新产品和新技术研发 - 公司及下属公司获6项发明专利证书[1] - 6项专利申请日在2018 - 2021年，授权公告日为2025年4月[1] - 专利取得助于提升公司持续创新能力[2] 其他新策略 - 专利取得近期对公司生产经营无重大影响[2]

企业资质与税收 - 武汉万集2024年12月24日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 本次系原证书有效期满后重新认定[1] - 重新认定后连续三年按15%税率缴纳企业所得税，2024年已按此预缴[1]

担保情况 - 为武汉万集提供不超5000万元连带保证额度，有效期2025.4.15 - 2026.4.14[2] - 为武汉万集新增1000万元担保，累计1000万元，占比0.52%，余4000万元[4] - 经审议担保额度7000万元，占2024年净资产3.66%[11] - 实际担保余额4000万元，占2024年净资产2.09%[11] 武汉万集业绩 - 2024年度营收8565.06万元，净利润 -10811.39万元[7] - 2025年1 - 3月营收2126.23万元，净利润 -1305.02万元[7] 武汉万集财务数据 - 2024年度资产总额21668.54万元，负债总额19120.80万元，净资产2547.74万元[7] - 2025年1 - 3月资产总额21943.73万元，负债总额20701.21万元，净资产1242.52万元[7] - 最近一期经审计资产负债率88.24%[4] 其他信息 - 武汉万集成立于2013年12月10日，注册资本6000万元，公司持股100%[6] - 被保证主债权为2025.4.15 - 2026.4.14期间最高余额1000万元内债权[8] - 公司承担保证责任方式为连带责任保证[8]

监管与履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 列席公司股东会、董事会次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2025年4月23日[4] 股份减持与承诺 - 控股股东翟军锁定期满后24个月内每年减持不超10%，24个月后任职每年转让不超25%[7] - 第二大股东崔学军锁定期满后24个月内每年减持不超10%，24个月后任职每年转让不超25%[8] - 董监高锁定期满后24个月内减持价不低于发行价，任职每年转让不超25%[8] - 崔学军等董监高若招股书问题致投资者损失承担民事赔偿责任[8][9] - 崔学军等董监高未履行承诺公司有权扣留相等金额现金分红[8][9] - 崔学军等离任后半年内不转让股份，第四届监事会任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[9] - 张宁在第四届董事会任期届满后6个月内不转让股份[9] 监管整改 - 2024年10月18日东北证券收到责令改正决定指出多项问题[10] - 东北证券收到监管函后按要求和制度进行整改及问责[10]

募集资金 - 2020年度向特定对象发行股票项目募集资金399,999,987.92元[3] 上市信息 - 证券代码300552，2021年12月6日在深交所上市[8] 保荐督导 - 东北证券督导期限至2024年12月31日，资金未用完继续督导[3][18] 合规情况 - 履行保荐职责无重大事项，信息披露合规[13][16]

培训安排 - 东北证券为万集科技2020年度定增项目保荐机构[2] - 2025年4月23日对万集科技人员现场培训[2] - 培训前编制讲义，培训后提供资料自学[2][3] 培训内容 - 讲解多规则中上市公司相关规定[2] - 涉及《上市公司监管指引第2号》等法规[4][5] 培训效果 - 加强人员法规理解，提高公司运作水平[6] - 培训达到预期效果[6]

现场检查 - 检查对应2024年度，时间为2025年4月21 - 22日[2] - 未发现问题[5] 公司情况 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计和审计委员会按规定工作[3] - 信息披露与实际一致且完整[3] 利益保障 - 建立防占用制度且无占用情形[3] - 签订三方监管协议且执行有效[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 完全执行现金分红制度[4]

公司基本信息 - 公司于2016年9月23日核准首次发行2670万股，10月21日在深交所上市[7] - 公司注册资本为21313.3112万元[8] - 公司股份总数为21313.3112万股，每股面值1元[18] 发起人认购情况 - 发起人翟军认购5521.736万股，占设立时总股本69.0217%[16] - 发起人崔学军认购613.560万股，占设立时总股本7.6695%[16] - 发起人北京银汉创业投资有限公司认购393.552万股，占设立时总股本4.9194%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[23] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[32] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[38] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[41] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[67] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他董事出席，董事会应建议股东大会撤换[68] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[90] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[93] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[101] - 公司指定《证券日报》等至少一家报纸及巨潮资讯网作为信息披露渠道[106] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东大会决议，但需董事会决议[107]

股东大会出席情况 - 现场会议8人参加，代表100,494,250股，占公司股份总数47.1509%[5][6] - 网络投票231人参与，代表3,439,866股，占公司股份总数1.6140%[6] - 合计239人出席，代表103,934,116股，占公司股份总数48.7649%[6] 议案表决情况 - 《2024年度报告及摘要》同意102,596,110股，占比98.7126%[7] - 《2024年度董事会工作报告》同意102,595,510股，占比98.7121%[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意102,592,710股，占比98.7094%[10] - 《2024年度财务决算报告》同意102,593,210股，占比98.7098%[11] - 《2024年度利润分配预案》同意102,404,710股，占比98.5285%[13] - 《关于公司2025年董事及高级管理人员薪酬的议案》非关联股东同意12,579,774股，占比88.9849%[14] - 《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》同意102,388,810股，占比98.5132%[15] - 议案9.00同意102,399,910股，占比98.5239%[18] - 议案9.00反对1,332,206股，占比1.2818%[18] - 议案9.00弃权202,000股，占比0.1944%[18] - 中小投资者对议案9.00同意1,905,660股，占比55.3993%[18] - 中小投资者对议案9.00反对1,332,206股，占比38.7284%[18] - 中小投资者对议案9.00弃权202,000股，占比5.8723%[18] - 议案9.00为特别决议议案，已审议通过[18] 律师相关 - 律师事务所为北京市天元律师事务所[19] - 律师为孙雨林、逄杨[20] - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[20]

北京市天元律师事务所 关于北京万集科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 京天股字（2025）第 171 号 致：北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于2025年5 月6 日在北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京万集科技股份有限公司第五届董 事会第十二次会议决议公告》《北京万集科技股份有限公司第五届监事会第十二 次会议决议公告》《北京万集科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会 ...