业绩总结 - 2024年前三季度营业总收入86.94亿元，净利润5.20亿元[7] 关联交易数据 - 2025年度预计关联交易合计24700万元[3][4] - 截至2024年11月30日关联交易实际发生20405.16万元[3][4] - 2024年度预计关联交易合计30600万元，与实际差异33.32%[5] - 2024年租赁与销售实际与预计差异分别为19.51%、54.72%[5] 公司背景 - 长飞光纤为控股股东，注册资本75790.5108万元[7] - 截至2024年9月30日总资产306.25亿元，净资产148.14亿元[7] 交易决策 - 关联交易需股东大会审议，决策程序合规[11] - 独立董事、监事会、保荐机构均无异议[10][11]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票22,576,136股，每股27.71元，募资总额625,584,728.56元，净额616,775,809.88元[3] 募投项目 - 原募投项目“年产245万只硅光收发模块技改项目”拟投入33,477.58万元，“年产30万只无线承载网数字光模块项目”拟投入10,000.00万元，补流拟投入18,200.00万元[3] - 2021年“年产30万只无线承载网数字光模块项目”变更为“成都蓉博通信园区项目”，调“年产245万只硅光收发模块技改项目”15,033.00万元至该项目，调整后总投资25,033.00万元[6] - “年产245万只硅光收发模块技改项目”总投资43,091万元，拟用募资投入从33,477.58万元变为18,444.58万元，达产后预计年产245万只，内部收益率32.42%，投资回收期5.57年[10] - 截至2024年11月30日，“年产245万只硅光收发模块技改项目”累计投入1,052.00万元，进度5.70%，剩余资金19,659.05万元[11] 收购计划 - 拟用“年产245万只硅光收发模块技改项目”未投入的19,659.05万元收购长芯盛18.16%股份[6] - 收购长芯盛18.16%股权，共37,409,050股，价款39,148.60万元[13] - 若收购完成，公司将拥有长芯盛60.45%股权[11][17] - 截至2024年10月31日，长芯盛股东全部权益评估值为215,300万元[13] 业绩情况 - 2024年10月31日资产总额152,570.51万元，较2023年12月31日增长[1] - 2024年10月31日负债总额44,517.98万元，较2023年12月31日增长[1] - 2024年10月31日股东权益108,052.53万元，较2023年12月31日增长[1] - 2024年1 - 10月营业收入84,669.31万元，较2023年度增长[1] - 2024年1 - 10月利润总额15,883.21万元，较2023年度增长[1] - 2024年1 - 10月净利润17,257.96万元，较2023年度增长[1] 决策进展 - 公司第六届董事会第十四次会议审议通过变更募集资金用途议案，尚需股东大会审议[7] - 监事会同意公司变更募集资金用途事项[18] - 独立董事同意变更并提交董事会审议[19] - 保荐机构对变更部分募集资金用途无异议，尚需股东大会审议[19]

会议情况 - 公司第六届监事会第十二次会议于2024年12月27日召开，3位监事均出席[3] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司18.16%股份[4] 议案表决 - 《关于收购控股子公司少数股东股份暨与关联方共同投资的议案》等4项议案表决均全票通过[4][6][7][8] 股票期权 - 公司将按2021年计划注销股票期权224,375份[8]

股价情况 - 公司股票2024年12月16 - 18日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][6] - 自查不存在违反信息公平披露情形，指定媒体为巨潮资讯网和《证券时报》[7] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] 股权交易 - 正筹划现金收购控股子公司长芯盛少数股东股权，预计不构成重大资产重组[4]

会议信息 - 博创科技第六届董事会第十三次会议通知2024年11月21日发出，11月22日召开[3] - 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人[3] 人事聘任 - 公司同意聘任PEH KOK THYE（彭国泰）先生担任财务总监[4] - 公司同意聘任熊军先生担任董事会秘书[5] 议案表决 - 《关于聘任财务总监的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于聘任董事会秘书的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5]

人事变动 - 梁冠宁因个人原因辞去副总经理等职务，原定任期2024年1月8日至2027年1月7日[2] - 2024年11月22日公司聘任彭国泰为财务总监、熊军为董事会秘书[3] 股权情况 - 梁冠宁持有未归属限制性股票15万股，占总股本0.05%[2] - 彭国泰持有未归属限制性股票17.5万股，占总股本0.06%[5] - 熊军截至公告披露日未持有公司股份[6]

股东情况 - 出席会议股东及代表391人，代表股份58,450,965股，占比20.3479%[3] - 现场出席4人，代表股份55,403,149股，占比19.2869%[3] - 网络投票387人，代表股份3,047,816股，占比1.0610%[4][5] - 参加投票中小股东及代表390人，代表股份3,066,866股，占比1.0676%[5] 议案表决 - 《聘请2024年度财务审计机构议案》同意57,474,890股，占比98.3301％[6] - 该议案中小股东同意2,090,791股，占比68.1735％[6] - 《聘请2024年度内控审计机构议案》同意57,480,440股，占比98.3396％[6] - 该议案中小股东同意2,096,341股，占比68.3545％[7] 会议信息 - 现场会议2024年11月22日15:30，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点在浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号[3]

