业绩总结 - 2023年公司营业收入908,980,084.43元，同比增长4.11%[5] - 2023年公司营业成本603,222,581.69元，同比增长33.19%[5] - 2023年公司营业利润-395,273,977.45元，同比下降693.45%[5] - 2023年公司利润总额-398,733,715.68元，同比下降647.83%[5] - 2023年归属于上市公司普通股股东的净利润-385,530,409.51元，同比下降1,229.96%[5] - 2023年度公司计提资产减值准备共计136,477,877.32元[10] 分红与人事 - 2023年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[6] - 聘任宝丹丹女士为公司审计部负责人，任期三年[10] 会议相关 - 4月9日发出会议通知，4月15日召开第五届董事会第二次会议[3] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过多项议案[4] - 会议审议通过召开2023年年度股东大会的议案[16] 授信与担保 - 2024年公司向江苏银行北京分行申请7000万元综合授信额度，期限一年[12] - 2024年公司向中国民生银行北京分行申请不超1亿元综合授信额度，期限一年[13] - 公司向北京银行申请不超1.5亿元综合授信额度，期限三年[14] - 全资子公司武汉万集向工行湖北自贸试验区武汉片区分行申请不超3000万元综合授信额度，期限两年[14] - 公司为全资子公司武汉万集提供不超5000万元连带保证额度[14] 股权与业绩承诺 - 公司将香港全资子公司万集国际100%股权以0港元转给武汉万集[15] - 控股子公司北京越畅通科技有限公司业绩承诺已完成[16]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[9] - 纳入评价范围的有公司本部、15家全资子公司和5家控股子公司[13] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[13] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[15] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[15] 内部控制情况 - 公司认为2023年12月31日在重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[5] - 截至基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 自基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[10] 公司目标与资质 - 公司目标是成为全球领先的智能交通生态综合服务提供商，围绕“路”和“车”构建生态[16] - 公司获得IATF16949、ISO9001等质量管理体系证书，获VDA6.3B级过程审核认证[16] 生产与管理 - 公司生产基地配备全自动SMT生产线和全部十万级以上无尘车间[17] - 公司设立审计部，在董事会审计委员会指导下独立行使审计职权[17] 人力资源 - 公司人力资源管理制度涵盖多方面，实行全员劳动合同制[18] - 公司根据双通道模式推行员工成长计划[19] - 公司将实施人才兴企计划，塑造企业文化[21] 控制程序与制度 - 公司建立交易授权控制等相关控制程序[21] - 公司制定关联交易等重点控制活动的管理制度[24] 监督工作 - 公司监事会、审计委员会、审计部分别负责不同监督工作[26] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[27] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[28] 其他情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] - 报告期内公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[31] - 信永中和会计师事务所出资额为6000万元[33]

公司结构 - 纳入评价范围单位含公司本部、15家全资子公司和5家控股子公司[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[4] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[5] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[6] 公司资质与设施 - 公司获IATF16949、ISO9001等质量管理体系证书及VDA6.3B级过程审核认证[9] - 公司生产基地配备全自动SMT生产线和全部十万级以上无尘车间[9] 公司制度 - 公司设立审计部，在董事会审计委员会指导下独立行使审计职权[10] - 公司实行全员劳动合同制，依法为员工缴纳多种保险及住房公积金[12] 未来展望 - 公司将继续实施人才兴企计划，塑造“学习、进取、变革、发展”企业文化[15] 内部控制 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准明确[29][30][31] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准明确[34] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 内控评价报告基准日，公司重大方面保持有效财务报告内控[39] - 内控评价报告基准日，公司未发现非财务报告内控重大缺陷[39] - 公司建立完善法人治理结构和完备内控制度[41] - 公司现有内控制度符合法规和监管要求[41] - 公司2023年度内控评价真实客观反映内控情况[41]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备136,477,877.32元，减少利润总额[2][5] 数据详情 - 应收账款坏账准备本期计提60,392,041.95元[4] - 其他应收款坏账准备本期计提2,388,789.31元[4] - 存货跌价本期计提36,717,139.07元[4] - 开发支出减值损失本期计提15,057,235.44元[4] - 其他非流动资产减值损失本期计提21,887,043.36元[4] 政策标准 - 单项金额重大应收款项标准为200万元及以上[6] - 1年以内应收款项坏账准备计提比例为5%[7] 流程信息 - 本次计提经相关会议审议通过[10] 公告信息 - 公司董事会2024年4月18日发布公告[16][17]

