第三条、审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 四川川环科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （第七届董事会第五次会议修订） 第一章 总则 第一条、为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《四川 川环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条、董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并配合监事会的审计 活动。 第二章 人员组成及任免 第四条、审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员 中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 当审计委员会主任委员不能或无法履行职 ...

四川川环科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-047 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第七 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的要求并结合公司实际业务发展，公司拟对《公司章程》 有关条款进行修订，具体修订内容对照如下： 2 | 少包括一名具备注册会计师资格或者具有会 | 计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 授或以上职称、博士学位或者具有经济管理方 | 面高级或教授职称，且在会计、审计或者财务 | | | | | 管理等专业岗位有五年以上全职工作经验的 | 会计专业人士。 | | | | | 独立董事每届任期三年，届满可以连选 | 任，但续期不得超过 | 年。独立董事连续两次 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第七届董事 会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，拟于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-048 四川川环科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第五次会议审议，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 14:30 分整。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。 其中：通过深圳证券交易所 ...

四川川环科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （第七届董事会第五次会议制订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《四川川环科技股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第四条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公 ...

四川川环科技股份有限公司 独立董事工作制度 （第七届董事会第五次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司")治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《四川川环科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》")的相关规定和要求，特制定本独立董事工 作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受 公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-045 四川川环科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10 点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 12 月 5 日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长文琦超先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 根据相关法律法规的要求并结合公司实际业务发展，公司董事会同意修订 《公司章程》，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理公司章程备案手续， 授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日 止。公司章程修订内容具体以达州市市场监督管理局备案为准。具体内容详见公 司同日在巨潮资讯网（ww ...

四川川环科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （第七届董事会第五次会议修订） 第一章 总则 第一条、为进一步完善四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据股东大会的决议，并根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《四川川环科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条、董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条、提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事过半数。 第四条、提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条、提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条、提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 ...

四川川环科技股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 -1- 目 录 -2- 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 党委 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条为维护四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-046 四川川环科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10 点 30 分在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 12 月 5 日 以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书周贤华先生列席了会议。会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定， 会议召开合法有效。本次会议经过充分审议，形成了以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 -1- 三、备查文件 公司第七届监事会第五次会议决议。 特此公告。 四川川环科技股份有限公司监事会 经审核，监事会认为：公司董事会根据相关法律法规的要求并结合公司实际业 务发展需要修订《公司章程》，监事会同意公司章程的修订，具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网（www.cnin ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设召集人1名，由独立董事委员担任[4] 会议规则 - 会议召开前3天须通知全体委员[9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] - 委员最多接受1名委员委托[9] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事[9] - 表决方式为举手表决或投票表决[9] - 委员签字书面决议与会议决议同样有效[9]