召开股东大会通知[7] - 2024年9月13日下午15:00在湖北武汉江夏区召开股东大会[8] 参会情况 - 出席现场会议3人，代表股份107,992,982股，占比54.5798%[10] - 网络投票30人，代表股份349,680股，占比0.1767%[10] - 出席共33人，代表股份108,342,662股，占比54.7565%[11] 股权信息 - 截至股权登记日总股本200,384,790股，有表决权股份197,862,590股[11] 表决结果 - 多项选举及议案获通过，如选举董事、监事会换届、利润分配预案等[15][20][22] - 监事会换届、利润分配预案有反对票[20][22]

公司治理 - 2024年9月13日完成董事会、监事会换届及高管、证代聘任[1] - 第六届董事会由5名董事组成，含2名独立董事[2] - 第六届监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于三分之一[4] 人员变动 - 张雪不再任总经理，任副总经理、董秘[8] - 冉婷不再任非独立董事及董秘，仍任其他职务[8] - 王峰不再任职工代表监事，仍任其他职务[8] 人员持股 - 财务总监徐卫民直接持股2.43万股，占总股本0.0121%[12] - 总经理答浩、副总经理张雪、证代陈伟平未直接或间接持股[10][11][12][13]