证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-070 特此公告。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月 15日收到公司副总经理兼财务总监刘茂盛先生提交的书面辞职报告。刘茂盛先生 因个人工作调整，申请辞去公司副总经理兼财务总监职务，辞职后将不再担任公 司任何职务，刘茂盛先生原定任期届满日为2023年12月29日。 截至本公告披露日，刘茂盛先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份 锁定承诺。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，刘茂盛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会 对公司日常经营产生重要影响，公司董事会将按照相关法定程序尽快聘任财务总 监。 公司及董事会对刘茂盛先生在担任公司副总经理兼财务总监期间对公司所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 电话：（0931）8260111 传真：（0931）8456612 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称"陇神戎发"、"贵公司"、"公司"）委托，指派张军、 范文泽律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃陇神戎发药业股份有限公司章程》 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-069 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023年8月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023年第三次临时股东大会召开当日的深圳证券交 易所交易时间(上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00)；通过互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年第三次临时股东大会召开当日 9:15—15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临 时股东大会会 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-068 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月17日召 开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请择期召开股东大会的议 案》，公司董事会决定于2023年8月15日（星期二）召开公司2023年第三次临时 股东大会，并于2023年7月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发 布了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067），现 将会议具体事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通 过，公司董事会决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时 ...

公司概况 - 陇神戎发是甘肃药业投资集团有限公司控股子公司，是集新药研发、中药加工和生产经营为一体的现代制药企业 [3] - 主打产品元胡止痛滴丸是原国家中药二类保护品种等；宣肺止嗽合剂是国家六类新药等，止咳效果显著 [3] 产品市场覆盖与销售情况 - 截止2022年底，元胡止痛滴丸进入三级医院879家，覆盖率约23.64%；二级医院1751家，覆盖率约17.51%；其他医疗机构9220家，覆盖率约13.46% [4] - 2022年元胡止痛滴丸营收2.7亿元左右，宣肺止嗽合剂营收4亿元以上，2023年上半年两者增长明显，宣肺止嗽合剂市场增长趋势更显著 [5] 产品销售策略与规划 - 通过整合陇神戎发、普安制药市场渠道和营销资源，加强“宣元组合”推广，构建独家品种技术壁垒，提升元胡止痛滴丸医院覆盖率 [3] - 以全资子公司神康医药为主体，全面整合营销资源，优化销售队伍，线上线下融合发展，打造“宣元组合”，推动医院开发和OTC布局 [7] 产品竞争优势 - 元胡止痛滴丸竞争产品为元胡止痛类其他剂型，优势是生物利用度高、起效快、不成瘾、毒副作用小 [4] - 宣肺止嗽合剂竞品包括念慈庵蜜炼川贝枇杷膏等，优势是止咳效果显著、起效快、疗程短 [4] 药品出口情况 - 截止目前，公司7个自有产品已在泰国、新加坡等国家完成境外注册并取得销售资质 [5] - 近年来重点拓展道地中药材国际市场，未来将把握“一带一路”机遇，推进甘肃道地药材出口等业务 [5] 成本控制与原料价格 - 公司使用的中药材原料近年价格有所上升，但在正常市场波动范围内，未对生产经营造成大影响 [5] - 降低成本、提高毛利的方法是持续改进生产工艺，科学研判价格趋势，超前制订采购计划并保持合理库存 [5] 公司改革与激励计划 - 公司按甘肃省政府战略目标，持续推进体制机制改革和产业资源优化整合工作 [6] - 未来会结合集团战略规划和国企改革政策，考虑在适当时候启动股权激励或员工持股计划 [6] 产品保护期与应收账款 - 宣肺止嗽合剂首次中保期限至2023年7月19日，公司已提交延长保护期申请资料，正在审核中 [6] - 应收账款增长因主打品种市场销售增长，公司回款情况良好，未来将加强货款催收，改善账龄结构 [6] 战略合作与集采影响 - 公司可依托甘肃药业集团股东背景，推进产业及上下游资源整合，是否开展战略合作结合公司发展确定 [7] - 中成药集采会影响药品出厂价格，但也会提升销量，公司会关注政策，调整销售政策，加强销售队伍建设等 [7] 销售市场分布 - 公司主要销售市场是华东、华南地区，客户终端以医院为主，未来将坚持“临床与OTC同步，临床带动OTC”，提升电商覆盖率等 [7] 产品包装规格 - 宣肺止嗽合剂有60ml、100ml、120ml、180ml等多个包装规格，120ml是主要规格，不同规格利于开拓市场和提升销量 [8]

调研基本信息 - 调研时间为2023年7月26日15:30 - 16:40，形式为电话会议 [2] - 调研机构众多，包括苏州一元幂方医药创业投资合伙企业等多家企业 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理兼董事会秘书元勤辉先生和副总经理兼财务总监刘茂盛先生 [3] 公司概况 - 陇神戎发是甘肃药业投资集团有限公司控股子公司，是集新药研发等为一体的现代制药企业 [4] - 主打产品元胡止痛滴丸是原国家中药二类保护品种等；宣肺止嗽合剂是国家六类新药等，被多地纳入诊疗防治目录 [4] 产品市场覆盖与销售情况 - 截止2022年底，元胡止痛滴丸进入三级医院879家（约占总量23.64%）、二级医院1751家（约占总量17.51%）、其他医疗机构9220家（约占总量13.46%） [5] - 2022年元胡止痛滴丸营收2.7亿元左右，宣肺止嗽合剂营收4亿元以上，2023年上半年两者增长明显，宣肺止嗽合剂市场增长趋势更显著 [9] 产品销售增长原因与前景 - 2022年底因冬季呼吸道疾病高发，宣肺止嗽合剂需求增加，销售同比大幅增长 [7] - 随着呼吸系统发病率上升，宣肺止嗽合剂市场需求大，销售前景良好 [7] 产品竞争情况 - 元胡止痛滴丸主要竞品为元胡止痛类药物其他剂型；宣肺止嗽合剂主要竞品有念慈庵蜜炼川贝枇杷膏等 [7] - 元胡止痛滴丸优势是生物利用度高、起效快等；宣肺止嗽合剂优势是止咳效果显著、起效快、疗程短 [7] 药品出口情况 - 公司7个自有产品已在泰国等国家完成境外注册并取得销售资质，近年重点拓展道地中药材国际市场 [8] - 未来将把握“一带一路”机遇，推进道地药材出口和中成药境外业务 [8] 成本与毛利控制 - 公司使用的中药材原料近年价格有所上升，但在正常波动范围，未造成大影响 [10] - 降低成本、提高毛利方法是改进生产工艺和科学采购库存 [10] 公司改革与激励计划 - 公司持续推进体制机制改革和产业资源优化整合工作 [11] - 未来会结合战略规划和政策安排，考虑启动股权激励或员工持股计划 [12] 产品保护期与应收账款 - 宣肺止嗽合剂首次中保期限至2023年7月19日，公司已提交延保申请，正在审核 [13] - 应收账款上升因主打品种销售增长，公司回款良好，将加强催收降低风险 [13][14] 销售资源整合与市场开拓 - 普安制药并购后，公司以神康医药为主体整合营销资源，打造“宣元组合”，推动医院开发和OTC布局等 [14] 战略合作伙伴与集采影响 - 公司依托甘肃药业集团，是否开展战略合作结合发展战略确定 [15] - 公司基药产品暂未进入集采目录，集采会影响出厂价，但也会提升销量，公司将配合政策调整销售策略 [16] 销售市场分布与产品包装 - 公司主要销售市场是华东、华南地区，客户终端以医院为主，未来将多方式促进产品上量 [17] - 宣肺止嗽合剂有多种包装规格，120ml是主要规格，不同规格利于开拓市场和提升销量 [18] 风险提示 - 调研问答中涉及的外部环境判断等不构成实质承诺，提醒投资者注意风险 [19]

