股东大会时间 - 2024年5月16日下午14:00召开现场会议[1] - 2024年5月16日进行网络投票[1][2] - 股权登记日为2024年5月10日[2] 会议审议事项 - 包括2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4][20] - 涉及2023年度财务决算报告和利润分配预案[20] - 有续聘会计师事务所、修订制度等议案[20] - 包含2024年度公司董事等人员薪酬方案[20] 登记与投票信息 - 现场登记时间为2024年5月15日[7] - 现场登记地点为四川省达州市大竹县工业园区科技路1号公司2楼证券部[7] - 网络投票代码为“350547”，投票简称为“川环投票”[15] 会议联系方式 - 联系人是周贤华，电话0818 - 6923198，传真0818 - 6231544[9] 投票规则 - 委托人可在“同意”“反对”“弃权”框内划“√”投票[21] - 未作投票指示受托人可按自己意愿表决[21] - 授权委托书剪报、复印件或自制均有效[21]

四川川环科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 徐文英） 各位股东及股东代表： 三、 董事会专门委员会工作 本人作为四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》 等公司的相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，没有出现连续两次未亲自 出席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与 讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均 投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 2023 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批程序。 二、发表独立意见及出席会议情况 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事认真参会，未连续两次缺席，议案均投赞成票[2] - 就多项议案发表同意意见和事前意见[4] - 参与委员会工作、现场考察调研[5][6] 后续变动 - 因连续任职，新一届董事会不再担任独立董事[10]

财务审计 - 信永中和对川环科技2023年度财务报表审计并出具无保留意见审计报告[2] 资金汇总表 - 川环科技编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 信永中和核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[3] - 汇总表应与已审计财务报表一并阅读[4] 说明用途 - 专项说明仅供川环科技2023年度报告披露用[5]

股东股份 - 控股股东、实际控制人2024年3月17日至9月18日不减持公司股份[2] - 文琦超持股18,109,571股，占比8.35%[2] - 文建树持股24,255,896股，占比11.18%[2] - 两人合计持股42,365,467股，占比19.53%[2]

业绩总结 - 公司发布2023年业绩快报，营业收入达到110.8亿元，同比增长22.25%[1] - 公司预计2024年第一季度业绩将实现同比大幅增长，归母净利润预计为4060万元-4800万元，同比增长80.29%-113.15%[2] - 川环科技2022年营业总收入预计为9.07亿元，2025年预计将达到19.14亿元[8] - 2022年每股收益为0.56元，2025年预计将达到1.40元[8] - 2022年毛利率为23.5%，2025年预计将提升至26.3%[8] - 流动比率从2022年的3.35提升至2025年的3.41[8] - 应收账款周转天数从2022年的89.67降至2025年的54.45[8] - 净利润增长率预计从2022年的16.6%提升至2025年的28.8%[8] 市场展望 - 公司积极布局储能管路等新市场，开拓新成长曲线，储能产品已与多家客户建立合作关系，有望实现供货量快速增长[3] 公司信息 - 分析师声明独立客观，数据来源于市场公开信息[9] - 分析师负责的股票研究范围包括川环科技在内的多家公司[10] - 投资评级标准中，优于大市表示预期个股相对基准指数涨幅在10%以上[10] - 市场基准指数的比较标准中，优于大市表示预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上[11] - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[15] - 海通证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[15] - 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明[15]

投资评级 - 维持公司"增持"评级 [2][5] 核心观点 - 2024Q1 归母净利润预计为 0.4-0.48 亿元，同比+80.29%-+113.15% [2] - 扣非后归母净利润预计为 0.38-0.46 亿元，同比+71.10%-+104.16% [2] - 新能源与储能数据中心业务共同推动业绩高增长 [2] - 新能源业务落地加快，优质客户引领长效增长 [2] - 储能和数据中心业务批产开启业务新周期 [2] - 总成供货+效率提升，带动业绩持续增长 [2] 财务数据与估值 - 2023-2025 归母净利润预测分别为 1.64/2.36/2.93 亿元 [2] - 2023-2025 基本每股收益分别为 0.76/1.09/1.35 元 [2] - 2023-2025 年 PE 分别为 23.40/16.30/13.12 倍 [2] - 2021-2025 营业收入分别为 776.49/907.00/1108.78/1582.63/1992.86 百万元 [4] - 2021-2025 归母净利润分别为 104.99/122.42/164.09/235.52/292.61 百万元 [4] - 2021-2025 ROE 分别为 11.24/12.28/14.90/18.85/20.58% [4] 业务发展 - 新能源汽车业务收入占比提升，客户覆盖大众、比亚迪、长安、吉利等知名品牌 [2] - 储能液冷管路系统开始批量供货，数据中心服务器领域液冷管路系统小批量供货 [2] - 储能领域产品与 G 客户、B 客户、Q 客户等四十余家客户合作 [2] - 数据中心管路系统为国内 1 号客户的重点供应商 [2] - 推广橡胶+尼龙总成类管路、车身附件类管路业务和自制三通、接头、卡箍等产品 [2] - 持续强化精益管理及设备智能化改造，综合费用率进一步下降 [2] 股价与市值 - 52 周最高 / 最低价分别为 19.07 / 12.36 元 [5] - A 股流通股为 176.63 百万股，总股本为 216.91 百万股 [5] - 流通市值为 3126.40 百万元，总市值为 3839.24 百万元 [5]

新产品和新技术研发 - 公司取得一批专利证书和作品登记证书[2] - 获国家版权局川环科技LOGO美术作品登记证书[2] - 获国家知识产权局4项实用新型专利证书[3] - 获南非共和国一项发明专利证书[5] 未来展望 - 上述证书短期内对经营业绩无重大影响，对技术创新有积极影响[4]

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-049 四川川环科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14 时 30 分 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场和网络投票 4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第七届董事会 5、会议主持人：文琦超董事长 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 ...

股东大会信息 - 2023年12月11日发布召开2023年第一次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2023年12月26日14:30召开，网络投票时间为同日[4] 股东出席情况 - 现场出席14人，代表46,649,645股，占比21.5068%[6] - 网络投票6人，代表99,300股，占比0.0458%[6] - 出席共20人，代表46,748,945股，占比21.5526%[7] - 中小投资者18人，代表4,383,478股，占比2.0209%[7] 审议议案及表决 - 审议修订《公司章程》部分条款和会计师事务所选聘制度[9] - 两议案同意股数46,660,745股，占比99.8113%[12] 会议结果 - 本次股东大会表决结果及会议决议合法有效[17]