募集资金情况 - 公司向特定对象发行30319762股A股，发行价20.5元/股，募集资金总额621555121元，净额607140077.63元[3][4] - 公司使用募集资金置换自筹资金9363.5万元[8] 项目调整 - 终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”，将10053.85万元投入“中高端工程塑料研发中心建设项目”[8] - “特种工程塑料挤出成型项目”实施进度延至2024年12月31日[8] - “中高端工程塑料研发中心建设项目”预定达可使用状态日期延至2025年12月31日[8] 项目资金情况 - “特种工程塑料挤出成型项目”专户余额11965.79万元，临时补充流动资金已归还[11] - 该项目投资额23990.18万元，使用募集资金21471.06万元[12] - 该项目工程建设费用占比84.71% [13] - 该项目累计投入募集资金9590.45万元，占总额51.40% [13][15][16] - 拟将该项目节余10519.55万元永久补充流动资金[2][17][19] - 预留1446.24万元用于支付该项目工程款[17][19] 审议情况 - 第五届董事会第二次会议通过部分募投项目结项及节余资金补流议案，待股东大会审议[19] - 第五届监事会第二次会议通过相关议案，认为合规且无损公司和股东利益[20] - 保荐机构海通证券对部分募投项目结项及补流无异议[22]

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年11月29日召开[1] - 2024年第二次临时股东大会定于2024年12月16日下午15:00召开[4] 资金安排 - 部分募集资金投资项目结项，预留1446.24万元付工程款，节余10519.55万元补充流动资金[2] 议案审议 - 上述资金议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 会议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月16日15:00召开[1][2] - 股权登记日为12月10日[4] - 会议地点在深圳宝安区西乡街道相关会议室[5] 投票信息 - 网络投票12月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][20][21] - 网络投票代码350538，简称为“同益投票”[19] 审议事项 - 审议总议案及《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[5] 登记信息 - 登记时间12月12日9:00 - 11:30、13:00 - 17:30[12] - 登记地点为公司证券部[12]

股份质押 - 华青翠办理2700000股股份质押展期，占其所持6.93%，公司总股本1.48%[3] - 邵羽南持股36211265股，比例19.91%，质押16500000股，占45.57%[3] - 华青翠持股38966758股，比例21.42%，质押14510000股，占37.24%[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股75178023股，比例41.33%，质押31010000股，占41.25%[3] 影响说明 - 本次为控股股东股份质押展期，不涉及新增融资[4] - 控股股东资信好，质押风险可控，无平仓风险[4] - 质押展期不导致控制权变更，不影响公司经营治理[4] - 控股股东股份不涉及业绩补偿义务[4] - 公司将关注质押变动并及时披露信息[4]

股份变动 - 华青翠解除质押2219999股，占所持5.70%，占总股本1.22%[2] - 邵羽南持股36211265股，比例19.91%，质押比例45.57%[3] - 华青翠持股38966758股，比例21.42%，变动后质押比例37.24%[3] - 邵羽南和华青翠合计持股75178023股，比例41.33%，变动后质押比例41.25%[3] 风险情况 - 控股股东部分股份解除质押无新增融资，风险可控[4] - 控股股东无平仓风险，不影响控制权和经营[4] - 控股股东所持股份无业绩补偿义务[4] 其他 - 公司关注控股股东股份质押变动并及时披露[4] - 公告备查文件为质押登记证明和明细[5]

北京植德（深圳）律师事务所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2024]0004 号 二〇二四年十一月 深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 9 层 邮编：518052 9 th Floor China Resources Building, No.2666 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen 518052 P.R.C 电话(Tel)：0755-33257500 传真(Fax)：0755-33257555 www.meritsandtree.com 北京植德（深圳）律师事务所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 植德深（会）字[2024]0004 号 致：深圳市同益实业股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

公司人事变动 - 选举邵羽南为第五届董事会董事长，任期三年[2] - 选举华青翠为第五届董事会副董事长，任期三年[4] - 聘任华青翠为公司总经理，任期三年[5] - 聘任华青春等为公司副总经理，任期三年[5] - 聘任宫诚为公司财务总监，任期三年[6][7] - 聘任吕雅萍为公司证券事务代表，任期三年[8]

人员变动 - 董事会秘书李涛任期届满、个人原因辞职[2] - 董事长邵羽南在聘任新董秘前代为履行职责[2] 联系方式 - 邵羽南代行职责联系地址为深圳宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501[3] - 联系电话为0755 - 21638277[3] - 传真号码为0755 - 27780676[3] - 电子邮箱为tongyizq@tongyiplastic.com[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月1日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东68人，代表股份90,314,046股，占比49.9511%[4] - 出席中小股东62人，代表股份944,537股，占比0.5224%[5] 股权信息 - 截至股权登记日，总股本181,918,573股，有表决权股份数180,804,773股[5] 议案表决 - 多项选举议案同意股数占出席会议股东表决权总股份超99%[6][9][15][22][24] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[27]

人事变动 - 2024年11月1日完成董事会、监事会换届及高管聘任[3] - 聘任华青翠为总经理，宫诚为财务总监，吕雅萍为证券事务代表[8][9] - 陈佐兴、马远等因任期届满离任[10][11] 股权情况 - 华青翠持股38,966,758股，占比21.42%[16] - 华青春持股5,673,087股，占比3.12%[17] - 吴书勇持股1,518,555股，占比0.83%[18] 组织架构 - 第五届董事会7名董事，监事会3名监事，任期三年[4][7] - 第五届董事会各专门委员会任期三年[6]