四川川环科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 徐文英） 各位股东及股东代表： 三、 董事会专门委员会工作 本人作为四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》 等公司的相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，没有出现连续两次未亲自 出席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与 讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均 投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 2023 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批程序。 二、发表独立意见及出席会议情况 ...

四川川环科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川川环科技股份有限公司（以下简称川 环科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2024CDAA1B0169 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 川环科技公司编制了本专项说明所附的川环科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是川环科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计川环科 技公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对川环科技公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事认真参会，未连续两次缺席，议案均投赞成票[2] - 就多项议案发表同意意见和事前意见[4] - 参与委员会工作、现场考察调研[5][6] 后续变动 - 因连续任职，新一届董事会不再担任独立董事[10]

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-005 四川川环科技股份有限公司 二、其他说明 公司董事会将督促控股股东、实际控制人文琦超先生、文建树先生严格遵守 上述承诺，并按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章及规范性 -1- 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人文琦超先生、文建树先生出具的《关于不减持公司股份的承诺函》（以 下简称"承诺函"），现将具体情况公告如下： 一、承诺的主要内容 基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，同时为增强广大投资 者信心，切实维护投资者权益和资本市场稳定，公司控股股东、实际控制人文琦 超先生、文建树先生自愿承诺：自承诺函出具之日起 6 个月内（自 2024 年 3 月 17 日至 2024 年 9 月 18 日）不以任何方式减持其持有的公司股份。在上述承诺 期间内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵 守该不减持承诺 ...

业绩总结 - 公司发布2023年业绩快报，营业收入达到110.8亿元，同比增长22.25%[1] - 公司预计2024年第一季度业绩将实现同比大幅增长，归母净利润预计为4060万元-4800万元，同比增长80.29%-113.15%[2] - 川环科技2022年营业总收入预计为9.07亿元，2025年预计将达到19.14亿元[8] - 2022年每股收益为0.56元，2025年预计将达到1.40元[8] - 2022年毛利率为23.5%，2025年预计将提升至26.3%[8] - 流动比率从2022年的3.35提升至2025年的3.41[8] - 应收账款周转天数从2022年的89.67降至2025年的54.45[8] - 净利润增长率预计从2022年的16.6%提升至2025年的28.8%[8] 市场展望 - 公司积极布局储能管路等新市场，开拓新成长曲线，储能产品已与多家客户建立合作关系，有望实现供货量快速增长[3] 公司信息 - 分析师声明独立客观，数据来源于市场公开信息[9] - 分析师负责的股票研究范围包括川环科技在内的多家公司[10] - 投资评级标准中，优于大市表示预期个股相对基准指数涨幅在10%以上[10] - 市场基准指数的比较标准中，优于大市表示预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上[11] - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[15] - 海通证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[15] - 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明[15]

投资评级 - 维持公司"增持"评级 [2][5] 核心观点 - 2024Q1 归母净利润预计为 0.4-0.48 亿元，同比+80.29%-+113.15% [2] - 扣非后归母净利润预计为 0.38-0.46 亿元，同比+71.10%-+104.16% [2] - 新能源与储能数据中心业务共同推动业绩高增长 [2] - 新能源业务落地加快，优质客户引领长效增长 [2] - 储能和数据中心业务批产开启业务新周期 [2] - 总成供货+效率提升，带动业绩持续增长 [2] 财务数据与估值 - 2023-2025 归母净利润预测分别为 1.64/2.36/2.93 亿元 [2] - 2023-2025 基本每股收益分别为 0.76/1.09/1.35 元 [2] - 2023-2025 年 PE 分别为 23.40/16.30/13.12 倍 [2] - 2021-2025 营业收入分别为 776.49/907.00/1108.78/1582.63/1992.86 百万元 [4] - 2021-2025 归母净利润分别为 104.99/122.42/164.09/235.52/292.61 百万元 [4] - 2021-2025 ROE 分别为 11.24/12.28/14.90/18.85/20.58% [4] 业务发展 - 新能源汽车业务收入占比提升，客户覆盖大众、比亚迪、长安、吉利等知名品牌 [2] - 储能液冷管路系统开始批量供货，数据中心服务器领域液冷管路系统小批量供货 [2] - 储能领域产品与 G 客户、B 客户、Q 客户等四十余家客户合作 [2] - 数据中心管路系统为国内 1 号客户的重点供应商 [2] - 推广橡胶+尼龙总成类管路、车身附件类管路业务和自制三通、接头、卡箍等产品 [2] - 持续强化精益管理及设备智能化改造，综合费用率进一步下降 [2] 股价与市值 - 52 周最高 / 最低价分别为 19.07 / 12.36 元 [5] - A 股流通股为 176.63 百万股，总股本为 216.91 百万股 [5] - 流通市值为 3126.40 百万元，总市值为 3839.24 百万元 [5]

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-001 四川川环科技股份有限公司 二、国家版权局颁发的作品登记证书信息如下： | 序 | 作品名称 | 作品 | 作品登记 | | 登记号 | 著作权人 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | 日 | | | | | | 1 | 川环科技 LOGO | 美术 | 2023 11 | 年 | 国作登字 | 四川川环科技 | | | | | 作品 | 月 日 | 21 | -2023-F-00276622 | 股份有限公司 | | -1- 序 号 专利名称 专利 类型 申请日 授权公告 日 专利号 专利权人 保护 期 1 一种单向阀半自 动装配工装 实用 新型 2022 年 12 月 28 日 2023 年 06 月 16 日 ZL 2022 2 3512683.8 四川川环科 技股份有限 公司 10 年 2 一种高压快插接 头试压工装 实用 新型 2022 年 12 月 28 日 2023 年 05 月 16 日 ZL 2022 2 3512705. ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-049 四川川环科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14 时 30 分 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场和网络投票 4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第七届董事会 5、会议主持人：文琦超董事长 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 ...

北京万商天勤（成都）律师事务所 关于四川川环科技股份有限公司 2023 年第一次 临时股东大会的法律意见书 致：四川川环科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需的文件、资料，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并依法对所出具 的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 贵公司董事会2023年12月11日在巨潮资讯网（Http://www.cninfo.com.cn） 刊载了《四川川环科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通 知》（以下简称："《会议通知》"），载明了本次股东大会的召集人、召开的时间和 地点、会议投票方式、提交会议审议的事项或议案、会议出席对象、有权出席股 东大会的股东的股权登记日、股权登记事项、会务联系人及联系方式。 北京万商天勤（成都）律师事务所（以下简称："本所"）接受四川川环科技 股份有限公司（以下简称："贵公司"或"公司"）的委托，以常年法律顾问的身 ...

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 四川川环科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （第七届董事会第五次会议修订） 第一章 总则 第一条、为适应四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，强化战略决策的科学性和规范性，使董事会战略委员会有效地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《四 川川环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立 董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条、董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并在董事 会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况。 第二章 委员会的组成 第三条、战略委员会由三名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条、战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条、战略委员会设召集人（主任委 ...