公司概况 - 公司主要生产元胡止痛丸、宣肺止嗽合剂、杏麻止咳胶囊、七味温阳胶囊、复方丹参片等 24 个药品和 1 个保健食品黄芪当归胶囊[1][2][11] - 公司控股子公司普安制药拥有 8 个药品批准文号，主要产品包括宣肺止嗽合剂、克霉唑药膜、盐酸纳洛酮等[8][9] - 公司产品元胡止痛滴丸和普安制药的宣肺止嗽合剂为公司的主打产品，2022年销售收入分别占公司总收入的70%以上和超过4亿元[15][17] 产品特点 - 元胡止痛滴丸具有理气、活血、止痛的明确功效，对治疗行经腹痛、胃痛、胁痛和头痛疗效显著[17] - 宣肺止嗽合剂为国家级六类新药、中药二类保护品种，具有疏风宣肺、止咳化痰功效，对咳嗽症状疗效显著、起效快、疗程短[1][2][4][5][6][7] 研发情况 - 2022年公司研发投入937.43万元，占营收比例为2.27%[3] - 公司及控股子公司普安制药正在开展宣肺止嗽合剂临床综合评价、宣肺止嗽合剂治疗新冠肺炎咳嗽时效性研究等项目[9][10] - 普安制药还在研克霉唑药膜药学变更和口溶膜项目[9] 销售渠道 - 公司产品已进入三级医院879家、二级医院1751家、其他医疗机构9220家，覆盖率分别约为23.64%、17.51%和13.46%[2] - 公司已与1000余家经销商建立合作关系，产品在全国31个省市自治区均有销售[2] - 公司将进一步整合营销资源，优化销售队伍，线上线下融合发展，加大空白市场开发力度[19] 海外市场 - 公司已在俄罗斯、新加坡、泰国、吉尔吉斯斯坦等国完成部分产品注册备案工作，部分产品已实现销售[14] - 公司将进一步深化"一带一路"合作交流，强化中医药文化海外推广及产品销售渠道建设[18] 未来发展 - 公司将依托国有大股东优势，按照"提升医药研发、做强医药工业、整合医药商业、推进医药出口"的目标，全面提升公司产品研发和市场销售能力[18] - 公司将把握国家和甘肃省支持中药产业发展的政策机遇，努力将公司打造成为振兴陇药产业的龙头企业[5][7][18]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-049 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露了《2022 年年度报告》及摘要。为便于广大投资者深入 全面了解公司情况，公司将于 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 15:00-17:00 举 行网上 2022 年度报告业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举 行，投资者可登录中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）参与本次年度 业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长宋敏平先生，公司董事、总 经理钱双喜先生，董事、副总经理兼董事会秘书元勤辉先生，副总经理兼财务总 监刘茂盛先生、独立董事罗臻先生。 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司 2022 年度网上业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见 和建议。投资者可于 2023 年 5 月 7 日（星期日）16:00 前将有关问题通过电子 邮件形式发送至公司邮箱（lsrfzq@163.com），公司 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为29,632.33万元，同比增长153.50%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,000.53万元，同比增长561.90%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,914.89万元，同比增长8,701.24%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3,016.57万元[5] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0659元，同比增长559.00%[5] - 公司2023年第一季度加权平均净资产收益率为2.25%，同比增加1.76个百分点[5] - 公司2023年3月31日总资产为127,248.08万元，较上年度末减少2.22%[5] - 公司2023年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为58,995.18万元，较上年度末减少28.69%[5] - 