会议安排 - 2024年10月29日召开第六届董事会第十一次会议[8] - 2024年10月30日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[9] - 2024年11月22日15:30在浙江嘉兴召开股东大会[10] 参会情况 - 现场4人代表55,403,149股，占比19.2869%[12] - 网络387名代表3,047,816股，占比1.0610%[12] 议案表决 - 《聘请2024年度财务审计机构议案》同意57,474,890股，占98.3301%[16] - 《聘请2024年度内部控制审计机构议案》同意57,480,440股，占98.3396%[18] - 聘请2024年度内部控制审计机构议案表决通过[19]

基金出资情况 - 天使创业基金规模5亿元，公司出资2000万元，占比4.00%[2][4] - 长飞产业基金注册资本1500万元，长飞资本持股35.00%[7][8] - 楚天凤鸣基金出资额300000万元，公司出资149700万元，占比49.90%[10][11] - 嘉兴母基金出资额200000万元，公司出资180000万元，占比90.00%[11][12] - 鄂州基金出资额200000万元，公司出资199900万元，占比99.95%[15][17] - 湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业认缴总额50000万元，长飞产业基金认缴500万元，占比1.00%[16] - 湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业，楚天凤鸣科创天使投资基金认缴15000万元，占比30.00%[16] - 湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业，长三角（嘉兴）战略新兴产业投资合伙企业认缴5900万元，占比11.80%[16] - 湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业，长飞资本认缴16600万元，占比33.20%[16] - 湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业，博创科技认缴2000万元，占比4.00%[16] - 湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业，鄂州基金认缴10000万元，占比20.00%[16] 基金相关时间与登记 - 2024年11月8日公司董事会和监事会审议通过参与设立产业基金议案[3][6] - 长飞产业基金已在中基协登记为私募基金管理人，编号P1071191[8] - 楚天凤鸣基金于2023年12月19日在中基协完成私募投资基金备案，编号SAEQ92[10] - 嘉兴母基金于2021年4月22日在中基协完成私募投资基金备案，编号SQK040[12] - 鄂州基金成立于2023年10月11日[15][17] 其他要点 - 本次投资构成关联交易，但不构成重大资产重组[2][5] - 本次交易在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议[6] - 长飞资本成立于2018年10月16日，注册资本98000万元，长飞光纤出资比例100%[13][14] - 合伙企业存续期限7年，投资期4年，退出期3年，经同意可延长不超2年[18] - 基金投资期年管理费为实缴出资总额的2.0%，退出期为已投资未退出项目本金的1.5%，延长期不收取管理费[19] - 基金可分配资金先让合伙人按实缴出资比例回收出资额，之后有限和普通合伙人年平均投资收益率（单利）达8%，剩余资金按20%和80%在基金管理人和全体合伙人之间分配[20] - 基金清算亏损时，先由基金管理人以出资弥补，剩余由其他合伙人按认缴出资比例承担[21] - 本次参与投资产业基金有助于公司寻找投资机会，拓展业务范围，增强市场地位[21] - 参与投资产业基金存在需完成备案、募集资金不足等风险，公司作为有限合伙人风险敞口不超出资额[21] - 公司持股5%以上股东及董监高未参与基金份额认购和任职，前十二个月无超募资金用于永久性补充流动资金情形[22]

基金规模与出资 - 天使创业基金规模5亿元，公司出资2000万元，占比4%[1] - 长飞产业基金注册资本1500万元，长飞资本持股35%[4] - 楚天凤鸣基金出资额300000万元[6] - 嘉兴母基金出资额200000万元，浙江嘉兴嘉国禾祺投资有限公司出资180000万元，占比90%[7] - 长飞资本注册资本98000万元，长飞光纤持股100%[10] - 鄂州基金出资额20亿元，鄂州市昌达投资控股集团有限公司出资19.99亿元，占比99.95%[11][12] - 湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业认缴出资额5亿元，各合伙人有不同占比[13][14] 基金登记与备案 - 长飞产业基金已在中基协登记为私募基金管理人，编号P1071191[5] - 楚天凤鸣基金于2023年12月19日在中基协完成私募投资基金备案，编号SAEQ92[6] - 嘉兴母基金于2021年4月22日在中基协完成私募投资基金备案，编号SQK040[7] - 鄂州基金于2024年1月11日在中基协完成私募基金备案，编号SAEQ54[12] 决策与交易 - 2024年11月8日公司董事会和监事会审议通过参与设立产业基金暨关联交易议案[1][4] - 本次投资构成关联交易，不构成重大资产重组，过去十二个月无同类关联交易[2] 基金条款 - 合伙企业存续期限7年，投资期4年，退出期3年，可延长不超2年[15] - 基金投资期年管理费为实缴出资总额2%，退出期为已投资未退出项目本金1.5%，延长期无管理费[16] - 基金可分配资金按规则分配，清算亏损先由管理人弥补[16][17] 影响与风险 - 参与投资产业基金助公司找机会、拓业务、强地位[18] - 参与投资产业基金有备案、募资等风险，公司风险敞口不超出资额[18] 保荐意见 - 保荐机构认为关联交易合规，符合公司战略，未损害股东利益[19]