会议情况 - 2023年召开董事会会议9次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年召开股东大会3次，独立董事列席3次[5] - 2023年独立董事召集并出席2次薪酬与考核工作会议[9] - 2023年独立董事出席2次战略委员会工作会议[9] 关联交易 - 2023年度日常关联交易总金额预计不超过9130万元[14] - 2023年与上海雪湖预计交易金额不超过800万元[14] - 2023年与北京车百预计交易金额不超过600万元[14] - 2024年度日常关联交易总金额预计不超过11440万元[15] - 2024年房屋租赁期交易金额预计为36197901.18元[15] 审计机构 - 2023年续聘信永中和为2022、2023年度审计机构，聘期均为一年[20][21] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提供更多建议[23]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入90,898.01万元，上年度87,308.30万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目合计218.82万元，占比0.46%；上年度399.86万元，占比0.24%[9] - 2023年度营业收入扣除后金额90,679.19万元，上年度86,908.44万元[9] 审计情况 - 信永中和于2024年4月15日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4]

业绩总结 - 2023年度公司归属股东净利润为-385,530,409.51元[1] - 2023年度母公司净利润为-251,919,090.04元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[2] - 未分配利润累积滚存至下一年度[4]

公司结构 - 纳入评价范围的有公司本部、15家全资子公司和5家控股子公司[6] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[8] 资产营收 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[6] 资质与设施 - 公司获IATF16949、ISO9001等质量管理体系证书及VDA6.3 B级过程审核认证[10] - 公司生产基地配备全自动SMT生产线和全部十万级以上无尘车间[10] 内部控制 - 公司于评价基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[3] - 公司建立交易授权、不相容职务分离等控制程序[13] - 公司制定关联交易、对外担保等重点控制活动制度[14] - 报告期内公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[23] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷标准为财务错报≥利润总额的5%[17] - 财务报告内控重要缺陷标准为利润总额的2%≤财务错报＜利润总额的5%[17] - 财务报告内控一般缺陷标准为财务错报＜利润总额的2%[18] - 非财务报告内控重大缺陷标准为直接财产损失金额≥资产总额的1%且有重大负面影响[19] - 非财务报告内控重要缺陷标准为资产总额的0.5%≤直接财产损失金额＜资产总额的1%或受国家政府部门处罚[19] - 非财务报告内控一般缺陷标准为直接财产损失金额＜资产总额的0.5%或受省级（含）以下政府部门处罚[19] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[22]

会议情况 - 2023年召开董事会会议9次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年召开股东大会3次，独立董事列席3次[4] - 2023年独立董事召集并出席6次审计委员会工作会议[8] - 2023年独立董事出席2次薪酬与考核工作会议[8] 关联交易 - 2023年度日常关联交易预计总金额不超9130万元[13] - 2023年与上海雪湖交易金额不超800万元[14] - 2023年与北京车百交易金额不超600万元[14] - 2024年度日常关联交易总金额不超11440万元[14] 其他事项 - 2024年租赁中关村软件园房屋，面积15741.64平方米，金额36197901.18元[15] - 2023年续聘信永中和为2022、2023年度审计机构，聘期一年[19][20] - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建议[22] - 2024年4月15日独立董事施丹丹发布相关报告[23]

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-046 北京万集科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）于2024年4月15日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月10日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月10日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 ...