公司2023年第一季度营业收入为61,632.33万元[9,10] - 公司2023年第一季度净利润为418.90万元[11] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16,413.29万元[11] - 公司2023年第一季度预付款项为31,026.66万元[9] - 公司2023年第一季度存货为85,873.78万元[9] - 公司2023年第一季度应付账款为209,011.19万元[9] - 公司2023年第一季度合同负债为77,238.77万元[9] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益为827,265.09万元[9] - 公司2023年第一季度少数股东权益为53,015.58万元[9] - 公司2023年第一季度研发费用为465.64万元[11] - 公司2023年第一季度营业收入为2.96亿元，同比增长153.8%[24] - 公司2023年第一季度净利润为2.93亿元，同比增长599.1%[24,25] - 公司2023年第一季度销售费用为1.39亿元，同比增长175.5%[24] - 公司2023年第一季度研发费用为5,717,764.87元，同比增长22.8%[24] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3,016.57万元[27] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,699.47万元[27] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,516.56万元[27,28] - 公司期末现金及现金等价物余额为2.77亿元[28] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0659元[25] - 公司2023年第一季度少数股东损益为9,289,024.70元[25] 经营情况 - 报告期营业收入较上年同期上升153.5%，主要是公司积极开拓空白市场，产品销量增加所致[16] - 报告期内公司利润总额较上年同期上升670.35%，主要是营业收入增长等原因所致[16] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.10倍，主要是支付的各项税金及其他与经营活动有关的现金增加所致[17] - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少235.78倍，主要是取得借款收到的现金增加1.42亿元、支付同一控制下企业合并股权收购款1.87亿元所致[17] 资产负债情况 - 报告期末公司存货较期初上升31.46%，主要是产成品增加所致[13] - 报告期末公司在建工程较期初上升103.97%，主要是子公司普安制药新增宣肺生产线项目所致[14] - 报告期末公司其他非流动资产较期初上升178.74%，主要是子公司普安制药预付工程款增加所致[14] - 报告期末公司应付账款较期初上升35.33%，主要是采购款增加所致[14] - 报告期末公司合同负债较期初下降68.13%，主要是预收货款确认收入所致[14] 重大事项 - 公司于2023年1月5日取得麻杏止咳胶囊《药品再注册批准通知书》[20] - 公司于2023年1月11日召开董事会审议通过了重大资产购买暨关联交易报告书[21] - 公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司增加注册资本[21] - 公司取得了药品生产许可证的变更[21] - 公司完成对普安制药的收购[21] - 公司与控股子公司签署了委托生产合同[21] - 公司总经理辞职,聘任新总经理和财务总监[21]

财务业绩 - 公司2022年营业收入为4.13亿元，同比增长43.58%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2,582.65万元，同比增长383.62%[7] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1,142.70万元，同比下降77.65%[7] - 公司2022年第四季度营业收入为1.90亿元，占全年营业收入的45.9%[8] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2,037.77万元，占全年净利润的78.9%[8] - 公司2022年末资产总额为9.13亿元，较上年末增长10.77%[7] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为7.46亿元，较上年末增长3.59%[7] - 公司2022年基本每股收益为0.0851元，同比增长383.67%[7] - 公司2022年加权平均净资产收益率为3.52%，同比增长4.78个百分点[7] - 公司2022年扣除非经常性损益的净利润为1,821.14万元，同比增长206.98%[7] 行业政策 - 2022年全国医药制造业营业收入为29,111.4亿元，同比下降1.6%[14] - 2022年全国医药制造业实现利润总额4,288.7亿元，同比下降31.8%[14] - 医药行业存在较高的行业政策性壁垒，国家制定了一系列法律法规加强对药品行业的监管[14] - 国家医药卫生体制改革不断深化，医药行业逐步从高速发展向高质量发展转型[14] - 近年来国家出台多项政策文件，从中药研发创新、行业标准化、医疗服务等方面加强对中医药发展的指导[14] - 医保政策对医药行业影响巨大，医保药品约占中国药品市场规模的60%以上[15] - 随着中成药纳入集采范围的步伐加快，具有成本及品种优势的药企才能进入集采名单[15] - 医药流通市场的发展以及消费渠道的多样化，大大降低了中药行业的下游终端成本[15] - 公立医院改革、"医保控费"、"两票制"等行业政策给公司主要药品销售带来较大挑战和压力[15] - 随着健康中国战略的全面推进，中医药产业将进一步得到广泛发展，带动中药产品市场需求不断扩大[15] 主要产品 - 公司从事医药产品、医疗产品、保健卫生产品的研究开发，生产和销售中成药、保健食品、原料药等[16] - 公司主打产品元胡止痛滴丸为国家重点新产品，具有理气、活血、止痛的明确功效，已连续入选国家基药目录[16] - 公司全资子公司普安制药的主要产品宣肺止嗽合剂为国家级六类新药、中药二类保护品种，具有疏风宣肺、止咳化痰功效[16] - 公司主打产品元胡止痛滴丸和宣肺止嗽合剂均为国家医保甲类产品，在政策资质上具有优势[17] - 公司目前在销的5个独家产品中，元胡止痛滴丸和宣肺止嗽合剂为国家基药和国家医保甲类产品[17] - 公司拥有多个中药独家品种和基药品种优势，如元胡止痛滴丸、宣肺止嗽合剂等[20][21] - 公司在中药滴丸制剂生产领域拥有领先的生产工艺技术优势，填补了多项国内技术空白[20][21] - 公司控股子公司普安制药的主要产品宣肺止嗽合剂为国家级六类新药、中药二类保护品种[21] - 公司控股子公司普安制药采用"水提醇沉"的生产工艺，提高了产品质量[21] - 元胡止痛滴丸为公司主打产品，疗效显著，入选国家中药大品种、陇药大品种[20] - 元胡止痛滴丸二次开发项目获得多项科技奖项，构建了一定的品牌知名度及技术保护壁垒[20] - 公司主要产品元胡止痛滴丸和宣肺止嗽合剂连续列入国家基本药物目录[20][21] - 公司控股子公司普安制药主要产品宣肺止嗽合剂获得多项省级科技奖项[21] 销售情况 - 公司已与1000余家经销商建立合作关系，产品销售覆盖全国31个省市自治区，终端医疗机构及OTC客户达万余家[17] - 公司将以全资子公司神康医药为专业化销售管理平台，全面规范销售管理流程，大力开发空白市场，推进OTC市场开拓[17] - 公司产品已进入三级医院879家、二级医院1751家、其他医疗机构9220家，覆盖率分别约为23.64%、17.51%和13.46%[17] - 公司将持续加强学术推广和品牌建设，扩大品牌宣传力和影响力，多渠道积极扩大业务规模[17] - 公司2022年主营业务中药品销售收入为2.66亿元，占营业收入的64.40%，同比增长33.63%[26] - 公司2022年主营业务中物流配送收入为1.04亿元，占营业收入的25.06%，同比增长78.75%[26] - 公司2022年主营业务中滴丸剂类产品收入为2.63亿元，占营业收入的63.73%，同比增长36.92%[28] - 公司2022年国内销售收入为4.03亿元，占营业收入的97.51%，同比增长46.24%[26] 研发情况 - 公司发挥省级技术创新平台作用，持续推进多项研发项目，获得发明专利1项、实用新型专利1项、外观设计专利1项[24] - 公司2022年研发投入为9,374,296.80元，占营业收入的2.27%[38] 子公司情况 - 公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司积极把握"一带一路"合作共建机遇，推进中医药产品境外注册、销售及中医药文化交流、合作[48] - 公司控股子公司甘肃药业集团三元医药有限公司已取得医药经营资质证书，主要从事中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品等销售[49] - 公司全资子公司甘肃神康医药科技有限公司为陇神戎发打造的专业化销售管理平台公司[52] 未来发展 - 国家支持中医药产业发展、国民健康意识增强以及医保覆盖范围不断扩大，带动中药产品市场需求不断扩大[53] - 公司将加强品牌建设、信息化建设、营销渠道规划和资源整合，提升产品科技含量和市场竞争力[54] - 公司将协同推进"甘肃药、好中药"品牌塑造，强化科研支撑，构建专业化营销平台，深化"一带一路"合作交流[54] - 公司将进一步强化营销体制机制改革，全面提升经营管理效率和市场开发，重点支持新业务开展[55] - 公司将科学研判再融资项目及并购资源整合，推进上市公司做大做强做优[55] - 积极把握国家支持中医药产业发展的政策机遇及甘肃省"十四五"规划对中医药发展的支持[56] - 强化专业化营销平台建设，着力提升企业盈利能力[56] - 立足大品种大品牌培育，打造现代化中药企业[57] - 围绕制药主业，积极发挥上市公司平台作用[58] - 强化党建与企业文化建设，实现与企业文化良好融合[59] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规规定，进一步完善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设[63] - 公司股东享有平等地位，公司治理结构能够保证所有股东权益[63] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东[67] - 公司建立健全内部经营管理机构，与控股股东不存在机构混同[67] - 公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力[67] - 公司控股股东已出具承诺函，将在36个月内彻底解决同业竞争问题[68][69][70] - 公司已完成收购普安制药70%股权的相关工作，消除了同业竞争[68][69][70] - 公司严格履行信息披露义务，确保所有投资者公平获取公司信息[65] - 公司治理实际状况与相关法律法规不存在重大差异[66] - 公司监事会人数和人员构成符合法律法规要求，各位监事勤勉尽责[64] - 公司2022年召开了4次股东大会，投资者参与比例在30.90%-38.12%之间[72] - 公司董事、监事和高管发生了部分变动,包括董事长康海军离任,副总经理兼财务总监张帆离任等[76][77][78][79] - 新任董事长宋敏平具有多年药企管理经验,曾任甘肃普安制药股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职[80] - 新任副总经理刘茂盛和李伟分别具有财务和管理方面的专业背景[77] - 现任董事长宋敏平、董事兼总经理康永红等人在公司内部有多年工作经历,对公司业务和管理有深入了解[80] 关联交易 - 公司持续推进以支付现金方式购买普安制药70%股份暨关联交易重大资产重组事项[143,144] - 公司已完成标的资产交割及工商变更工作，消除了同业竞争情形[144] - 公司相关责任方遵守了关于独立性、同业竞争、关联交易方面的承诺[145,146,147,148,151] - 2022年度日常关联交易总额预计不超过3600万元[162,163,164,165,166] - 公司控股子公司三元医药与关联方普安制药发生的日常关联交易金额超出预计额度710.95万元[166] - 公司全资子公司神康医药与关联方普安制药发生的日常关联交易金额超出预计额度59.44万元[166] - 公司及子公司三元医药已全额支付药品采购款项和原药材采购款项[166] - 关联方已与公司全资子公司神康医药结算支付销售管理服务费用[166] 资产重组 - 公司拟以支付现金的方式购买甘肃农垦集团、甘肃药业集团合计持有的普安制药70%股权[172] - 本次交易前，重组交易对方甘肃药业集团为上市公司控股股东，甘肃农垦集团为上市公司间接控股股东甘肃国投100%持股的子公司[172] - 本次交易构成关联交易，关联董事、关联监事已回避表决，独立董事已发表同意的独立意见[172] - 公司已严格履行本次交易相关审批程序和信息披露义务[172] - 2023年1月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案[173] - 2023年2月7日，公司已完成标的资产交割及工商变更工作，完成本次收购工作[173] - 公司与关联方甘肃农垦集团和控股股东甘肃药业集团签署《委托管理协议》，将普安制药委托公司进行经营管理[176] 资产出租 - 公司通过甘肃省产权交易所以网络竞价方式，将位于兰州市榆中县和平经济开发区的老厂区整体出租给甘肃华梦实业有限公司使用，租期10年，每年租金360万元[179] - 公司将位于兰州市榆中县定远镇